本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年12月13日13:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日9:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室

　　3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长于恩沅先生

　　6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　7.出席本次会议的股东及股东代理人共471人，代表股份350,538,835股，占公司总股份的21.70%。

　　其中：

　　（1）通过现场投票的股东12人，代表股份335,569,966股，占公司总股份的20.77％。

　　（2）通过网络投票的股东459人，代表股份14,968,869股，占公司总股份的0.9265％。

　　（3）参加本次股东大会的中小股东共计470人，代表股份17,936,809股，占公司总股份的1.1102％。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，保荐机构代表以通讯方式列席会议，北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1.审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

　　总表决情况：

　　非关联股东同意15,759,274股，占有效表决权的87.8600％；反对1,722,245股，占有效表决权的9.6017％；弃权455,290股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的2.5383％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,759,274股，占有效表决权的87.8600％；反对1,722,245股，占有效表决权的9.6017％；弃权455,290股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的2.5383％。

　　表决结果：通过。

　　2.审议关于修订《董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意344,958,520 股，占出席会议所有股东所持股份的98.4081％；反对4,976,675股，占出席会议所有股东所持股份的1.4197％；弃权603,640股（其中，因未投票默认弃权19,050股），占出席会议所有股东所持股份的0.1722％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,356,494股，占出席会议的中小股东所持股份的68.8890％；反对4,976,675股，占出席会议的中小股东所持股份的27.7456％；弃权603,640股（其中，因未投票默认弃权19,050股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3654％。

　　表决结果：通过。

　　3.审议关于修订《监事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意348,371,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.3817％；反对1,677,075股，占出席会议所有股东所持股份的0.4785％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权21,050股），占出席会议所有股东所持股份的0.1398％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,769,534股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9172％；反对1,677,075股，占出席会议的中小股东所持股份的9.3499％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权21,050股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7329％。

　　表决结果：通过。

　　4.审议关于修订《对外担保管理办法》的议案

　　总表决情况：

　　同意348,160,651股，占出席会议所有股东所持股份的99.3216％；反对1,762,184股，占出席会议所有股东所持股份的0.5027％；弃权616,000股（其中，因未投票默认弃权21,650股），占出席会议所有股东所持股份的0.1757％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,558,625股，占出席会议的中小股东所持股份的86.7413％；反对1,762,184股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8244％；弃权616,000股（其中，因未投票默认弃权21,650股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4343％。

　　表决结果：通过。

　　5.审议关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案

　　总表决情况：

　　同意348,356,040 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3773％；反对1,687,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.4813％；弃权495,640股（其中，因未投票默认弃权24,150股），占出席会议所有股东所持股份的0.1414％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,754,014股，占出席会议的中小股东所持股份的87.8306％；反对1,687,155股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4061％；弃权495,640股（其中，因未投票默认弃权24,150股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7633％。

　　表决结果：通过。

　　6.审议关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　总表决情况：

　　同意348,233,141 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3422％；反对1,687,504股，占出席会议所有股东所持股份的0.4814％；弃权618,190股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1764％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,631,115股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1454％；反对1,687,504股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4081％；弃权618,190股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4465％。

　　表决结果：通过。

　　7.审议关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意348,301,370.00 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3617％；反对1,650,525股，占出席会议所有股东所持股份的0.4709％；弃权586,940股（其中，因未投票默认弃权28,450股），占出席会议所有股东所持股份的0.1674％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,699,344股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5258％；反对1,650,525股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2019％；弃权586,940股（其中，因未投票默认弃权28,450股），占出席会议的中小股东所持股份的3.2723％。

　　表决结果：通过。

　　8.审议《关于制定〈公司股东回报规划（2025年度至2027年度）〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意348,348,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.3751％；反对1,592,255股，占出席会议所有股东所持股份的0.4542％；弃权598,240股（其中，因未投票默认弃权28,450股），占出席会议所有股东所持股份的0.1707％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,746,314股，占出席会议的中小股东所持股份的87.7877％；反对1,592,255股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8770％；弃权598,240股（其中，因未投票默认弃权28,450股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3353％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2．律师姓名：武惠忠隋国林

　　3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．葫芦岛锌业股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2024年12月13日