证券代码：000922         证券简称：佳电股份  公告编号：2024-082

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

　　第九届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2024年12月6日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于2024年12月10日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

　　1.审议通过关于《调整公司2024年度经理层经营业绩责任书》的议案

　　鉴于公司部分经理层成员任职及分工有所调整，为更加科学、全面、严谨的划分经理层分工，充分提高公司治理效能，现对相关人员经营业绩责任书考核项内容同步调整，同时，提请董事会授权总经理签订经营业绩责任书，授权总经理与其他经理层签订经营业绩责任书。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第三十三次会议决议；

　　2.2024年第七次薪酬与考核委员会决议。

　　特此公告。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月10日