证券代码：600758         证券简称：辽宁能源       公告编号：2024-032

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　关于董事长辞去职务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长郭洪波先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，郭洪波先生申请辞去公司董事长、董事及在董事会下设各专门委员会中的一切职务。辞职后，郭洪波先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郭洪波先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成空缺董事、董事长的补选工作。

　　郭洪波先生在担任公司董事、董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展做出了卓越贡献，本公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　证券代码：600758         证券简称：辽宁能源       公告编号：2024-033

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2024年12月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议符合《公司法》《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于增补董事的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司提名郭绍坤先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2026年6月30日,即本届董事会任期届满止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　附：董事候选人简历

　　郭绍坤，男，1974年11月生人，中共党员，大学本科学历，正高级工程师，2019.07-2021.09，先后任铁法能源公司小青矿党委委员、矿长，铁煤集团职工监事，铁法能源副总工程师、安监局副局长（主持日常工作），铁法能源公司副总经理；2021.09-2024.03，先后任能源集团安全监督管理部部长，抚顺矿业集团外部董事，能源投资集团外部董事，阜新矿业集团外部董事，能源集团副总工程师，阜新矿业集团党委副书记、副董事长、总经理，能源集团副总经理；2024.03至今，任辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委委员、副总经理。

　　证券代码：600758      证券简称：辽宁能源      公告编号：2024-034

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年12月27日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月27日   9点00分

　　召开地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月27日

　　至2024年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月12日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

　　代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证

　　明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格

　　的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托

　　书。

　　3、异地股东可按上述要求通过信件、邮件方式办理预先登记手续，在参加会议时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　4、登记时间：2024年12月23日上午9:00-10:30，下午2:00-3:30

　　5、登记地点：公司综合管理部

　　六、其他事项

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

　　2、联系人：韩健  王莉

　　联系电话：024-86131586

　　联系地址：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号

　　邮政编码：110000

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。