证券代码：600905    证券简称：三峡能源    公告编号：2024-071

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十次会议于2024年12月9日在北京以现场并结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，现场及视频参会董事7名。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2024年综合计划调整的议案》

　　本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司2024年投资计划调整的议案》

　　同意公司在2023年年度股东大会批准的项目投资计划额度内，调整2024年投资计划。

　　本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

　　同意聘任杨庆华先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘任公司总会计师的公告》（公告编号： 2024-072）。

　　本议案经审计与风险管理委员会、提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2024年12月9日

　　证券代码：600905  证券简称：三峡能源  公告编号：2024-072

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于聘任公司总会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月9日召开第二届董事会第三十次会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任杨庆华先生（简历附后）为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　附件

　　杨庆华先生简历

　　杨庆华，1976年8月出生，男，土家族，中共党员，硕士研究生，管理学硕士，高级会计师，历任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主管、国资委收益管理局预算一处挂职副处长、中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任，中国长江三峡集团公司办公厅董事会工作处副处长、葡电管理办公室公司治理处副处长，三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部经理、投资业务三部副主任兼中国三峡（欧洲）有限公司副总经理，长江生态环保集团有限公司副总经济师、投资总监兼投资中心主任，长江生态环保集团有限公司总会计师、党委委员，现任公司党委委员。

　　截至本公告日，杨庆华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。