证券代码：600962  证券简称：国投中鲁  公告编号：2024-031

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　第八届董事会第21次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第21次会议于2024年12月9日（星期一）以书面传签方式召开。会议通知已于2024年12月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　关联董事陈昊先生回避表决。

　　此议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司组织机构优化调整的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　2024年12月10日