证券代码：603030       证券简称：全筑股份   公告编号：临2024-106

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于2024年12月2日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议并通过《关于投资设立公司暨关联交易的议案》

　　公司董事会独立董事已审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本次公司投资设立公司，符合公司战略发展和业务规划，有利于促进公司相关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则。本次公司投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-105）。

　　2、审议并通过《关于海外设立合资公司的议案》

　　为贯彻公司海外发展战略，根据目前海外业务拓展的实际情况，公司拟在海外多地陆续设立公司或合资公司。

　　1、全筑建筑有限公司。注册地，意大利。注册资金，10万欧元。股权占比40%；2、全筑新材料科技有限公司。注册地，意大利。注册资金，10万欧元。股权占比60%；3、奇筑投资管理有限公司。注册地，越南。注册资金，40万美元。股权占比51%。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-105）。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：603030       证券简称：全筑股份      公告编号：临2024-107

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于2024年12月2日以电话方式及电子邮件等方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席陈庞彪先生主持，经与会监事认真讨论，会议通过如下决议：

　　1、审议并通过《关于投资设立公司暨关联交易的议案》

　　监事会认为：本次公司投资设立公司，符合公司战略发展和业务规划，有利于促进公司相关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则。本次公司投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-105）。

　　2、审议并通过《关于海外设立合资公司的议案》

　　为贯彻公司海外发展战略，根据目前海外业务拓展的实际情况，公司拟在海外多地陆续设立公司或合资公司。

　　1、全筑建筑有限公司。注册地，意大利。注册资金，10万欧元。股权占比40%；2、全筑新材料科技有限公司。注册地，意大利。注册资金，10万欧元。股权占比60%；3、奇筑投资管理有限公司。注册地，越南。注册资金，40万美元。股权占比51%。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-105）。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司监事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：603030       证券简称：全筑股份     公告编号：临2024-105

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于投资设立公司暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海筑骁建筑科技有限公司（以下简称“筑骁科技”）与王建郡先生共同出资设立“上海全盛宏风科技合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称“全盛宏风”或“标的公司1”）。标的公司1注册资本拟为2,500万元，其中，筑骁科技拟出资人民币500万元，占标的公司1注册资本的20%；王建郡先生拟出资人民币2,000万元，占标的公司1注册资本的80%。

　　●本次共同投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　●海外拟设立合资公司：全筑建筑有限公司（以下简称“标的公司2”）、全筑新材料科技有限公司（以下简称“标的公司3”）、奇筑投资管理有限公司（以下简称“标的公司4”）。

　　●本次投资事项已经公司董事会战略委员会、第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，独立董事专门会议发表了明确同意的独立意见。本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　●相关风险提示：标的公司可能面临国家宏观政策，资本市场环境、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险，经营风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　按照公司发展战略，并根据新形势的需要，为聚焦新质生产力，更好地促进上市公司高质量发展。公司拟以全资子公司筑骁科技与王建郡先生共同出资设立有限合伙企业。

　　其中，筑骁科技拟出资人民币500万元，占标的公司1注册资本的20%；王建郡先生拟出资人民币2,000万元，占标的公司1注册资本的80%。公司负责办理标的公司设立事宜，并纳入公司报表范围。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联关系说明

　　王建郡先生目前持有公司股份的比例为10.19%。依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，王建郡先生被认定为公司的关联自然人。

　　（二）关联方情况介绍

　　王建郡，男，中国国籍，1973年生，持有公司5%以上股份的自然人。现任苏州泽海信息科技（集团）有限公司董事长、上海京舜投资管理有限公司执行董事等职。同时兼任上海交通大学上海高级金融学院校友总会执行会长，国际金融家论坛并购重组专业委员会理事长，中国中小企业金融科技协会副会长，以及上海高级金融学院“高金领航计划”PA导师专家委员会成员等。

　　三、关联交易标的情况

　　1、名称：上海全盛宏风科技合伙企业（有限合伙）（暂定名）

　　2、类型：有限合伙企业

　　3、拟注册地址：上海市

　　4、注册资本：2,500万元

　　5、执行事务合伙人：上海筑骁建筑科技有限公司

　　6、经营范围：一般项目：投资管理；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），最终经营范围以工商登记为准。

　　7、股权结构：

　　■

　　注：上述信息最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

　　四、关联交易的影响

　　筑骁科技本次与王建郡先生共同投资设立有限合伙企业，符合公司的战略发展规划，将有助于公司开拓新的业务领域。

　　五、关联交易的协议主要内容和履约安排

　　本次交易的正式协议经各方法定代表人（或授权代表）签字或签章后生效。

　　六、海外拟设立合资公司

　　为贯彻公司海外发展战略，根据目前海外业务拓展的实际情况，公司拟在海外多地陆续设立公司或合资公司。

　　（一）标的公司2

　　1、名称：全筑建筑有限公司

　　2、注册地：意大利

　　3、注册资金：10万欧元（折合人民币76.50万元）

　　4、股权结构：

　　■

　　（二）标的公司3

　　1、名称：全筑新材料科技有限公司

　　2、注册地：意大利

　　3、注册资金：10万欧元（折合人民币76.50万元）

　　4、股权结构：

　　■

　　（三）标的公司4

　　1、名称：奇筑投资管理有限公司

　　2、注册地：越南

　　3、注册资金：40万美元（折合人民币289.84万元）

　　4、股权结构

　　■

　　七、本次交易审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　本次与关联方共同投资暨关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事第二次会议审议通过，经审议，各独立董事认为：本次公司投资设立公司，符合公司战略发展和业务规划，有利于促进公司相关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则。本次公司投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本议案并提交公司董事会审议。

　　2、董事会、监事会审议情况

　　公司于2024年12月6日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立公司暨关联交易的议案》《关于海外设立公司的议案》，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　八、风险提示

　　标的公司可能面临国家宏观政策，资本市场环境、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险，经营风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：603030     证券简称：全筑股份 公告编号：临2024-108

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于股票交易异常波动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年12月4日、2024年12月5日和2024年12月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　●经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2024年12月4日、2024年12月5日和2024年12月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实：公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　公司股票于最近连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，除上述公司关注并核实的相关情况外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　　公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月7日