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中国三峡新能源(集团)股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

  证券代码:600905    证券简称:三峡能源    公告编号:2024-071

  中国三峡新能源(集团)股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三十次会议于2024年12月9日在北京以现场并结合通讯方式召开,会议通知已于2024年12月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名,现场及视频参会董事7名。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由朱承军董事长主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

  一、审议通过《关于公司2024年综合计划调整的议案》

  本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于公司2024年投资计划调整的议案》

  同意公司在2023年年度股东大会批准的项目投资计划额度内,调整2024年投资计划。

  本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

  同意聘任杨庆华先生为公司总会计师,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

  具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于聘任公司总会计师的公告》(公告编号: 2024-072)。

  本议案经审计与风险管理委员会、提名委员会审议通过。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会

  2024年12月9日

  证券代码:600905  证券简称:三峡能源  公告编号:2024-072

  中国三峡新能源(集团)股份有限公司

  关于聘任公司总会计师的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月9日召开第二届董事会第三十次会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

  根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会同意聘任杨庆华先生(简历附后)为公司总会计师,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

  中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会

  2024年12月10日

  附件

  杨庆华先生简历

  杨庆华,1976年8月出生,男,土家族,中共党员,硕士研究生,管理学硕士,高级会计师,历任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主管、国资委收益管理局预算一处挂职副处长、中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任,中国长江三峡集团公司办公厅董事会工作处副处长、葡电管理办公室公司治理处副处长,三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部经理、投资业务三部副主任兼中国三峡(欧洲)有限公司副总经理,长江生态环保集团有限公司副总经济师、投资总监兼投资中心主任,长江生态环保集团有限公司总会计师、党委委员,现任公司党委委员。

  截至本公告日,杨庆华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

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