股票代码：000828   股票简称：东莞控股    公告编号：2024-069

　　东莞发展控股股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第三十八次会议，于2024年12月15日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。本次会议通知于2024年12月13日发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

　　同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用为45.20万元人民币（包括2024年度财务审计与内部控制审计费用）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

　　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于下属公司股权内部无偿划转的议案》。

　　为简化下属公司层级，优化管理结构，同意全资子公司广东金信资本投资有限公司将其持有的东莞市康亿创新能源科技有限公司40%股权无偿划转至本公司。本次股权划转完成后，公司直接持有东莞市康亿创新能源科技有限公司40%股权，仍纳入公司合并报表范围。

　　授权公司经营层结合实际情况及有关规定开展股权划转工作。本次划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不涉及公司合并报表变化。

　　三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关

　　于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2024年12月31日（星期二）15点00分，在东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室，召开公司2024年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题：

　　《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

　　《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-072）。

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2024年12月16日

　　股票代码：000828  股票简称：东莞控股  公告编号：2024-072

　　东莞发展控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会，2024年12月15日召开的公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年12月31日（星期二）15:00。

　　（2）网络投票时间：2024年12月31日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年12月31日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月31日9:15一15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年12月25日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的提案如下：

　　■

　　上述提案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、现场会议登记事项说明

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

　　（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2024年12月27日（上午9:00-11:30；下午14:30-17:00）

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　4、现场登记地点：东莞市南城街道轨道交通大厦38楼

　　5、会议联系方式

　　联系电话：0769-88999292

　　邮政编码：523073

　　电子邮箱：503637181@qq.com

　　联 系 人：郑先生

　　6、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件3。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十八次会议决议；

　　2、其他备查文件。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2024年12月16日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数（股）：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　可以      ；不可以

　　委托人签名盖章：

　　委托日期：    年   月   日

　　附件2：

　　参会回执

　　截至2024年12月25日下午收市时，本人（本公司）持有东莞发展控股股份有限公司股票            股，拟参加贵公司2024年第三次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东名称：

　　股东账户：

　　附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　为便于股东参加投票，本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360828

　　2、投票简称：东控投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年12月31日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2024年12月31日9:15一15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。