证券代码：600733        证券简称：北汽蓝谷       公告编号：临2024-083

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　十一届二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次董事会于2024年12月4日以邮件方式发出会议通知，于2024年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　确认公司2024年1-10月的日常关联交易情况，并同意公司及子公司2025年度与关联方发生交易金额预计不超过人民币4,149,706.90万元。

　　独立董事专门会议、董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。因本议案涉及关联交易，审计委员会委员顾鑫系关联董事，其在审计委员会审议本议案时回避表决。

　　详见公司同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2024-085）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　关联董事代康伟、顾鑫、张国富已回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

　　同意公司将2021年非公开发行股票和2023年向特定对象发行股票的部分募投项目进行变更。

　　董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

　　详见公司同日披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：临2024-086）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

　　同意召集召开公司2024年第四次临时股东大会并审议相关议案。

　　详见公司同日披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-087）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月12日

　　证券代码：600733        证券简称：北汽蓝谷       公告编号：临2024-084

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　十一届二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次监事会于2024年12月4日以邮件方式发出会议通知，于2024年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　监事会认为：我们确认公司2024年1-10月的日常关联交易情况，并同意公司及子公司2025年度与关联方发生交易金额预计不超过人民币4,149,706.90万元。公司及子公司根据生产经营需要对2025年日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。

　　详见公司同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2024-085）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

　　监事会认为：公司本次募投项目变更，符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展。该议案根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定履行了相关审议程序，议案内容及审议程序均合法有效，符合公司及股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　详见公司同日披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：临2024-086）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年12月12日

　　证券代码：600733         证券简称：北汽蓝谷      公告编号：临2024-085

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  2025年度日常关联交易预计额度事宜尚需提交股东大会审议。

　　●  日常关联交易不影响公司独立性，公司不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易履行的审议程序

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）于2024年12月11日召开十一届二次董事会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，确认公司2024年1-10月的日常关联交易情况，并同意公司及子公司2025年度与关联方发生交易金额预计不超过人民币4,149,706.90万元。关联董事代康伟、顾鑫、张国富已回避表决。

　　本次董事会召开前，公司独立董事召开专门会议，对该议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　2025年度日常关联交易预计额度事宜尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　(二)2024年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注：北京北汽科技服务有限公司曾用名为北汽蓝谷信息技术有限公司，于2024年11月变更名称为北京北汽科技服务有限公司。

　　(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注：

　　1、对于上述预计交易，允许公司在与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；

　　2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况及关联关系

　　1、北京汽车股份有限公司

　　类型：股份有限公司(外商投资、上市)

　　法定代表人：陈巍

　　注册资本：801,533.8182万元人民币

　　住所：北京市顺义区双河大街99号院1幢五层101内A5-061

　　经营范围：制造汽车及零部件、配件（仅限分支机构经营）；销售自产产品；技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　主要股东：北京汽车集团有限公司、首钢集团有限公司、梅赛德斯-奔驰集团股份公司

　　关联关系：受同一母公司控制

　　2、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司(非上市)

　　法定代表人：朱励光

　　注册资本：209,793.50万元人民币

　　住所：北京市朝阳区华威里10号楼18层

　　经营范围：销售汽车（不含九座以下）、汽车零配件、金属材料、润滑油、塑料制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、五金交电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）、皮革制品（不含野生动物皮张）、工艺品、针纺织品、日用品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、仪器仪表、机械设备、电子产品；汽车租赁；投资及投资管理；货物进出口，代理进出口，技术进出口；设计、制作、代理、发布国内外广告；技术咨询、技术服务；经济信息咨询；企业管理；企业管理咨询；承办展览展示活动；公共关系服务。

　　主要股东：北京汽车集团有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、台州楚陌股权投资基金合伙企业（有限公司）

　　关联关系：受同一母公司控制

　　3、华夏出行有限公司

　　类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：萧枭

　　注册资本：323,827.363392万元人民币

　　住所：北京市朝阳区化工路59号院1号楼1至14层01内B座十一层1202室

　　经营范围：网络预约出租汽车经营；新能源汽车充电设施的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车、机械设备租赁；旅游项目投资；投资管理；资产管理；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内旅游业务；入境旅游业务；酒店管理；物业管理；承办展览展示；信息技术咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）；计算机技术培训；技术推广；组织文化艺术交流活动；代售机票、火车票；旅游资源开发；会议服务；机动车公共停车场服务；销售汽车；保险代理业务；代理广告；普通货运；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

　　主要股东：北京汽车集团有限公司，北京市盈润基金管理中心（有限合伙）

　　关联关系：受同一母公司控制

　　4、北京汽车研究总院有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：王磊

　　注册资本：15,097万元人民币

　　住所：北京市顺义区仁和镇双河大街99号院1幢(D7-001)

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；机械设备研发；专业设计服务；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；玩具销售；机械设备租赁；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：期刊出版。

　　主要股东：北京汽车集团有限公司

　　关联关系：受同一母公司控制

　　5、北京汽车集团产业投资有限公司

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：顾鑫

　　注册资本：275,911.625万元人民币

　　住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号

　　经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理。

　　主要股东：北京汽车集团有限公司

　　关联关系：受同一母公司控制

　　6、北京海纳川汽车部件股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：李金钢

　　注册资本：246,808.5034万元人民币

　　住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街6号

　　经营范围：销售汽车配件；投资及投资管理；投资咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房地产开发；物业管理；园区管理服务；以下项目仅限分公司经营：制造及装配汽车零部件（不含表面处理作业）；普通货运。

　　主要股东：北京汽车集团有限公司、北京工业发展投资管理有限公司

　　关联关系:受同一母公司控制

　　7、北京北汽科技服务有限公司

　　类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　法定代表人：岳鹏宇

　　注册资本：33,000万元人民币

　　住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼5层505-1C

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；电子元器件零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；金属材料销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场调查（不含涉外调查）；汽车装饰用品销售；汽车销售；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告制作；数字广告制作；广告发布；数字广告发布；企业管理咨询；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机系统服务；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；音响设备销售；新能源汽车整车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账；互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

　　主要股东：北京汽车集团有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、华夏出行有限公司、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、北京汽车股份有限公司

　　关联关系：受同一母公司控制

　　8、北京汽车集团财务有限公司

　　类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：朱正华

　　注册资本：500,000万元人民币

　　住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼G座17-19层

　　经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（十三）有价证券投资(除股票 、信托投资以外)。

　　主要股东：北京汽车集团有限公司、北京汽车投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司

　　关联关系：受同一母公司控制

　　9、北京好修养科技有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：连金超

　　注册资本：13,919万元人民币

　　住所：北京市朝阳区金盏乡金港大道1号金港汽车公园26号楼1层1号

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售汽车、汽车配件、润滑油、五金交电（不得从事实体店铺经营、不含电动自行车）、机械设备、电子产品、金属材料;货物进出口;项目投资;资产管理;出租办公用房;汽车租赁（不含九座以上客车）;小客车代驾服务;软件开发;企业管理咨询;汽车装饰;应用软件服务（不含医用软件）;机动车维修（色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置的机动车维修（不在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内产生油烟、异味、废气）;经营电信业务;互联网信息服务。

　　主要股东：深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）、天津好修养壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、特维轮网络科技（杭州）有限公司、深圳市安鹏道远投资合伙企业（有限合伙）、北京好修养企业管理有限公司

　　关联关系：受同一母公司控制的公司联营企业

　　10、北京海纳川海拉车灯有限公司

　　类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　法定代表人：黄文炳

　　注册资本：25,600万元人民币

　　住所：北京市北京经济技术开发区融兴北一街2号院1号楼3层302

　　经营范围：销售自产产品；开发、委托生产汽车灯具及车灯电子部件；以上产品及汽车电子起停系统的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

　　主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、海拉（中国）投资有限公司

　　关联关系：受同一母公司控制的公司合营企业

　　11、延锋海纳川汽车饰件系统有限公司

　　类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　法定代表人：王卫中

　　注册资本：8,000万元人民币

　　住所：北京市顺义区林河工业开发区顺通路55号

　　经营范围：设计、开发、生产汽车饰件系统及其零部件；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；出租商业用房；销售、租赁机械设备。

　　主要股东：延锋国际汽车技术有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司

　　关联关系：受同一母公司控制的公司联营企业

　　12、麦格纳卫蓝新能源汽车技术（镇江）有限公司

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：KURT BACHMAIER

　　注册资本：2,000万元人民币

　　住所：镇江市丹徒区上党镇北汽大道1号

　　经营范围：许可项目:检验检测服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;工程和技术研究和试验发展;新兴能源技术研发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;技术进出口。

　　主要股东：Magna lnternational Autolaunch lreland Ltd.、北京新能源汽车股份有限公司

　　关联关系：公司的合营企业

　　13、法雷奥蓝谷新能源动力系统（常州）有限公司

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：高建军

　　注册资本：24,000万元人民币

　　住所：武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号5号厂房

　　经营范围：生产、测试、维修车用电机逆变器、电机和其他车用电驱动系统产品，销售自产产品并提供售后服务，以及支持上述产品的车辆集成（布置，需求工程和计算机辅助设计）的开发活动；车用电驱动系统产品的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口业务。

　　主要股东：北京新能源汽车股份有限公司、Valeo Siemens eAutomotive Germany GmbH、 Valeo Siemens eAutomotive BSAES Holding GmbH

　　关联关系：公司的联营企业

　　14、蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司

　　类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　法定代表人：王水利

　　注册资本：26,227.799468万元人民币

　　住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街2号1幢

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械零件、零部件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；电池制造；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；汽车销售；新能源汽车电附件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；合同能源管理；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；二手车经纪；货物进出口；技术进出口；机动车充电销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；汽车零部件及配件制造；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；销售代理；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

　　主要股东：北京新能源汽车股份有限公司、廊坊安鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）、爱思开新能源（上海）有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、河南电池研究院有限公司、海南华朴绿色能源投资有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、河南新鸽摩托车有限公司

　　关联关系：公司的联营企业

　　15、北京奥动新能源投资有限公司

　　类型： 其他有限责任公司

　　法定代表人：隗锋

　　注册资本：70,000万元人民币

　　住所：北京市北京经济技术开发区文化园西路6号院8号楼1层106

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车装饰用品销售；机械设备租赁；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；规划设计管理；工程管理服务；会议及展览服务；电动汽车充电基础设施运营；汽车零配件零售；机械设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；电池零配件销售；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；工业工程设计服务；小微型客车租赁经营服务；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保险经纪业务；建设工程勘察；供电业务。

　　主要股东：奥动新能源汽车科技有限公司、北京新能源汽车股份有限公司

　　关联关系：公司的联营企业

　　16、北京电控爱思开科技有限公司

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：褚壮

　　注册资本：301,666.67万元人民币

　　住所：北京市北京经济技术开发区经海四路9号1幢、2幢

　　经营范围：生产电动汽车锂离子动力电池包；电动汽车电池包及储能电池系统的研究、开发；销售自产产品；以上产品的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　主要股东：北电新能源科技（江苏）有限公司、爱思开新能源株式会社（SK On Co.,Ltd.）

　　关联关系：公司关联自然人担任北京电控爱思开科技有限公司董监高

　　17、北京汽车集团有限公司

　　类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：张建勇

　　注册资本：1,995,650.8335万元人民币

　　住所：北京市顺义区双河大街99号

　　经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。

　　主要股东：北京国有资本运营管理有限公司

　　关联关系：公司的母公司

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　公司及下属公司2025年度预计与上述关联方的关联交易金额不超过人民币4,149,706.90万元。

　　（二）定价政策和定价依据

　　公司与北京汽车股份有限公司（以下简称“北汽股份”）按照对车型的贡献分配商业利益，公司提供“三电”零部件及动力合件，北汽股份负责生产，公司销售的合作产品按边际贡献进行分配；

　　公司与其他关联方进行的日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　公司按照股东大会审议通过的2025年度日常关联交易预计情况，并结合2025年度日常经营的实际需要，与上述关联方签订相关合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　2025年日常关联交易预计均是基于公司及子公司生产经营需要确定的，有利于发挥相关方拥有的资源优势，实现优势互补和资源合理配置，符合公司及全体股东的利益。公司与关联方之间的日常关联交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月12日

　　证券代码：600733        证券简称：北汽蓝谷       公告编号：临2024-086

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　关于部分募投项目变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●  重要内容提示：

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）拟对2021年非公开发行股票之“ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX品牌营销网络建设”和2023年向特定对象发行股票之“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX品牌直营SPACE营销渠道网络建设项目”进行变更，项目共节余资金4,273.58万元用于投向“ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目”。

　　一、关于部分募投项目变更的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　1、2021年非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕312号），公司非公开发行股票793,650,793.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.93元，募集资金总额为人民币5,499,999,995.49元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币5,449,800,047.75元。上述募集资金已于2021年4月26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第110C000219号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2、2023年向特定对象发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过1,286,193,039股，最终实际发行数量为1,286,193,039股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.70元，募集资金总额为人民币6,045,107,283.30元，扣除不含税发行费用人民币14,745,764.16元后，实际募集资金净额为人民币6,030,361,519.14元，募集资金已于2023年5月11日到位，到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2023）第110C000222号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）本次募投项目调整的概述

　　为提高募集资金的使用效率，公司于2024年12月11日召开十一届二次董事会、十一届二次监事会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，拟对2021年非公开发行股票之“ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX品牌营销网络建设”和2023年向特定对象发行股票之“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX品牌直营SPACE营销渠道网络建设项目 ”进行变更，项目节余资金用于投向“ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目”。

　　公司本次部分募投项目变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次拟变更的募投项目具体情况

　　（一）本次拟变更的募投项目募集资金使用情况

　　拟变更募投项目的募集资金使用情况具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：项目剩余金额为2024年11月30日余额，由于四季度利息尚未结息，最终节余金额以实际转款当日账户余额为准。ARCFOX品牌营销网络建设项目，利息扣除银行手续费的净额7.24万元，其中4.7万元为2021年募集资金投入时产生的利息。

　　根据2021年及2023年募集资金使用计划，公司规划投资建设极狐直营门店64家，但因直营门店运营主体和募投项目实施主体不一致，实际运营主体北京蓝谷极狐汽车科技股份有限公司已使用自有资金自建了直营门店。

　　（二）拟终止募投项目的具体原因

　　根据市场现状并综合考虑公司经营效益，公司决定未来不再投资建设极狐直营门店。为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将节余募集资金投入“ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目”。

　　（三）本次变更部分募投项目对公司的影响

　　公司本次变更部分募投项目，不会对公司现有业务的开展造成不利影响，并有利于提升资金使用效率，符合公司生产经营需要，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为。

　　三、新募投项目的具体情况

　　（一）项目概况

　　本项目开发内容为ARCFOX阿尔法T5车型升级改款，主要包括外观内饰焕新升级；拓展内部空间优势；智能座舱、智能驾驶双升级，强化智能属性。

　　（二）项目实施主体

　　本项目实施主体为公司全资子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）。

　　（三）项目投资概算

　　本项目投资总额为33,020万元，拟使用本次节余募集资金4,273.58万元。本项目具体投资数额安排明细如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　上述投资明细，均发生在项目立项后的开发阶段，均为资本化阶段的支出，满足公司会计政策中关于开发支出资本化的条件。

　　（四）项目实施地点

　　本项目主要在北汽新能源所在地（北京市经济技术开发区东环中路5号）实施。

　　（五）项目实施进度安排

　　项目预计结束时间为2026年03月。

　　（六）项目经济效益评价

　　本项目为研发项目，不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

　　（七）项目涉及报批事项

　　本项目为研发项目，不涉及新增产能与基础设施建设，不涉及固定资产投资，无需办理项目备案手续。本项目未列入历次《建设项目环境影响评价分类管理名录》，不属于《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的应当编制环境影响报告书、报告表的可能对环境造成不良影响的项目，无需取得环境保护行政主管部门批复文件。本项目未新增项目用地，不涉及用地审批。

　　（八）项目建设的可行性

　　1、新能源汽车市场发展前景广阔

　　根据中国汽车工业协会发布的数据，2024年1至10月，产销量分别完成977.9万辆和975万辆,近年来，中国新能源汽车持续领跑全球，引领着全球汽车产业的转型发展浪潮。

　　2、公司具有研发平台优势及深厚的新能源研发技术基础

　　公司目前在智能化技术（云平台、智能驾驶、电子架构）以及电动化技术（电驱、电池）方面已自主拥有深厚的技术储备，并会根据行业发展趋势，持续建设更高水平的技术平台。

　　（九）新募投项目的风险提示与风险应对

　　1、市场竞争的风险

　　在我国新能源汽车市场竞争加剧的整体背景下，若公司不能采取有效措施巩固现有竞争优势，提高市场占有率，则将对公司未来生产经营产生影响。

　　2、项目的投资风险

　　由于所属行业与市场不确定性因素较多，如果市场环境发生重大不利变化或行业竞争加剧，将会对开发项目的实施进度和市场前景产生不利影响。

　　3、风险应对措施

　　公司将积极统筹项目实施进度安排，加强项目建设各个环节资金使用的控制、监督和管理，不断提升产品的技术含量及产品质量，通过建立有效的营销网点和营销体制等方式保障项目的顺利实施。

　　四、本次变更募投项目后的募集资金管理

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司将设立新项目对应的募集资金专用账户，将本次拟变更的募集资金从原募集资金专户转入新项目对应的募集资金专户中，后续公司将尽快与募集资金开户银行、公司保荐人签订募集资金专户存储三方监管协议，并严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，规范使用募集资金。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司十一届二次监事会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，监事会认为：公司本次募投项目变更，符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展。该议案根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定履行了相关审议程序，议案内容及审议程序均合法有效，符合公司及股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次募投项目变更事项，符合公司的发展需要，不存在损害股东利益的情形。该事项已由公司十一届二次董事会、十一届二次监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。该事项尚需提交股东大会审议。

　　综上，保荐人对公司本次部分募投项目变更事项无异议。

　　六、关于本次事项提交股东大会审议的相关事宜

　　本次《关于部分募投项目变更的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月12日

　　证券代码：600733              证券简称：北汽蓝谷            公告编号：临2024-087

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年12月27日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月27日  14 点 00分

　　召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月27日

　　至2024年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司十一届二次董事会和十一届二次监事会审议通过。具体内容详见公司于2024年12月12日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、北京汽车股份有限公司、北汽（广 州）汽车有限公司、渤海汽车系统股份有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。

　　（二）法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明复印件（全部加盖公章）。

　　（三）异地股东也可以采用信函、电子邮件或者传真的方式登记（联系方式见本通知“六、其他事项”）。

　　（四）登记时间：2024年12月26日9:30-11:30,13:30-17:00。

　　（五）登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层公司访客接待室。

　　六、其他事项

　　通讯方式：

　　电话：010-53970788

　　邮箱：600733@bjev.com.cn

　　地址：北京市北京经济技术开发区东环中路5号 董事会办公室

　　联系人：董女士

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

　　委托人身份证号：                       受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。