证券代码：601137                 证券简称：博威合金               公告编号：临2024-080

　　债券代码：113069                 债券简称：博23转债

　　宁波博威合金材料股份有限公司关于

　　在越南设立全资子公司并投资建设生产基地的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：博威合金板带（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关最终核准登记为准。）

　　●  投资金额：15,000万美元；按照2024年12月6日美元兑人民币汇率1：7.1848计算，折合人民币金额为107,772万元。

　　●  风险提示：本次在越南投资尚需办理商务、发改、外资管理等境内主管部门的相关核准、备案手续；还需经过越南本地相关部门的审批及登记，能否获得相关部门核准、审批以及核准审批的时间存在不确定性。越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，在全资子公司经营过程中，亦面临法律法规变化等方面的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）根据公司战略规划，进一步加快国际化进程，满足国际行业龙头客户需求及建设海外制造基地的要求，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资15,000万美元在越南投资建设生产基地；并设立全资子公司博威合金板带（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准）作为实施主体，具体投资时间及金额将根据当地注册资本实缴要求及标的公司实际需求分批投入，投资金额用途包括但不限于设立标的公司、购买土地、购建固定资产及配套设施等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。境外子公司设立后，公司将根据业务进展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地。

　　（二）公司于2024年12月6日召开第六届董事会第六次会议以及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于在越南设立全资子公司并投资建设生产基地的议案》，同意公司出资15,000万美元在越南投资建设生产制造基地，并设立全资子公司。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署相关的设立和投资等文件，并根据市场环境及境外投资主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：博威合金板带（越南）有限公司（暂定名）

　　2、注册地址：越南海阳省志玲市共和坊共和工业区

　　3、注册资本：11,000万美元；按照2024年12月6日美元兑人民币汇率1：7.1848计算，折合人民币金额为79,032.8万元。

　　4、出资方式及资金来源：现金出资，自筹资金等。

　　5、经营范围：有色合金材料、高温超导材料、电子专用材料、金属制品的设计、开发、制造、加工、销售。

　　6、股权结构：公司持有标的公司 100%股权

　　以上信息以越南当地政府部门核准登记为准。

　　本次投资总额15,000万美元中，除用于实缴博威合金板带（越南）有限公司的注册资本外，还将用于生产制造基地的建设以及经营活动，包括但不限于购置土地、建造厂房、购置机器设备及铺底流动资金等。

　　三、对外投资对公司的影响

　　本次对外投资事项符合公司持续扩大国际化经营规模的战略规划；主要为满足世界500强客户需求及建设海外制造基地的要求，现有业务中国际客户的海外需求增长迅速，未来需求持续稳定增长；可以有效应对复杂的国际贸易政策变化，提高公司国际化经营的能力；在技术、生产、市场营销等方面具备可行性，经济及社会效益明显。

　　该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

　　四、风险提示

　　1、本次在越南投资尚需办理商务、发改、外资管理等政府机构的相关核准、备案手续；还需经过越南政府相关部门的审批及登记，能否获得相关部门核准、审批以及核准审批的时间存在不确定性。

　　2、虽然公司拥有多年在越南投资、经营的相关经验，但越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，在全资子公司经营过程中，亦面临法律法规变化等方面的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。

　　3、公司将密切关注本次投资事项的审批进程以及各项投资事项的推进进度，采取有效的策略推进本次投资进程，规避和降低投资、经营风险。

　　公司会严格按照相关法律法规的规定履行审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年12月7日

　　证券代码：601137                证券简称：博威合金                 公告编号：临2024-081

　　债券代码：113069                债券简称：博23转债

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：

　　博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”），为公司全资子公司。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：

　　本次为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币3,480万元。

　　截至本公告日，不含本次，公司为博威合金（香港）提供担保的总额为0元。

　　●  本次担保是否有反担保：无

　　●  对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

　　●  本次被担保对象博威合金（香港）的资产负债率超过70%，但其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保事项基本情况

　　基于宁波博威合金材料股份有限公司（简称“公司”）旗下全资子公司博威合金（香港）日常经营的实际需要，本次由公司及全资子公司宁波博威合金精密细丝有限公司共同为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币3,480万元，主要用于银行综合业务授信业务；截止本公告日，公司已与中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行签订了《最高额保证合同》。

　　2、本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议以及2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2024年度，公司计划拟为全资子公司提供担保的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过14亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过21亿元）；全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包括公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2024年年度股东大会召开日止。

　　相关内容见公司于2024年4月23日及2024年5月28日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2024-016）、《公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-039）。

　　本次为博威合金（香港）提供的3,480万元担保在已审议通过的额度范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司提供担保的全资子公司基本情况：

　　博威合金（香港）国际贸易有限公司

　　注册资本：2,000万港元

　　注册地址：香港九龙尖沙咀广东道7-11号海港城世界商业中心14楼1401室

　　法定代表人：张明

　　成立日期：2011年10月14日

　　经营范围：金属材料及其制品的进出口业务。

　　2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　注：以上数据仅为子公司单体报表。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、债权人：中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行

　　保证人：宁波博威合金材料股份有限公司、宁波博威合金精密细丝有限公司

　　被担保人：博威合金（香港）国际贸易有限公司

　　2、担保金额：不超过人民币3,480万元；

　　3、担保方式：连带责任保证；

　　4、保证期间：三年；

　　5、主要用途：主要用于博威合金（香港）银行综合授信业务。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项均为对公司全资子公司的担保，主要用于其日常经营，博威合金（香港）资产负债率虽超过70%，但其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本次对外担保金额为人民币3,480万元；本公司实际对外提供担保金额（不含本次）为人民币249,080.65万元(其中包含4,434.24万美元按照2024年12月6日美元兑人民币汇率1: 7.1848折算，人民币金额为31,859.13万元；3,190万欧元按照2024年12月6日欧元兑人民币汇率1:7.6243折算，人民币金额为24,321.52万元)，占公司最近一期（2023年）经审计净资产的35.04%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

　　截止本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币37,500万元，占公司最近一期（2023年）经审计净资产的5.28%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十次会议决议

　　2、公司2023年年度股东大会决议

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年12月7日