证券代码：000530；200530       证券简称：冰山冷热；冰山B        公告编号：2024-028

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　九届二十三次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2024年12月3日以书面方式发出。

　　2、本次董事会会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开。

　　3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于公司第十届董事会董事候选人的报告

　　提名纪志坚、蔡力勇、徐委、木下步、西本重之、宋文宝6人为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名翟云岭、刘媛媛、姚宏3人为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事专门会议一致同意上述人员作为公司第十届董事会董事候选人。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2024年第一次临时股东大会审批。

　　公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，向该所反馈意见。

　　候选人承诺：接受本次提名，由公司公开披露的候选人资料真实、准确、完整，符合任职资格，当选后将切实履行职责。

　　本次董事会换届完成后，公司原董事范文先生将不再担任公司董事。公司对范文先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　2、关于制定《对外捐赠及赞助管理制度》的报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　3、关于召开2024年第一次临时股东大会有关事项的报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事专门会议会议记录。

　　冰山冷热科技股份有限公司董事会

　　2024年12月11日

　　附件1：公司第十届董事会非独立董事候选人简历

　　（1）纪志坚，男，1967年生，大连理工大学毕业，管理学博士。2014年2月起，任大连冰山集团有限公司董事、总裁。2016年7月起，任大连冰山集团有限公司董事长、总裁。2014年3月起，任公司董事长。

　　截止公告日，纪志坚先生持有公司A股股票1,528,830股。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

　　（2）蔡力勇，男，1973年生，黑龙江商学院（现更名为哈尔滨商业大学）毕业，东北财经大学工商管理硕士。1995年11月-2008年9月，历任大连三洋冷链有限公司营业部销售员、营业技术部部长、工程技术服务中心总监、营业本部副本部长。2008年10月-2015年1月，任大连冰山金属加工有限公司总经理。2015年2月-2019年9月，任大连冰山菱设速冻设备有限公司总经理。2019年10月-2021年10月，任武汉新世界制冷工业有限公司总经理。2021年11月-2023年11月，任冰山松洋制冷（大连）有限公司总经理。2024年1月1日起，任公司总经理；2024年5月起，兼任公司董事。

　　截止公告日，蔡力勇先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

　　（3）徐委，男，1978 年生，大连工业大学毕业，大连理工大学MBA，西安交通大学热能与动力工程硕士。2001 年7月至2014年3月，历任大连三洋饮食设备有限公司生产企画部职员、大连三洋冷链有限公司人力资源部担当部长、经营管理本部本部长。2014年4月-2018年8月，任大连冰山集团有限公司经营推进本部本部长。2018年9月至2024年7月，任大连冰山慧谷发展有限公司总经理。2021年1月至2023年12月，任大连冰山集团有限公司总裁助理。2024年1月起，任大连冰山集团有限公司副总裁。

　　截止公告日，徐委先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

　　（4）木下步，男，1972年生，日本关西学院大学毕业。1995年4月，加入松下电器产业株式会社。2019年4月起，历任松下电器产业株式会社中国·东北亚公司智慧生活事业部副事业部长；住建空间事业部副事业部长、事业部长、总经理；智慧生活事业部事业部长、总经理。2023年12月起，任松下电器株式会社执行副总裁；中国·东北亚公司社长兼CEO。2024年3月起，任大连冰山集团有限公司董事。2024年5月起，任公司董事。

　　截止公告日，木下步先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

　　（5）西本重之，男，1967年生，1992年加入松下电器产业株式会社。近年来历任松下电器总部财务企画室室长、财务部制度统括室室长。现任松下电器中国·东北亚公司财务总监。2021年7月起，任大连冰山集团有限公司监事。2019年6月起，任公司董事。

　　截止公告日，西本重之先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

　　（6）宋文宝，男，1973年生，浙江大学毕业，CFA（特许金融分析师）。2007年4月至2016年7月，任公司证券事务代表。2013年2月起，任公司董事会秘书；2022年1月起，兼任公司董事。

　　截止公告日，宋文宝先生持有公司A股股票593,880股。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

　　附件2：公司第十届董事会独立董事候选人简历

　　（1）翟云岭，男，1963年生，法学博士。现任大连海事大学法学院教授，北京金诚同达（大连）律师事务所律师，大连市人民政府法律顾问, 大连仲裁委员会委员/仲裁员。2021年5月起，任公司独立董事。

　　截止公告日，翟云岭先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

　　（2）刘媛媛，女，1974年生，会计学博士，注册会计师。现任东北财经大学会计学院教授，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司独立董事。2021年5月起，任公司独立董事。

　　截止公告日，刘媛媛女士未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

　　（3）姚宏，女，1973年生，管理学博士。现任大连理工大学经济管理学院副教授，抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。2021年5月起，任公司独立董事。

　　截止公告日，姚宏女士未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

　　证券代码：000530；200530         证券简称：冰山冷热；冰山B       公告编号：2024-030

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　九届十二次监事会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议通知于2024年12月3日以书面方式发出。

　　2、本次监事会会议于2024年12月10日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人，全部亲自出席。

　　4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于公司第十届监事会股东代表监事候选人的报告。

　　公司第十届监事会股东代表监事候选人名单：代玉玲、李盛。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述两位股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表组长会议选举产生的职工代表监事胡希堂先生共同组成公司第十届监事会。第十届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　候选人承诺：接受本次提名，由公司公开披露的候选人资料真实、准确、完整，符合任职资格，当选后将切实履行职责。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议

　　冰山冷热科技股份有限公司监事会

　　2024年12月11日

　　附件1：公司第十届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、代玉玲，女，1978年生，东北财经大学毕业，高级会计师。现任大连冰山集团有限公司财务副总监。2019年1月起，任公司监事。

　　截止公告日，代玉玲女士未持有公司股票。不存在不得提名为监事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

　　2、李盛，男，1980年生，大连理工大学毕业。现任公司经营管理统括部副统括部长。2020年5月起，任公司监事。

　　截止公告日，李盛先生未持有公司股票。不存在不得提名为监事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

　　附件2：公司第十届监事会职工代表监事简历

　　胡希堂，男，1968年生，南京理工大学毕业，高级工程师。现任公司工会主席。2019年1月起，任公司监事会主席。

　　截止公告日，胡希堂先生未持有公司股票。符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

　　证券代码：000530；200530     证券简称：冰山冷热；冰山B     公告编号：2024-029

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）董事会。经公司九届二十三次董事会议审议，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　现场会议：2024年12月27日（星期五）下午3:00。

　　网络投票：2024年12月27日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日

　　会议的股权登记日为2024年12月23日。B股股东应在2024年12月18日或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、董事换届选举

　　选举纪志坚、蔡力勇、徐委、木下步、西本重之、宋文宝6人为公司第十届董事会非独立董事，选举翟云岭、刘媛媛、姚宏3人为公司第十届董事会独立董事。

　　2、监事换届选举

　　选举代玉玲、李盛为公司第十届监事会股东代表监事。

　　本次股东大会，选举独立董事采取累积投票制，选举非独立董事及监事不采取累积投票制。

　　独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2024年第一次临时股东大会审批。

　　提案内容详见公司于2024年12月11日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的九届二十三次董事会议决议公告和九届十二次监事会议决议公告。

　　三、提案编码

　　■

　　注：提案9采取累积投票制表决方式，应选独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。

　　（2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，以及委托代理人本人身份证件。

　　（3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。

　　（4）登记时间：2024年12月24日起至12月27日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

　　（5）登记地点：公司证券法规部。

　　2、会议联系方式

　　电话：（86-411）87968822

　　传真：（86-411）87968125

　　联系人：杜宇

　　地址：大连经济技术开发区辽河东路106号

　　冰山冷热科技股份有限公司证券法规部

　　邮编：116630

　　现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、公司九届二十三次董事会议决议。

　　2、公司九届十二次监事会议决议。

　　3、深交所要求的其他有关文件。

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360530，投票简称：冰山投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　本次股东大会提案9为累积投票提案，采用等额选举，应选人数为 3人。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年12月27日的交易时间，上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席冰山冷热科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，并对全部议案代为行使表决权。

　　委托人姓名：___________________  委托人身份证号码：___________________

　　委托人股东账号：_______________  委托人持股数：A/B 股______________股

　　受托人姓名：___________________  受托人身份证号码：___________________

　　委托日期：2024年月日

　　委托有效期限：2024年月日

　　委托人签名/盖章：___________________

　　受托人签名：________________________

　　表决权行使具体指示如下（请在相应的表决意见项下空格内划“√”）：

　　■