证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-65

　　湖南黄金股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年12月10日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》。

　　关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2024-67）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对其子公司增资的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于全资子公司对其子公司增资的公告》（公告编号：临2024-68）。

　　三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的公告》（公告编号：临2024-69）。

　　四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于控股子公司股权内部划转的公告》（公告编号：临2024-70）。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月13日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-66

　　湖南黄金股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第五次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年12月10日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对其子公司增资的议案》。

　　三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》。

　　四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年12月13日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-70

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于控股子公司股权内部划转的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、本次股权划转概述

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》。为优化公司组织架构和管理体系，提高管理和运营效率，公司拟将全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称辰州矿业）所持有的湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）92.02%股权无偿划转至公司。

　　本次股权划转事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议通过。

　　二、本次股权划转基本情况

　　（一）划出方基本情况

　　公司名称：湖南辰州矿业有限责任公司

　　统一社会信用代码：914312223384866502

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：何永淼

　　注册资本：70,000万元人民币

　　成立日期：2015年05月08日

　　住所：沅陵县官庄镇沃溪村

　　经营范围：在许可证核定项目内从事金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；工程测量，控制地形、矿山测量；黄金购销代理服务；贵金属制品、钻石首饰、珠宝首饰、工艺品的零售；贸易代理；品牌推广营销；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止和限制的除外）；非金属废料和碎屑的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司持有辰州矿业100%股权。

　　主要财务情况：截至2023年12月31日，辰州矿业（合并）资产总额454,188.50万元，负债总额100,941.84万元，净资产353,246.66万元，2023年实现营业收入2,222,834.67万元，营业利润42,611.23万元，净利润34,466.23万元。（以上数据已经审计）。

　　截至2024年9月30日，辰州矿业（合并）资产总额483,787.29万元，负债总额90,849.22万元，净资产392,938.08万元，2024年1-9月实现营业收入 2,025,521.40万元，营业利润59,073.28万元，净利润51,126.67万元。（以上数据未经审计）。

　　经查询，辰州矿业不属于失信被执行人。

　　（二）划转标的基本情况

　　公司名称：湖南省中南锑钨工业贸易有限公司

　　统一社会信用代码：914300007558100793

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：刘卜铭

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2003年11月07日

　　住所：长沙经济技术开发区人民东路211号1栋8楼

　　经营范围：经营商品和技术的进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止和限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　辰州矿业持有中南锑钨92.02%股权，益阳市华昌锑业有限公司持有中南锑钨5.47%股权，桃江久通锑业有限责任公司持有中南锑钨2.51%股权。

　　主要财务情况：截至2023年12月31日，中南锑钨资产总额23,827.22万元，负债总额12,647.55万元，净资产11,179.66万元，2023年实现营业收入56,401.91万元，营业利润309.52万元，净利润227.73万元。（以上数据已经审计）。 截至2024年9月30日，中南锑钨资产总额48,078.38万元，负债总额 36,764.42万元，净资产11,313.96万元，2024年1-9月实现营业收入62,318.74万元，营业利润473.43万元，净利润339.25万元。（以上数据未经审计）。

　　中南锑钨产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　经查询，中南锑钨不属于失信被执行人。

　　三、划转方案

　　本次将全资子公司辰州矿业持有的中南锑钨92.02%股权划转至公司，交易过程中不涉及现金支付。本次内部划转完成后，公司将直接持有中南锑钨92.02%股权，中南锑钨成为公司的控股子公司。

　　四、本次划转对公司的影响

　　本次划转有利于优化公司组织架构和管理体系，提高公司管理和运营效率，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。本次划转在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生任何影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　五、其他

　　公司董事会授权公司、辰州矿业和中南锑钨及其管理层办理后续相关事项。

　　六、备查文件

　　1. 公司第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月13日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-68

　　湖南黄金股份有限公司关于全资

　　子公司对其子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对其子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次增资情况概述

　　1.为满足公司三级控股子公司新邵四维矿产有限公司（以下简称新邵四维）的经营发展需要，公司全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）拟以自有资金305.92万元对其控股子公司新邵四维增资。本次增资完成后，新邵四维注册资本由6,175万元增加至6,575万元（新邵四维另一方股东按照持股比例以现金增资94.08万元）。增资完成后，新龙矿业持有新邵四维76.48%股份。

　　2.2024年12月13日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对其子公司增资的议案》，同意全资子公司新龙矿业对其控股子公司新邵四维增资事项，并授权新龙矿业管理层签署上述增资事项相关的各项文件。

　　3.本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、新邵四维基本情况

　　公司全称：新邵四维矿产有限公司

　　统一社会信用代码：9143052266633084XG

　　成立日期：2007年09月29日

　　注册资本：6,175万元人民币

　　法定代表人：刘镇

　　注册地：湖南省邵阳市新邵县潭溪镇界江村四组

　　经营范围：法律、行政法规允许的矿产品销售、银金钨多金属矿勘探。（国家限制经营、特许经营及法律、行政法规禁止经营的除外）（涉及行政许可的凭有效许可证方可经营）。

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　股东情况：新龙矿业持有其76.48%股份，湖南四维矿业发展有限公司持有其23.52%股份。

　　新邵四维主要财务指标如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：2023年度数据已经审计，2024年9月末数据未经审计。

　　矿权情况：新邵四维目前持有探矿权证一个，探矿权人：新邵四维矿产有限公司，证号 T4300002008093010014493，探矿权人地址：湖南省新邵县潭溪镇曹家村，勘查项目名称：湖南省新邵县潭溪银金钨多金属矿勘探，勘查面积9.9071平方公里，有效期限自2023年9月8日至2028年9月7日。

　　经查询，新邵四维不是失信被执行人。

　　三、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次全资子公司新龙矿业对其控股子公司新邵四维增资，是为了满足新邵四维业务开展及日常经营需要。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，增资的资金来源为新龙矿业的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资对象为公司控股三级子公司，总体风险可控。本次增资事项符合公司及子公司的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。

　　四、备查文件

　　1.公司第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月13日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-69

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于全资子公司以债转股方式

　　对其子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次增资情况概述

　　1.为支持公司三级全资子公司湖南辰州机电有限责任公司（以下简称辰州机电）的经营发展需要，全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称辰州矿业）拟以债转股方式对其全资子公司辰州机电增资922.18万元。

　　2.2024年12月13日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》，同意全资子公司辰州矿业以债转股方式对其子公司辰州机电增资，并授权辰州矿业管理层签署上述增资事项相关的各项文件。

　　3.本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、辰州机电基本情况

　　公司全称：湖南辰州机电有限责任公司

　　统一社会信用代码：91431222755849440M

　　成立日期：2003年12月23日

　　注册资本：2,164.4603万元人民币

　　法定代表人：曾维胜

　　注册地：怀化市沅陵县官庄镇沃溪村

　　经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；工业工程设计服务；电气设备销售；电气设备修理；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；木制容器制造；木制容器销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；信息系统集成服务；软件开发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；家用电器销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；电气安装服务；水力发电；天然水收集与分配。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　股东情况：辰州矿业持有其100%股份。

　　辰州机电主要财务指标如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：2023年度数据已经审计，2024年9月末数据未经审计。

　　经查询，辰州机电不是失信被执行人。

　　三、本次增资的方式

　　截至 2024 年 11 月 30日，辰州矿业对辰州机电的应收款项为3,554.21万元，增资完成后，辰州矿业对辰州机电的应收款项为2,632.03万元。本次增资的资金来源为辰州矿业对辰州机电持有的应收款项，本次增资将增加辰州机电注册资本922.18万元，增资后辰州机电注册资本变更为3,086.6403万元，辰州矿业仍持有辰州机电100%的股权，辰州机电仍为公司的全资子公司。

　　四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次全资子公司辰州矿业以债转股方式对其子公司辰州机电增资，有利于优化辰州机电资产负债结构，提升资金使用效率。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资对象为公司全资三级子公司，总体风险可控。本次增资事项符合公司及子公司的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月13日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-67

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于增加2024年度日常关联交易

　　预计金额的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　经湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过，2024年公司及下属子公司预计与关联方发生的日常关联交易金额为417,410万元。具体内容详见2024年1月16日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-03）。

　　经公司第六届董事会第二十四次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过，增加2024年度日常关联交易金额80,200万元，增加后，预计2024年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过497,610万元。具体内容详见2024年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2024-28）。

　　经公司第七届董事会第二次会议审议通过，增加2024年度日常关联交易金额4,200万元，增加后，预计2024年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过501,810万元。具体内容详见2024年6月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2024-44）。

　　鉴于公司子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）向湖南白银股份有限公司（以下简称湖南白银）销售含锑金精矿物料、银副产品业务量增加。本次预计增加关联交易金额为6,300万元，增加后，预计2024年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过508,110万元。

　　2024年12月13日，公司第七届董事会第五次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事王选祥先生和陈泽吕先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本次增加2024年度日常关联交易预计金额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次新增关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

　　（二）预计增加关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，公司将预计与单一关联人发生交易金额在300万元以下且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人按照同一实际控制人“湖南白银股份有限公司”为口径进行合并列示。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.基本情况和公司的关联关系

　　湖南白银股份有限公司，成立于2004年11月8日，注册资本282,308.8646万元，注册地位于郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号（湖南郴州高新技术产业园内）。经营范围：生产销售高纯银及银制品、高纯硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧气、氮气、压缩气体、液化气体；综合回收黄金、硫酸及其它金属；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

　　截至2024年9月30日，湖南白银的总资产为61.07亿元，净资产为32.45亿元；2024年1-9月实现营业收入为538,602.33万元，归属于上市公司股东的净利润为12,344.61万元（以上数据未经审计）。

　　2.关联关系

　　公司间接控股股东湖南省矿产资源集团有限责任公司为湖南白银的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，湖南白银为公司关联方。

　　3.履约能力分析

　　上述关联方依法存续且生产经营正常，具备良好的履约能力。公司及下属子公司与关联方的交易采取货到付款方式或约定的其他方式，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。

　　经查询，湖南白银不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容及定价政策

　　（一）定价政策与依据：按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情确定交易价格。

　　（二）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

　　（三）协议签署情况：

　　1.协议签署方式：在2024年度预计的总交易金额额度内，每一批次的交易均根据市场行情及需求情况签订相应的业务合同。

　　2.生效条件：累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度内时，交易双方签字盖章后生效，如超出上述额度，则需经董事会和股东大会审议批准后生效。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　湖南白银主要从事多金属综合回收业务，新龙矿业向湖南白银销售银副产品及含锑金精矿物料等。上述举措可以实现双方的优势互补和专业化协作，提高公司的规模和影响力。

　　公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　经公司独立董事专门会议审议并一致通过，独立董事认为：公司增加2024年度的日常关联交易预计事项符合公司实际情况，是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2.公司独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月13日