证券代码：002952         证券简称：亚世光电        公告编号：2024-061

　　亚世光电（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2024年12月12日以通讯形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2024年12月16日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

　　3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），亲自出席董事7人；

　　4、本次会议由董事长JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

　　同意公司制定的《舆情管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　亚世光电（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月17日