证券代码：600127      证券简称：金健米业     编号：临2024-75号

　　金健米业股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日以现场方式召开第九届董事会第三十三次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举帅富成先生（个人简历详见附件）为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2024年12月16日

　　附件：

　　个人简历

　　帅富成，男，1984年10月出生，汉族，湖北荆门人，中共党员，管理学硕士，高级经济师。历任世纪证券有限公司长沙市韶山路证券营业部职员；湖南发展资产管理集团有限公司办公室文秘宣传主管、办公室副主任、办公室主任、党支部书记、武装部部长；湖南发展集团土地经营管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理；湖南乡村产业发展有限公司党支部书记、董事长(其中2023年2月至2024年3月兼任湖南乡村产业发展有限公司总经理）。现任金健米业股份有限公司党委书记。

　　截至公告日，帅富成先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：600127   证券简称：金健米业        公告编号：临2024-73号

　　金健米业股份有限公司

　　2024年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年12月16日

　　（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

　　本次股东大会由董事会召集，因工作调整原因，公司原董事长苏臻先生已于2024年11月27日辞去在公司担任的所有职务，故公司全体董事推举独立董事凌志雄先生主持本次会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　　1.公司在任董事3人，出席3人。

　　2.公司在任监事3人，出席3人。

　　3.董事会秘书胡靖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况：

　　1.关于增补董事的议案

　　■

　　（二）关于议案表决的有关情况说明：

　　本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：廖青云、徐秋月

　　2.律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2024年12月17日

　　证券代码：600127      证券简称：金健米业     编号：临2024-74号

　　金健米业股份有限公司第九届

　　董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的工作需要，公司第九届董事会第三十三次会议于2024年12月16日发出了召开董事会会议的通知，会议于12月16日在公司总部五楼会议室召开，会议应到董事4人，实到4人。经全体董事商议一致同意推举董事帅富成先生主持本次会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　会议同意选举帅富成先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月16日