证券代码：688035    证券简称：德邦科技     公告编号：2024-074

　　烟台德邦科技股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事杨德仁先生的辞职报告。杨德仁先生根据中国科学院院士兼职管理的要求，申请辞去公司独立董事及提名委员会、战略委员会委员职务。辞职后，杨德仁先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨德仁先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　鉴于杨德仁先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于公司董事会人数的三分之一起生效。在此之前，杨德仁先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

　　杨德仁先生在担任公司独立董事期间，凭借丰富的行业知识和忠实勤勉、实事求是的工作态度，以维护公司整体利益，保护中小股东合法权益为出发点，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。公司及董事会对杨德仁先生任职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　烟台德邦科技股份有限公司董事会

　　2024年12月10日