证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)       公告编号：2024-61号

　　安道麦股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本信息

　　1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

　　2. 召集人：董事会。公司于2024年12月18日召开的第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　5. 会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2025年1月3日14:30开始

　　（2）网络投票时间：2025年1月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月3日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月3日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　6. 会议的股权登记日：2024年12月30日

　　B股股东应在2024年12月25日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7. 出席对象：

　　（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）召集人邀请的其他人员。

　　8. 会议地点：

　　北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表如下：

　　■

　　上述议案经公司第十届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。

　　三、出席现场会议登记等事项

　　1．登记方法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年1月2日下午16:30前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

　　2. 登记时间：2024年12月31日、2025年1月2日，工作日期间9：30-16：30。

　　3. 登记地点及授权委托书送达地点：

　　安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室(北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层)，信函请注明“股东大会”字样。

　　4. 会议联系方式：

　　联系人：王竺君，郭治

　　联系电话：(010)56718110；传真：(010)59246173

　　通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层

　　邮政编码：100026

　　5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见附件1。

　　五、备查文件

　　1. 本公司第十届董事会第八次会议决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2024年12月19日

　　附件1

　　网络投票流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年1月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年1月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年1月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2025年1月3日召开的安道麦股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、 “反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　股东账号：持股种类和数量：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

　　证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2024-59号

　　安道麦股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第八次会议于2024年12月15日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2024年12月18日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事6人，实际出席董事6人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议了如下议案：

　　1.关于2025年工作计划的议案

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　2.关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的补充协议（二）的议案

　　2021年12月31日，公司与中国化工农化有限公司（以下简称“农化公司”）签署《委托经营管理协议》（以下简称“原协议”）。根据该协议，公司于托管期间内受托行使农化公司对安徽省石油化工集团有限责任公司（以下简称“安徽石化”）所享有的管理权，并向农化公司收取托管费，托管期限为二年（请参见公司于2022年1月4日披露于巨潮资讯网的《关于与关联方签署委托经营管理协议的公告》）。

　　2023年12月29日，公司、安道麦（中国）投资有限公司（以下简称“中国投”）与农化公司签署《委托经营管理协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），各方同意将原协议的托管期限延长一年至2024年12月31日（请参见公司于2023年12月30日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》）。

　　鉴于原协议及补充协议约定的托管期限即将届满，公司董事会批准公司、中国投与农化公司签署《委托经营管理协议的补充协议（二）》（“补充协议（二）”）（“本次交易”）。本次交易构成关联交易。

　　补充协议（二）主要内容如下：

　　（1）就原协议及补充协议项下的托管期限，农化公司、安道麦一致同意延长一年至2025年12月31日。

　　（2）农化公司应将补充协议（二）签订后新产生的托管费支付至安道麦（中国）投资有限公司。

　　（3）除经补充协议（二）所修订之外，原协议及补充协议其余内容应保持完全效力。

　　关联董事覃衡德先生及安礼如先生回避表决。会议以4票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过, 独立董事发表了同意的审核意见。

　　3.关于全资子公司之间提供担保的议案

　　董事会同意全资子公司Adama Agricultural Solutions Ltd.为其下属间接持股的全资子公司Adama Ukraine LLC及AdamaBrasil S.A.的用信及融资活动，向相关银行提供连带责任保证。

　　本议案具体内容详见同日披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》。

　　会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　4. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会同意于 2025年1月3日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2025年第一次临时股东大会，审议上述第3项议案。

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2024年12月19日

　　证券代码：000553(200553)   证券简称：安道麦A（B）  公告编号：2024-60号

　　安道麦股份有限公司

　　关于全资子公司之间提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1. 为改善安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Adama Agricultural Solutions Ltd.（以下简称“Solutions”）下属间接持股的全资子公司Adama Australia Pty Ltd.（以下简称“Adama Australia”）营运资金以及现金流的目的，Solutions同意为ADAMA Australia的用信业务，向汇丰银行在澳大利亚的分支机构提供总额不超过600万澳币的连带责任保证。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》相关规定，上述担保属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保的情形，已履行全资子公司Solutions的内部决策程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　2. 为改善Solutions下属间接持股的全资子公司Adama Ukraine LLC（以下简称 “Adama Ukraine”）资金流动性以及降低融资成本的目的，Solutions同意为Adama Ukraine的用信业务，向当地一家本土银行提供总额不超过800万美元的连带责任保证。

　　此外，为改善Solutions下属间接持股的全资子公司AdamaBrasilS.A.（以下简称 “AdamaBrasil”）的现金流、流动性状况并减少其债务服务利息费用支出，AdamaBrasil拟与两家本地银行开展银行活动，Solutions同意为AdamaBrasil拟开展的银行活动向本地银行提供金额合计不超过1.2亿美元的连带责任保证。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》相关规定，上述担保属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保的情形，因被担保人Adama Ukraine及AdamaBrasil的资产负债率超过了70%，公司于2024年12月18日召开第十届董事会第八次会议审议《关于全资子公司之间提供担保的议案》，并同意进一步提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. Adama Australia的基本情况

　　被担保人名称：Adama Australia Pty Ltd.

　　成立日期：1990年10月31日

　　注册地址：澳大利亚新南威尔士州圣利奥纳兹地区太平洋高速公路207号B座1层1号

　　法定代表人：Scott Fitzgibbon

　　主营业务：农化产品的购买、销售和分销。

　　与本公司的关系：Solutions 为本公司的全资子公司，Adama Australia为Solutions间接100%控制的子公司。

　　诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，Adama Australia不是失信被执行人。

　　Adama Australia最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：千美元

　　■

　　2. Adama Ukraine的基本情况

　　被担保人名称：Adama Ukraine LLC

　　成立日期：2008年6月25日

　　注册地址：13, MykolyPymonenka Street, Office 4A/41, Shevchenkivskyi District, 04050 基辅, 乌克兰

　　法定代表人：Dmytro Kashpor

　　主营业务：农化产品的购买、销售和分销。

　　与本公司的关系：Solutions 为本公司的全资子公司，Adama Ukraine为Solutions间接100%控制的子公司。

　　诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，Adama Ukraine不是失信被执行人。

　　Adama Ukraine最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：千美元

　　■

　　3. AdamaBrasil的基本情况

　　被担保人名称：AdamaBrasil S.A.

　　成立日期：1997 年 12 月 18 日

　　注册地址：巴西巴拉那州隆德里纳市Rua Pedro Antonio de Souza 400 号Pq Rui Barbosa

　　法定代表人：Romeu Stanguerlin

　　主营业务：植保产品的制造、进口、出口和商业化

　　与本公司的关系：Solutions 为本公司的全资子公司，AdamaBrasil为Solutions间接100%控制的子公司。

　　诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，AdamaBrasil不是失信被执行人。

　　AdamaBrasil最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：千美元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　1. 为改善营运资金以及现金流，Adama Australia拟与澳洲汇丰银行开展一系列银行活动（包括银行向Adama Australia签发公司信用卡），该活动项下的信贷额度不超过600万澳币。出于支持Adama Australia业务活动的目的，Solutions拟就上述Adama Australia拟开展的银行活动向上述银行提供金额不超过600万澳币（约人民币2,814万元）的连带责任保证。上述担保期限为长期，直至 Solutions 签署书面通知撤销担保函。

　　2. 为改善资金流动性以及降低融资成本，Adama Ukraine拟与一家本土银行Credit Agricole Bank签署贷款协议，贷款金额不超过800万美元。出于支持Adama Ukraine 业务活动的目的，Solutions 拟为Adama Ukraine的上述银行贷款向上述银行提供不超过800万美元（约人民币5,750万元）的连带责任保证。上述担保期限为长期，直至 Solutions 签署书面通知撤销担保函。

　　3. 为改善现金流、流动性状况并减少债务服务利息费用支出，AdamaBrasil拟与两家本地银行（即ItauUnibanco S.A.以及Bradesco）开展银行活动，包括证券化操作（如农村信贷、本地供应链融资）、衍生品（如远期合约）、国际支付、以及贷款（“银行活动”）。出于支持AdamaBrasil业务活动的目的，Solutions拟就AdamaBrasil与上述银行拟开展的银行活动向上述银行提供合计金额不超过1.2亿美元（约人民币86,252万元）的连带责任保证。其中，为ItauUnibanco S.A.的担保金额为1亿美元、担保期限至2027年12月31日，为Bradesco的担保金额为2,000万美元、担保期限至2026年12月31日。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2024年9月30日，公司及控股子公司提供的担保余额为人民币367,207万元；提供上述担保后，担保余额为人民币462,024万元，占公司最近一期经审计的净资产21.07%。公司及控股子公司没有逾期担保；公司及控股子公司未向本公司合并财务报表之外的主体提供担保。

　　五、备查文件

　　1. 公司第十届董事会第八次会议决议；

　　2. Solutions拟出具的担保函。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2024年12月19日