证券代码：601601          证券简称：中国太保        公告编号：2024-057

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第十届董事会第七次会议通知于2024年12月2日以书面方式发出，并于2024年12月6日以书面传签方式召开。应表决董事15人，实际表决董事15人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

　　一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁赵永刚任中审计报告〉的议案》

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票（董事赵永刚回避表决）。

　　二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司原合规负责人、首席风险官张卫东离任审计报告〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司原总审计师、审计责任人周晓楠离任审计报告〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：601601          证券简称：中国太保       公告编号：2024-058

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第十届监事会第二次会议通知于2024年12月2日以书面方式发出，并于2024年12月6日以书面传签方式召开。应表决监事4人，实际表决监事4人。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

　　一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁赵永刚任中审计报告〉的议案》

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司原合规负责人、首席风险官张卫东离任审计报告〉的议案》

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司原总审计师、审计责任人周晓楠离任审计报告〉的议案》

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

　　2024年12月7日