本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第六次会议于2024年12月13日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2024年12月16日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事会提名委员会事前认可，公司董事会决定聘任徐志华先生为公司总经理，任期至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：徐志华先生个人简历

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2024年12月17日

　　附件：

　　徐志华先生个人简历

　　徐志华：男，1971年出生，大学学历，工学学士，正高级工程师，现任公司党委副书记、总经理。历任江西省公路机械工程处第二工程队技术主办、副队长兼技术主办，江西省公路管理局沪瑞高速公路昌金管理处筹建工程队负责人、队长（正科级），江西省公路管理局昌金管理处党委委员、副处长（副处级），江西省高速公路投资集团有限责任公司宜春管理中心副总经理、总经理（正处级），江西省交通工程集团有限公司党委书记、董事长。2024年12月起任公司党委副书记、总经理。