证券代码：600279         证券简称：重庆港         公告编号：临2024－048号

　　重庆港股份有限公司第八届董事会

　　第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十九次会议，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司今日临2024-050号公告。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　二、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

　　同意屈宏、刘世斌、敖辉、刘红伟、郭放、李江波为公司第九届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详见附件。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经提名委员会审议通过。

　　三、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

　　同意张运、文守逊、杨兴龙为公司第九届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历详见附件。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经提名委员会审议通过。

　　四、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司今日临2024-051号公告。

　　上述第1至3项议案须提交股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　屈宏，男，汉族，1974年7月生，中共党员，本科学历，政工师。历任重庆港运输生产部商务处主办、信息科科长，重庆港九龙坡公司货运科副科长，重庆港口实业总公司工贸公司经理，重庆港江北港埠公司调度室副主任，重庆港九股份公司证券投资部副经理，重庆港九期货经纪有限公司监事会主席、副总经理，重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席，重庆久久物流有限责任公司副总经理，重庆港务物流集团国际货运公司副总经理，重庆港务物流集团经济运行部副部长、部长，重庆国际集装箱码头公司党委委员、副总经理、董事，重庆国际集装箱码头公司党委书记、总经理、董事长，重庆港九股份有限公司职工监事，重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任重庆物流集团有限公司党委委员，重庆港股份有限公司党委书记、董事长。

　　刘世斌，男，苗族，1972年9月生，中共党员，研究生学历，经济师。历任中国人民解放军第3403厂职员，重庆奥妮化妆品有限公司职员，重庆高科集团有限公司职员（其间借调重庆高新区财政局工作），重庆高新区国库集中支付中心四级职员（副），重庆高新区国库集中支付中心副主任（主持工作）、主任，重庆北部新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区财政局（国资局）局长兼重庆两江新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区财政局（国资局）党组书记、局长，重庆市渝北区大竹林街道党工委书记，重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港股份有限公司党委委员、副总经理。现任重庆物流集团有限公司党委委员，重庆港股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　敖辉，男，土家族，1969年8月生，中共党员，研究生学历，经济师，高级经营师。历任重庆市黔江区经委综合科科长负责人、办公室主任、党组成员、副主任，重庆市黔江区国有资产管理委员会办公室助理调研员、地产集团副总经理，重庆市黔江区国资办助理调研员、交通建设发展总公司董事长、地产集团总经理，重庆市黔江区国资委调研员、城投集团总经理，重庆市黔江区经济和信息化委员会党组成员、党组书记、副主任（正处级），重庆双福农产品批发市场有限公司党支部书记、党委书记、董事长，重庆观音桥市场有限公司党委书记、董事长，重庆交通运输控股（集团）有限公司市场商贸部部长，重庆物流集团有限公司商贸发展事业部总经理等职务。现任重庆港股份有限公司党委副书记。

　　刘红伟，男，汉族，1975年11月生，中共党员，会计硕士，公共管理硕士研究生，高级会计师，注册会计师（非执业）。历任重庆港九龙坡公司财务科会计，重庆港口局财务处会计，重庆港务（集团）财务处会计、副处长，重庆港务物流集团财务部副部长、资产财务部部长、财务部部长，重庆港务物流集团物流有限公司总经理（法定代表人）、董事、副董事长，重庆港务物流集团资产管理有限公司党总支委员、党总支书记、总经理、董事长（法定代表人）等职务。现任重庆港股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书。

　　郭放，男，汉族，1977年2月生，中共党员，专科学历。历任重庆港九股份有限公司蓝家沱分公司办公室秘书，重庆港务物流集团公司纪监审计法规部主管，重庆港九股份有限公司审计法规部副部长（主持工作），重庆港务物流集团公司总经理办公室副主任，重庆港九股份有限公司总经理办公室副主任、经营风险控制部副部长，重庆港务物流集团有限公司法律事务部副部长、部长等职务。现任重庆物流集团有限公司法律事务部部长。

　　李江波，男，汉族，1980年8月生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计七部审计员、项目经理助理、项目经理，国投交通公司计划财务部业务主管助理、财务分析业务员、财务分析高级业务经理、副经理，国投交通控股有限公司计划财务部副经理、计划财务部副经理（主持工作）、财务部副经理（主持工作）、财务部经理等职务。现任国投交通控股有限公司总会计师。

　　独立董事候选人简历

　　张运，女，汉族，1966年2月生，民盟盟员，研究生学历，教授。历任重庆交通大学经济与管理学院副教授、物流系主任。现任重庆交通大学经济与管理学院教授，兼任重庆港股份有限公司、民生轮船股份有限公司独立董事。

　　文守逊，男，汉族，1969年10月生，中共党员，管理学博士，副教授，博士生导师。历任重庆大学经济与工商管理学院讲师、工程硕士、会计硕士专业学位办公室主任、培训中心主任。现任重庆大学经济与工商管理学院管理学博士，副教授，博士生导师，兼任重庆港股份有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事。

　　杨兴龙，男，汉族，1982年8月生，中共党员，会计学博士，财政学博士后，重庆市会计领军人才。历任重庆理工大学会计学院专任教师，硕士生导师、副教授，研究生办公室副主任等职务。现任重庆工商大学会计学院副教授、硕士生导师、会计学院财务与会计研究中心主任，重庆市政府绩效评价研究中心副主任。兼任重庆港股份有限公司独立董事，中国财政学会绩效管理研究专委会委员，中国会计学会政府及非营利组织会计专委会委员，中国财政科学研究院内控管理师专家委员会委员，中国内部控制研究中心研究员，中国电子企业协会智能财务专家，工业通信业财经专家库专家，教育部学位中心评审专家，重庆市人大常委会立法咨询专家，重庆市会计咨询专家，重庆市市级预算绩效专家，重庆市经济信息委评审专家，重庆市文旅委财经专家，山西省内部审计专家等。

　　证券简称：重庆港         证券代码：600279         公告编号：临2024-049号

　　重庆港股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2024年12月10日以通讯表决形式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举监事的议案》。

　　同意谭于、文雨梅、蒋松为公司第九届监事会监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。本议案须提交股东大会审议。公司还将民主选举产生2名职工监事，与股东大会选举产生的3名监事共同组成第九届监事会。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

　　监事会认为，公司本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，符合公司业务发展、能够保证公司审计工作的独立性、客观性，本次的选聘工作与审议程序符合相关法律法规等规定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆港股份有限公司监事会

　　2024年12月12日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　谭于，男，汉族，1969年9月出生，中共党员，研究生学历。历任四川省重庆华渝精密机械厂团委副书记（主持工作），四川省重庆华渝电气仪表总厂团委副书记（主持工作），重庆市纪委一室主任干事、副处级纪检监察员，重庆高新区监察审计局副处级监察员，重庆高新区综合经济局副局长（正处级），重庆北部新区安全生产监督管理局副局长（正处级），重庆市渝北区翠云街道党工委副书记、办事处主任，重庆市渝北区翠云街道党工委书记、办事处主任，重庆港务物流集团有限公司党委委员、纪委书记（重庆市监委驻重庆港务物流集团有限公司监察专员）。现任重庆港股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

　　文雨梅，女，汉族，1970年2月出生，中共党员，政工师。历任重庆港旅游公司出纳、财务部副经理、总经理助理、副总经理兼朝天门大酒店营销部经理，重庆港旅游总公司经理办公室副主任，重庆港朝天门大酒店办公室副主任、主任，重庆港务集团公司产业处副处长，重庆港务集团公司办公室副主任，朝天门大酒店有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，九龙坡集装箱码头公司党委副书记、纪委书记、工会主席，重庆港务物流集团有限公司纪委委员、党委工作部部长、直管单位党委委员、书记，重庆港股份有限公司纪委委员、直管单位党委委员、书记。现任重庆港股份有限公司党委委员、工会主席、监事。

　　蒋松，男，汉族，1979年11月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任路桥集团第一公路工程局人事处档案管理，路桥集团公路一局五公司濮鹤高速公路No.7标项目经理部，路桥集团第一公路工程局海外事业部埃塞俄比亚环城路项目设计管理、中-埃友谊路项目设计管理、埃塞俄比亚环城路项目现场负责人，路桥集团第一公路工程局海外事业部机关刚果金项目筹备组、埃塞俄比亚亚的斯分公司分部总工，中交第一公路工程局有限公司海外分公司埃塞俄比亚BH路项目总工、海外分公司（机关）项目管理部、海外分公司埃塞俄比亚AH路项目总工、海外分公司（机关）项目管理部副经理、海外分公司（机关）国际合作部副经理，国投交通公司基建管理部设计管理业务员、高级业务经理，国投交通控股有限公司基建管理部土木工程管理高级业务经理、业务发展部副经理、业务发展部经理、业务发展部（改革工作办公室）经理。现任国投交通控股有限公司产业协同部股权运营总监（部门经理级）。

　　证券代码：600279     证券简称：重庆港     公告编号：临2024-051号

　　重庆港股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年12月27日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月27日  15点00分

　　召开地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月27日

　　至2024年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1项议案经2024年10月16日公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，第2至4项议案经2024年12月10日公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，第5项议案经2024年12月10日公司第八届监事会第十八次会议审议通过。内容详见公司于2024年10月17日和2024年12月12日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件）及股东账户卡办理登记手续。

　　2. 异地股东可用信函的方式进行登记。

　　3．登记地点：重庆港股份有限公司资产证券部。

　　4．登记时间：2024年12月26日（上午9：00一11：30；下午：2：00一5：00）。

　　六、其他事项

　　1.会期半天，与会者食宿、交通费自理。

　　2.联系电话：023-63100700

　　联系人：赵鑫

　　通讯地址：重庆市江北区海尔路298号重庆港股份有限公司资产证券部

　　邮政编码：400025

　　特此公告。

　　重庆港股份有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆港股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600279           证券简称：重庆港             公告编号：临2024-050号

　　重庆港股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于前任会计师事务为公司提供审计服务已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称《选聘办法》）规定年限，依据《选聘办法》以及《市属国有企业财务决算审计管理工作规则》（渝国资〔2024〕17号）相关规定，公司拟聘任立信事务所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，大信事务所已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　立信事务所由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信事务所2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信事务所为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户2家。

　　2. 投资者保护能力

　　截至2023年末，立信事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3. 诚信记录

　　立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：杜宝蓬

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：倪彬彬

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：张宇

　　■

　　2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　3. 审计收费

　　公司2024年度审计费用99.50万元，其中财务审计费用74.50万元，内部控制审计费用25.00万元。2024年度审计费用主要基于会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　审计费用同比变化情况如下：

　　■

　　2024年度审计费用较2023年增加5万元，增幅5.29%，主要系本期收购重庆苏商港口物流有限公司68%股权，公司规模有所扩大。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　在完成2023年度审计工作后，大信事务所已连续9年为公司提供审计服务。2023年度，大信事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于前任会计师事务为公司提供审计服务已达到《选聘办法》规定年限，依据《选聘办法》以及《市属国有企业财务决算审计管理工作规则》（渝国资〔2024〕17号）相关规定，公司拟聘任立信事务所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，积极做好有关沟通、配合及衔接工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　董事会审计委员会对立信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和变更会计师事务所理由等信息进行了认真审查，认为立信事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用74.50万元，内部控制审计费用25.00万元，共计99.50万元人民币。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年12月10日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将2024年度财务审计和内部控制审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，财务审计费用74.50万元，内部控制审计费用25.00万元，共计99.50万元人民币。

　　（三）监事会的审议和表决情况

　　2024年12月10日，公司召开第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，监事会认为，公司本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，符合公司业务发展、能够保证公司审计工作的独立性、客观性，本次的选聘工作与审议程序符合相关法律法规等规定。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司董事会

　　2024年12月12日