证券代码：000507        证券简称：珠海港          公告编号：2024-108

　　珠海港股份有限公司

　　第十一届董事局第六次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第六次会议通知于2024年12月4日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2024年12月6日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

　　二、董事局会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　（一）关于珠海可乐续期经营的议案

　　珠海可口可乐饮料有限公司（以下简称“珠海可乐”）是1985年1月依照《中华人民共和国中外合作经营企业法》成立的中外合作经营企业，经营状况良好，营业期限至2025年1月1日，其股东为公司全资子公司珠海功控集团有限公司和澳门饮料有限公司，双方各持股50%。根据《中华人民共和国外商投资法》及《中华人民共和国外商投资法实施条例》等相关规定，外商投资企业的组织形式、组织机构及其活动准则将适用《中华人民共和国公司法》等法律的规定。

　　现鉴于珠海可乐营业期限即将届满及上述法律法规要求，经共同协商，双方股东拟延长珠海可乐的营业期限并签署《股东协议》，调整公司组织架构，同步修订《珠海可口可乐饮料有限公司章程》相应条款，并于2024年12月31日之前按照相关规定在市场监督管理部门办理备案登记，章程修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。具体内容详见刊登于2024年12月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于珠海可乐续期经营的公告》。

　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

　　该事项已经公司于2024年12月4日召开的第十一届董事局战略委员会审议通过。

　　（二）关于延长已投资股权基金存续期暨调整合伙协议部分条款的议案

　　广州南鑫珠海港股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南鑫珠海港基金”）于2017年11月正式成立，基金规模14,750万元，公司实际出资人民币5,000万元，占基金份额比例为33.90%。因南鑫珠海港基金部分投资项目处于二级市场减持、股份回购商议阶段，项目退出尚需时间，为更好地推进投资项目股权退出工作，切实保障投资人利益，拟将南鑫珠海港基金的存续期由8年延长至12年，运作期限由7年延长至9年，并就上述事项对存续期限、管理费等条款进行调整，各合伙人签署新的合伙协议。具体内容详见刊登于2024年12月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于延长已投资股权基金存续期暨调整合伙协议部分条款的公告》。

　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事局第六次会议决议；

　　2、第十一届董事局战略委员会决议。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2024年12月7日

　　证券代码：000507         证券简称：珠海港   公告编号：2024-109

　　珠海港股份有限公司

　　关于珠海可乐续期经营的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　珠海可口可乐饮料有限公司（以下简称“珠海可乐”）是1985年1月依照《中华人民共和国中外合作经营企业法》成立的中外合作经营企业，经营状况良好，营业期限至2025年1月1日，其股东为珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海功控集团有限公司（以下简称“珠海功控”）和澳门饮料有限公司，双方各持股50%。根据《中华人民共和国外商投资法》及《中华人民共和国外商投资法实施条例》等相关规定，外商投资企业的组织形式、组织机构及其活动准则将适用《中华人民共和国公司法》等法律的规定。

　　现鉴于珠海可乐营业期限即将届满及上述法律法规要求，经共同协商，双方股东拟延长珠海可乐的营业期限并签署《股东协议》，调整公司组织架构，同步修订《珠海可口可乐饮料有限公司章程》相应条款，并于2024年12月31日之前按照相关规定在市场监督管理部门办理备案登记，章程修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　上述事项已经公司于2024年12月6日召开的第十一届董事局第六次会议审议通过，参与表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经政府有关部门批准，无需公司股东大会批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、公司名称：澳门饮料有限公司

　　2、企业编号（商业登记编号）：1865 SO

　　3、注册地址：澳门青洲河边马路780号万成工业大厦

　　4、法定代表人：李熙尧

　　5、企业类型：私营，有限责任公司

　　6、主营业务：清凉饮品装瓶、分销、售卖及进出口

　　7、与公司关系：澳门饮料有限公司与公司不存在关联关系

　　三、珠海可乐的基本情况

　　1、名称：珠海可口可乐饮料有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（港澳台与境内合作）

　　3、注册地址：珠海市前山岱山路88号

　　4、法定代表人：薛楠

　　5、注册资本：7,838万港币

　　6、成立日期：1985年1月1日

　　7、统一社会信用代码：91440400617488229G

　　8、主营业务：饮料生产；食品生产；酒制品生产；保健食品生产；保健食品销售；酒类经营；食品进出口；货物进出口；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；道路货物运输等。

　　9、股权结构：珠海功控及澳门饮料有限公司各持有50%股权。

　　10、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海可乐不属于失信责任主体。

　　11、最近一年一期的主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　12、经营情况

　　珠海可乐主要生产、销售世界第一品牌饮料“可口可乐”及其系列产品“雪碧”、“芬达”、“美汁源”、“纯悦”、“怡泉”等。珠海可乐销售区域分布在广东省部分地区，包括珠海、中山、江门、阳江、肇庆及云浮等六大城市，拥有多条具世界先进水平的生产线，能生产不同类型的玻璃瓶、塑料瓶、易拉罐、现调糖浆及桶装水饮料，可实现整个生产流程从原料生产、吹瓶灌注、包装成箱、码箱成垛、产品入库的全过程智能自动化操作。珠海可乐近五年营业收入稳定增长，在珠海市金湾区新建厂房及配套设施投入运营后，产品产线产能将有明显提升。

　　四、股东协议的主要条款

　　甲方：珠海功控集团有限公司

　　乙方：澳门饮料有限公司

　　（一）合作期限与合作原则

　　1.1 甲乙双方同意，珠海可乐的营业期限为70年，自1985年1月1日起至2054年12月31日止，营业期限届满前，珠海可乐应召开股东会，对是否延长营业期限进行表决。

　　1.2 在合法合规的前提下，双方共同协调珠海可乐高效、快速地完成本次企业组织形式的变更。

　　1.3 在满足《公司法》等相关规定的前提下，甲乙双方同意尽最大努力延续既有经营模式和合作方式。

　　（二）珠海可乐管理及职能分工

　　2.1 董事会

　　珠海可乐设立董事会。董事会由六名董事组成。甲方提名三名，乙方提名三名，由股东会选举产生。甲方提名董事长一名，乙方提名副董事长一名，由董事会过半数选举产生。董事长、副董事长和董事任期三年，经提名方提名，可以连任。

　　2.2 经理层的职责

　　总经理按《公司章程》的职责履职，副总经理协助总经理分管各部门的具体业务，珠海可乐日常重大问题实行正副总经理会签制度。

　　（三） 其他

　　3.1 生效

　　自甲乙双方有权代表签署并且甲乙双方盖章之日起生效。

　　五、续期经营的目的及对公司的影响

　　自1985年珠海可乐成立以来，双方股东长期保持着良好合作与沟通，在股东双方的共同努力下，珠海可乐不仅取得了优良的经营业绩及社会口碑，同时不断推动着一线品牌的品牌价值增长，奠定了可持续发展的良好基础。根据战略规划，珠海可乐目前已在珠海市金湾区新建厂房及配套设施，并对原厂进行整体搬迁，新厂区投入运营后将会推动珠海可乐获得更加长足的发展。经双方股东友好协商，延长珠海可乐的经营期限30年，同步修订《珠海可口可乐饮料有限公司章程》相应条款，符合珠海可乐运营的实际情况，符合公司长远发展和利益。新章程生效后，双方股东对珠海可乐是共同控制的关系，公司对珠海可乐按照合营企业采用权益法进行会计核算，对公司财务状况不构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事局第六次会议决议；

　　2、第十一届董事局战略委员会决议。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2024年12月7日

　　证券代码：000507        证券简称：珠海港    公告编号：2024-110

　　珠海港股份有限公司

　　关于延长已投资股权基金存续期暨

　　调整合伙协议部分条款的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、事项概述

　　根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日召开的第九届董事局第四十次会议决议，同意公司与广发信德投资管理有限公司等合作方共同设立广州南鑫珠海港股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南鑫珠海港基金”），公司为有限合伙人之一。南鑫珠海港基金于2017年11月正式成立，基金规模14,750万元，公司实际出资人民币5,000万元，占基金份额比例为33.90%。该基金已按约定完成投资并处于投后管理及项目退出阶段，截止目前公司投资金额已通过基金现金分配方式收回1,614.42万元。

　　因南鑫珠海港基金部分投资项目处于二级市场减持、股份回购商议阶段，项目退出尚需时间，为更好地推进投资项目股权退出工作，切实保障投资人利益，拟将南鑫珠海港基金的存续期由8年延长至12年，运作期限由7年延长至9年，并就上述事项对存续期限、管理费等条款进行调整，各合伙人签署新的合伙协议。

　　该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。

　　二、专业投资机构基本情况

　　1、公司名称：广发信德投资管理有限公司

　　2、统一社会信用代码：916501006824506815

　　3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　4、注册资本：280,000万元

　　5、成立时间：2008年12月3日

　　6、法定代表人：肖雪生

　　7、控股股东：广发证券股份有限公司持股100%

　　8、实际控制人：无

　　9、主要投资领域：生物医药、智能制造、新能源、企业服务等行业

　　10、私募基金管理人登记情况：已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序，登记编号为：PT2600011589。

　　11、关联关系说明：与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，不存在以直接或间接形式持有公司股份的情况。

　　三、南鑫珠海港基金的基本情况

　　1、合伙人出资情况：

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　　注：所有数值保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因产生的结果。

　　2、公司控股股东、持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员均未参与投资南鑫珠海港基金，亦未在南鑫珠海港基金任职。

　　3、公司在本次延长存续期暨调整合伙协议前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。本次合作事项不会导致同业竞争或关联交易。

　　四、合伙协议的主要调整内容

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　　五、本次延长存续期暨调整合伙协议部分条款原因及对公司的影响

　　本次南鑫珠海港基金延长存续期暨调整合伙协议部分条款主要是因为部分投资项目处于二级市场减持、股份回购商议阶段，退出尚需时间。调整后能更好的推动投资项目后续有序退出，切实保障投资人利益。本次调整不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将密切关注基金的管理运作情况，督促基金管理人加强风险管控，降低投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事局第六次会议决议；

　　2、广州南鑫珠海港股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2024年12月7日