证券代码：001205        证券简称：盛航股份        公告编号：2024-176

　　债券代码：127099        债券简称：盛航转债

　　南京盛航海运股份有限公司

　　关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》、

　　修订及制定公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；同日公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344号）同意注册，公司于2023年12月6日向不特定对象发行7,400,000张可转换公司债券（以下简称“盛航转债”或“可转债”），债券期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币74,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司74,000.00万元可转换公司债券于2023年12月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。“盛航转债”已于2024年6月12日进入转股期。

　　自2024年8月2日至2024年12月6日，“盛航转债”累计转股数量为18,325,676股，导致公司总股本和注册资本发生变动。因此，公司总股本将由16,967.5660万股变更为18,800.1336万股，公司注册资本由人民币16,967.5660万元变更为18,800.1336万元。

　　二、公司章程修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司本次注册资本变动的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。现将《公司章程》修订的具体内容公告如下：

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