本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　●  增资标的名称：辽宁优创植物保护有限公司

　　●  增资金额：本公司以自有资金对全资子公司辽宁优创植物保护有限公司增资70,000.00万元（人民币，下同）。

　　●  本次增资事宜不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●  本次增资事宜已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，无须提交公司股东会审议。

　　一、本次增资事项概述

　　（一）董事会召开情况

　　江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”或“扬农化工”）第八届董事会第二十三次会议，于2024年12月10日以书面方式发出通知，于2024年12月13日以专人送达及传真方式召开，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项无须提交公司股东会审议。

　　（二）本次增资的基本情况

　　辽宁优创植物保护有限公司（以下简称“辽宁优创”）是本公司的全资子公司，是扬农化工北方基地项目（辽宁优创一期项目）建设主体，为了解决辽宁优创项目建设资金需求，优化其资本结构，公司拟以自有资金对辽宁优创增资70,000.00万元。

　　（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资子公司基本情况

　　（一）增资子公司基本信息

　　辽宁优创成立于2022年6月，注册资本3亿元，法定代表人为吴孝举，注册地为辽宁省葫芦岛市经济开发区东山街1号，经营范围：一般项目：精细化工产品的制造、加工；精细化工产品、农药的技术研发、应用服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。许可项目：农药及制剂的制造、加工（按批准证书、生产许可证经营）。

　　（二）股权结构

　　本次增资前，本公司直接持有辽宁优创100%股权，本次增资完成后，公司仍直接持有辽宁优创100%股权。

　　（三）最近一年又一期的主要财务指标

　　截至2023年12月31日，辽宁优创总资产128,490.17万元，净资产29,353.97万元，2023年辽宁优创尚处于建设期，营业收入0万元，净利润-476.33万元。（以上数据已经审计）

　　截至2024年9月30日，辽宁优创总资产264,101.88万元，净资产28,130.63万元，2024年1-9月辽宁优创仍处于建设期，营业收入146.21万元，净利润-1,223.34万元。（以上数据未经审计）

　　三、本次增资方案

　　公司本次以自有资金向全资子公司辽宁优创增资7亿元，增资完成后，辽宁优创注册资本由3亿元增加至10亿元。

　　四、本次增资对公司的影响

　　本次公司以自有资金对全资子公司辽宁优创进行增资，不会影响公司的正常经营。本次增资有利于优化辽宁优创资本结构，提升资金实力，保障工程建设项目顺利推进，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情况，增资完成后辽宁优创仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　特此公告。

　　江苏扬农化工股份有限公司董事会

　　二○二四年十二月十七日