证券代码：002319    证券简称：乐通股份    公告编号：2024-066

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于规范经营范围及住所表述、增加公司注册资本暨公司章程修订的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于规范经营范围及住所表述、增加公司注册资本暨公司章程修订的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。现将有关情况公告如下：

　　一、关于规范经营范围及住所表述的情况

　　根据《珠海市市场监督管理局关于实施经营范围规范表述的通告》要求，公司拟对经营范围、住所进行规范表述，原公司经营范围为：“生产和销售自产的各类油墨、涂料及相关的配套产品，不动产租赁、检测分析。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，规范表述后为：“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；油墨制造(不含危险化学品)；油墨销售(不含危险化学品)；涂料制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；日用化学产品制造；日用化学产品销售；表面功能材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；新材料技术研发；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”；原公司住所为：“广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园”，规范性表述后为：“珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼3楼”。上述修改主要是依据珠海市市场监督管理局相关规定对经营范围、住所进行规范表述以及部分内容适当调整。

　　二、变更注册资本的情况

　　公司于2024年11月18日完成了向特定对象发行A股股票9,472,510股及股票上市的登记手续，公司总股本从200,000,000股增加至209,472,510股，公司的注册资本也相应地由200,000,000元增加至209,472,510元。

　　三、修订《公司章程》的情况

　　鉴于前述规范经营范围及住所表述要求、变更注册资本的情况以及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及规定，公司拟对《公司章程》进行修订补充，具体修订内容如下：

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　　除上述修订外，《公司章程》中条款序号根据修订自动调整，其他条款不变。本事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司相关部门人员办理上述变更事项涉及的工商变更、登记及备案等具体事宜。本次《公司章程》条款的修订以珠海市市场监督管理局最终核准版本为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《珠海市乐通化工股份有限公司章程》。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：002319        证券简称：乐通股份    公告编号：2024-063

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2024年12月3日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年12月6日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

　　鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性与客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，同时结合公司业务发展和审计需求等实际情况，同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定最终的审计费用。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-065）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　本次聘请审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于规范经营范围及住所表述、增加公司注册资本暨公司章程修订的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办