证券代码：000680           证券简称：山推股份           公告编号：2024-062

　　山推工程机械股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议决定于2025年1月3日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：本次股东大会是公司2025年第一次临时股东大会。

　　(二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。

　　(三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(四)会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2025年1月3日（星期五）下午14:00。

　　网络投票时间：2025年1月3日（星期五），其中：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　(六)会议的股权登记日：2024年12月27日（星期五）。

　　(七)出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2024年12月27日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　(八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议的议案

　　表一  本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（二）议案审议说明

　　1、上述议案的具体内容详见公司于2024年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　2、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

　　三、会议登记办法

　　(一)会议登记办法

　　1、登记方式

　　法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）

　　2、登记时间：2024年12月30日上午8:30一11:30，下午13:30一16:30。

　　3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

　　(二)其他事项

　　1、会议联系方式

　　联 系 人：袁  青    贾  营    董建军

　　联系电话：0537-2909616，2909532

　　传    真：0537-2340411

　　电子邮箱：zhengq@shantui.com

　　2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十九日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360680

　　2、投票简称：山推投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年1月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹委托        先生(女士)代表本人(本单位)出席2025年1月3日（星期五）召开的山推工程机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

　　2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定对上述议案投票表决。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名：                      委托人身份证号码或营业执照注册号：

　　委托人股东账户：                  委托人持股数量：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：                        委托人签字（盖章）：

　　证券代码：000680        证券简称：山推股份        公告编号：2024一061

　　山推工程机械股份有限公司

　　关于变更董事长、总经理、董事及补选专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事长变更情况

　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘会胜先生提交的辞职报告。刘会胜先生因年龄原因，向公司董事会申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去公司战略委员会召集人、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会职务；按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，刘会胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，刘会胜先生在辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘会胜先生未持有本公司股票。

　　经公司于2024年12月17日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过，选举李士振先生为公司董事长（简历详见附件），并补选李士振先生为公司战略委员会召集人，提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议之日起至第十一届董事会任期届满之日止。李士振先生担任公司董事长后不再担任公司总经理。

　　根据《公司章程》的规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为李士振先生。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

　　刘会胜先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司战略规划、经营管理、改革发展等方面做出了重要贡献，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对刘会胜先生多年来为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、总经理变更情况

　　鉴于李士振先生接任董事长后不再担任公司总经理，经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，聘任张民先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　三、董事变更情况

　　公司董事会于近日收到冯刚先生提交的辞职报告。冯刚先生因年龄原因，向公司董事会申请辞去公司董事、战略委员会委员职务；按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，冯刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，冯刚先生在辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，冯刚先生未持有本公司股票。

　　公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，本届董事会提名王翠萍女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并拟担任第十一届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　冯刚先生在任职期间勤勉尽责，认真履行了各项职责。公司董事会对冯刚先生为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢！

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十九日

　　附件：

　　一、李士振先生简历

　　李士振先生，1981年出生，研究生学历，工程硕士，工商管理硕士，高级工程师。2002年7月参加工作，历任潍柴动力股份有限公司技术中心设计室主任、采购管理部部长助理、副部长，中国重汽/中国重汽(香港)公司采购中心主任，重汽(济南)传动轴有限公司党委书记、董事长，中国重汽/中国重汽（香港）公司价值工程部部长，中国重汽集团杭州发动机有限公司党委委员、书记、董事、总经理、质量总监、HOS总监、董事长，临沂山重挖掘机有限公司董事长、总经理，山重建机（济宁）有限公司董事长，山重建机有限公司总经理，山推股份总经理等职；现任本公司党委书记、董事，山重建机有限公司党委书记、董事长，拟任本公司董事长。具有丰富的机械制造企业生产、经营、采购、综合管理经验。

　　不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票5万股，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、张民先生简历

　　张  民先生，1972年出生，本科学历，工学学士，硕士学位，高级工程师，政工师，本公司副董事长。1995年7月加入本公司，历任公司推土机事业部采购部副部长、金结工厂厂长、制造部部长、副总经理、总经理、党委书记，生产采购中心主任，山东山推工程机械进出口有限公司监事长，山推道路机械有限公司监事长，公司总经理助理、执行总监，山东彩桥驾驶室有限公司董事长、总经理，公司常务副总经理，山东山推机械有限公司总经理、董事、党委委员，山推铸钢有限公司董事，小松山推工程机械有限公司副董事长、董事，山重融资租赁有限公司董事，山东山推工程机械结构件有限公司董事长，山东山推工程机械进出口有限公司董事长，山东重工集团有限公司工程机械事业部副总经理、本公司党委书记、总经理，山推投资有限公司董事长、总经理，山推（德州）工程机械有限公司董事长，山东省共同体工程机械有限公司执行董事、经理等职务。现任本公司党委委员、党委副书记、副董事长，山重建机有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职务，拟任本公司总经理。具有丰富的机械制造企业技术、生产、采购、营销和安全管理经验。

　　不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票66万股（均为公司2020年限制性股票激励计划授予股份），不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　三、王翠萍女士简历

　　王翠萍女士，1977 年出生，本科学历，经济学学士，正高级会计师。历任本公司财务部部长助理、副部长，山东重工集团有限公司财务管理部副部长，山东重工集团财务有限公司财务总监、董事，中通客车股份有限公司财务负责人、董事会秘书等职务，现任潍柴动力股份有限公司财务总监等职，拟任本公司董事。具有丰富的财务管理和金融管理经验。

　　不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。为公司控股股东山东重工集团有限公司关联企业潍柴动力股份有限公司财务总监。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2024一060

　　山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2024年12月17日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年12月13日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事李士振、曲洪坤现场出席了会议，董事张民、肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

　　一、选举公司董事长；

　　鉴于刘会胜先生因年龄原因，辞去公司董事长职务，根据《公司章程》相关规定，公司选举李士振先生为第十一届董事会董事长。任期至本届董事会任期结束。

　　表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　鉴于李士振先生因接任董事长职务，辞去公司总经理职务，公司董事会聘任张民先生为公司总经理。任期至本届董事会任期结束。

　　表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》；

　　鉴于冯刚先生因年龄原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增补公司非独立董事1名。本届董事会提名王翠萍女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并拟担任第十一届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　上述内容详见公告编号为2024-061的“公司关于变更董事长、总经理、董事及补选专门委员会委员的公告”。

　　四、审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》；

　　鉴于刘会胜先生、冯刚先生因年龄原因，辞去公司董事长、董事及相关专业委员会委员职务，并结合公司实际情况，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司调整公司董事会专门委员会成员。

　　调整后董事会专门委员会成员构成如下：

　　1、战略委员会：召集人：李士振，成员：张民、肖奇胜、曲洪坤、吕莹、陈爱华、潘林；

　　2、提名委员会：召集人：潘林，成员：李士振、陈爱华；

　　3、薪酬与考核委员会：召集人：陈爱华，成员：李士振、潘林。

　　表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；（详见公告编号为2024-062的“关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知”）

　　表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十九日