股票代码：601328      股票简称：交通银行      编号：临2024-050

　　交通银行股份有限公司

　　第十届董事会第十九次会议决议公告

　　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《交通银行股份有限公司章程》第155条和第158条的规定，经任德奇董事长提议，本公司第十届董事会第十九次会议（临时会议）以书面传签方式召开。本公司于2024年12月2日以专人送达或电子邮件的方式，向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。表决截止日为2024年12月13日。本次会议应参加表决的董事18名，实际参加表决的董事18名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议批准了《金融科技创新职能架构优化方案》。

　　表决情况：同意18票，弃权0票，反对0 票

　　特此公告

　　交通银行股份有限公司董事会

　　2024年12月16日