证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2024-049

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》的相关要求，为保证八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会规范运作，结合公司第三届董事会非独立董事空缺的情况，公司于2024年12月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。董事会同意提名文新阁先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日至第三届董事会任期届满之日止。本次提名事项已事先经董事会提名委员会审核通过。

　　第三届董事会非独立董事候选人尚待履行股东大会选举程序，并采取累积投票方式表决。

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　附件

　　董事候选人简历

　　文新阁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，本科学历。2006年5月至2014年4月，供职于上海胜家缝纫机有限公司，任亚太区质量经理；2014年12月至2018年12月，供职于乐瑞商务咨询(上海)有限公司，任质量及合规总监；2019年5月至2021年5月，供职于浙江中坚科技股份有限公司，任质量总监；2021年5月至今供职于公司，现任公司质量中心总监。

　　截至本公告披露日，文新阁先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及候选人不存在关联关系。文新阁先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2024-050

　　八方电气（苏州）股份有限公司关于监事退休辞职暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事退休辞职的情况

　　近日，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）收到第三届监事会非职工代表监事、监事会主席蔡金健先生的辞任函。因退休原因，蔡金健先生申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　由于蔡金健先生辞职将导致公司监事会人数少于《公司法》《公司章程》规定的最低人数，蔡金健先生的辞任函将在股东大会选举产生新任监事后正式生效，在此之前蔡金健先生仍将继续履行监事职责。

　　公司对于蔡金健先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、提名监事候选人的情况

　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》的相关要求，为保证公司监事会规范运作，公司于2024年12月11日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名冯华先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日至第三届监事会任期届满之日止。

　　第三届监事会非职工代表监事候选人尚待履行股东大会选举程序，并采取累积投票方式表决。

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司监事会

　　2024年12月12日

　　附件

　　监事候选人简历

　　冯华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月生，大专学历。1999年1月至2012年10月，供职于耀马车业（中国）有限公司，历任品保组长、技术科长、业务主管；2012年10月至今供职于公司，现任公司采购部经理。

　　截至本公告披露日，冯华先生直接持有公司股份16,794股，并持有宁波冠群信息科技中心（有限合伙）（持有公司股份1764万股）0.56%的出资份额，为宁波冠群有限合伙人。冯华先生与公司其他董事、监事及候选人不存在关联关系。冯华先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603489        证券简称：八方股份      公告编号：2024-051

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年12月27日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月27日   14点30分

　　召开地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气（苏州）股份有限公司

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月27日

　　至2024年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关内容已于2024年12月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露，敬请广大投资者查看。

　　2、特别决议议案：无

　　3、    对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、2.00及各子议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 登记材料

　　1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证原件、授权委托书办理现场登记。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法定代表人身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、代理人身份证原件及法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。

　　（二） 登记时间：2024年12月23日9:00-17:00

　　（三） 登记地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气（苏州）股份有限公司

　　异地股东也可用信函或传真方式登记（信函到达公司所在地邮戳日不晚于2024年12月23日17:00），信函或传真注明“股东大会”字样。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，股东因出席产生的相关费用自理；

　　2、联系地址：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气（苏州）股份有限公司

　　联系人：刘玥

　　邮政编码：215125

　　电  话：0512-87171278

　　传  真：0512-87171278

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　附件1：

　　授权委托书

　　八方电气（苏州）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：       受托人签名：

　　委托人身份证号：         受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“投票数”中填列投票数据，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

　　■

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2024-047

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第七次会议，会议通知于2024年12月9日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案经董事会提名委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

　　关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称指定信息披露媒体）上披露的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告》（2024-049）。

　　第三届董事会非独立董事候选人尚待履行股东大会选举程序，并采取累积投票方式表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于全资子公司拟投资设立全资公司的议案》

　　经审议，董事会同意全资子公司Bafang Electric Motor Science Technology B.V.（八方荷兰）以自有资金30万欧元在荷兰投资设立全资公司BPro B.V.（名称以最终注册登记结果为准），主要从事电助力自行车驱动系统的生产、销售、贸易等业务，法定代表人为王英喆先生。

　　本次投资有利于公司进一步开拓市场，加速本土化推广，提高售后服务水平，符合公司的长期发展战略。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

　　为进一步整合及优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司整体资产运营效率及经营效益，董事会同意注销全资子公司八方（广东）电气科技有限公司（以下简称“八方广东”），八方广东的基本工商信息详见公司于2021年7月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（2021-034）。

　　八方广东最近一年一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　本次注销八方广东的事项完成后，公司合并报表范围将发生变化，但不会对公司的财务状况、经营成果及持续盈利能力产生重大影响。公司将妥善安排八方广东的资产处置、人员安置、清算注销等工作，董事会授权公司经营管理层及其授权代表依法办理相关事宜。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

　　公司《舆情管理制度》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的内容。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-051）详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的内容。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第七次会议决议

　　2.第三届董事会提名委员会第二次会议决议

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2024-048

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第七次会议，会议通知于2024年12月9日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过如下议案：

　　审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　监事会同意提名冯华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于监事退休辞职暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的公告》（2024-050）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司监事会

　　2024年12月12日