证券代码：603596            证券简称：伯特利         公告编号：2024-102

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　关于修订2021年第一期员工持股计划及相关文件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订2021年第一期员工持股计划及摘要、管理办法的议案》，同意对公司2021年第一期员工持股计划及相关文件进行修订。公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议已就上述议案内容向董事会提出建议，认为本次修订2021年第一期员工持股计划事项符合公司目前的实际情况，能够保障公司激励目标的顺利实现。再次修订后的公司员工持股计划相关文件内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。根据公司股东大会的授权，本次修订无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、2021年第一期员工持股计划的基本情况

　　1、公司于第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议以及2021 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2021年第一期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2021年第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。 具体内容详见公司2021年6月25日及2021年7月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、为确保本期员工持股计划方案更好地实施，经本期员工持股计划持有人会议审议，2024年9月24日召开第四届董事会第一次会议对《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理办法》进行修订。修订后的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的具体内容详见公司2024年9月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及附件。

　　二、2021年第一期员工持股计划相关文件的修订情况

　　（一）《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（修订稿）》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（修订稿）摘要》修订内容如下：

　　■

　　（二）《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》修订内容如下：

　　■

　　三、本次修订对公司的影响

　　本次修订2021年第一期员工持股计划事项符合公司目前的实际情况，有利于员工持股计划的实施，保障公司激励目标的顺利实现。再次修订后的公司员工持股计划相关文件内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年12月19日

　　证券代码：603596           证券简称：伯特利        公告编号：2024-103

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　2022年第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年第一期员工持股计划第二次持有人会议于2024年12月16日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由2022年第一期员工持股计划管理委员会召集与主持，出席本次会议的持有人68人，代表2022年第一期员工持股计划份额756,121份（2024年5月20 日实施2023年度权益分派及资本公积转增股本后份额），占公司2022年第一期员工持股计划总份额的92.47%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司2022年第一期员工持股计划的有关规定。

　　经全体持有人民主讨论，本次持有人会议形成如下决议：

　　一、审议《关于修订2022年第一期员工持股计划（草案）及摘要、管理办法的议案》。

　　根据员工持股计划实施过程中的实际情况，为保障公司激励目标的顺利实现，相应地对2022年第一期员工持股计划草案及其管理办法进行修订，具体修订内容如下：

　　一、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）》及摘要的具体修订内容如下：

　　■

　　（二）《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法》具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　表决结果：同意756,121份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年12月19日

　　证券代码：603596             证券简称：伯特利         公告编号：2024-104

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　关于修订2022年第一期员工持股计划及相关文件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订2022年第一期员工持股计划（草案）及摘要、管理办法的议案》，同意对公司2022年第一期员工持股计划及相关文件进行修订。公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议已就上述议案内容向董事会提出建议，认为本次修订2022年第一期员工持股计划事项符合公司目前的实际情况，有利于员工持股计划的实施，能够充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，保障公司激励目标的顺利实现。根据公司股东大会的授权，本次修订无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、2022年第一期员工持股计划的基本情况

　　公司于2022年12月14日召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十一次会议，并于2022年12月30日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年第一期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2022年第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。 具体内容详见公司2022年12月15日及2022年12月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、2022年第一期员工持股计划相关文件的修订情况

　　（一）《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）摘要》修订内容如下：

　　■

　　（二）《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法》修订内容如下：

　　■

　　■

　　三、本次修订对公司的影响

　　本次修订2022年第一期员工持股计划事项符合公司目前的实际情况，有利于员工持股计划的实施，能够充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，保障公司激励目标的顺利实现。修订后的公司员工持股计划相关文件内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年12月19日

　　证券代码：603596          证券简称：伯特利        公告编号：2024-108

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2025年1月3日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月3日   14点00分

　　召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月3日

　　至2025年1月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交 2025年第一次临时股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详见 2024年12月19日在《中国证券报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

　　2、特别决议议案：议案2、议案3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：芜湖奇瑞科技有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡办理。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

　　法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（三）异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

　　1、登记时间：2024年12月31日（上午8:00一16:30）

　　2、 登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号公司二楼会议室

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　通信地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号

　　公司董事会办公室

　　电话：0553-5669308  传真：0553-5658228

　　联系人：陈忠喜、张爱萍

　　2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会

　　2024年12月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603596            证券简称：伯特利           公告编号：2024-106

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修订公司章程相应条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉相应条款的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本情况

　　因1名激励对象离职，公司根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，需要对其获授的35,000股限制性股票进行回购注销，并需要相应减少公司的注册资本及股份总数。

　　因此，公司的注册资本由60,654.5820万元人民币变更为60,651.0820万元人民币，公司的股份总数由60,654.5820万股变更为60,651.0820万股。

　　二、修订《公司章程》

　　公司根据上述情况及中国证监会、上海证券交易所《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求对《公司章程》中相关条款进行了修订。

　　修订的具体情况如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　三、办理工商变更事宜

　　《公司章程》的上述修订自股东大会审议通过后生效。公司经营管理层将在《公司章程》修订生效后及时办理工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年12月19日