证券代码：600770            证券简称：综艺股份        公告编号： 临2024-032

　　江苏综艺股份有限公司第十一届

　　董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2024年12月6日以专人送达、电子邮件的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

　　（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了关于制订《江苏综艺股份有限公司舆情管理制度》的议案。

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，制定了《江苏综艺股份有限公司舆情管理制度舆情管理制度》。

　　制度具体内容详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　江苏综艺股份有限公司

　　二零二四年十二月十四日