证券代码：002369              证券简称：卓翼科技              公告编号：2024-042

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体情况公告如下：

　　一、增资情况的基本概述

　　为改善天津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）的财务结构，促进其可持续发展，公司拟以自有资金向全资子公司天津卓达增资2亿元（其中，增资金额1亿元计入实收资本，1亿元计入资本公积）。本次增资完成后，天津卓达的注册资本将由2亿元增加至3亿元，仍是公司全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：天津卓达新能源科技发展有限公司

　　2、法定代表人：李兴舫

　　3、注册地址：天津经济技术开发区西区新环南街71号

　　4、注册资本（增资前）：20,000万元

　　5、成立日期：2007年08月30日

　　6、经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；音响设备制造；网络设备制造；通信设备制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；互联网设备制造；计算器设备制造；终端测试设备制造；电子测量仪器制造；家用电器制造；电池制造；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；5G通信技术服务；信息系统集成服务；国内贸易代理；第一类医疗器械生产；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；智能车载设备销售；汽车零部件研发；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件销售；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、股东及持股比例：公司持有天津卓达100%股权

　　8、主要财务数据（单位：人民币万元）

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　　天津卓达不是失信被执行人，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动，天津卓达仍是公司合并报表范围内全资子公司。

　　三、增资的目的及对公司的影响

　　本次增资为进一步改善和优化天津卓达财务结构，能更好地满足其经营需求，促进其可持续发展，符合公司整体发展战略和长远利益。本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月10日

　　证券代码：002369              证券简称：卓翼科技              公告编号：2024-041

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年12月9日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第六届董事会第十七次会议在创新大厦B栋12楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年12月6日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司战略规划及业务发展需要，公司同意以自有资金向全资子公司天津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）增资2亿元（其中，增资金额1亿元计入实收资本，1亿元计入资本公积）。本次增资完成后，天津卓达的注册资本将由2亿元增加至3亿元，仍是公司全资子公司。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月10日