本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度会计审计机构及内部控制审计机构，并于2024年5月23日召开2023年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2024年4月29日、2024年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　近日，公司收到立信出具的《关于变更公司项目合伙人及签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次变更项目合伙人及签字注册会计师情况

　　立信作为公司2024年度会计审计机构及内部控制审计机构，原指派郭顺玺为公司2024年审计项目合伙人及签字注册会计师，付羊意为签字注册会计师。鉴于立信内部工作安排等原因，现指派王红娜作为公司2024年度审计项目合伙人及签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后公司2024年度审计项目合伙人为王红娜，签字注册会计师为王红娜、付羊意。

　　二、本次变更人员基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：王红娜，2008年开始从事上市公司审计业务，2010年成为中国注册会计师，2012年开始在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务。

　　王红娜不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　三、其他情况说明

　　本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。

　　四、备查文件

　　1.立信出具的《关于变更公司项目合伙人及签字注册会计师的告知函》；

　　2.本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二0二四年十二月十二日