证券代码：002240          证券简称：盛新锂能        公告编号：2024-116

　　盛新锂能集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）的通知，获悉因盛屯集团2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）已摘牌，盛屯集团将其质押给国都证券股份有限公司的剩余股份办理了解除质押。现将具体情况公告如下：

　　一、本次股份解除质押基本情况

　　2024年12月5日，盛屯集团将其质押给国都证券股份有限公司的剩余股份220,934股办理了解除质押。

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　　二、股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

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　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　三、备查文件

　　股份解除质押证明文件。

　　特此公告。

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年十二月六日

　　证券代码：002240         证券简称：盛新锂能         公告编号：2024-117

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　关于下属子公司之间提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司印尼盛拓锂能有限公司（以下简称“印尼盛拓”）因业务发展需要向独立第三方购买原材料，公司全资子公司盛威致远国际有限公司（以下简称“盛威国际”）为上述采购事项提供连带责任保证，担保金额不超过1,900万美元（含本数，折合人民币约13,651万元）。

　　公司分别于2024年3月27日、2024年4月17日召开第八届董事会第九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币160亿元，对外担保额度有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币45亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保额度不超过115亿元。

　　印尼盛拓最近一期经审计的资产负债率高于70%，盛威国际本次为印尼盛拓提供1,900万美元（等值人民币）的担保额度后，资产负债率高于70%的子公司的可用担保额度为35.94亿元。截至本公告日，公司对印尼盛拓的担保总额（不含本次担保）为63,501.81万元。本次担保事项在公司2023年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：印尼盛拓锂能有限公司

　　住    所：印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园（IMIP）

　　成立时间：2021年7月

　　印尼盛拓注册资本1.05亿美元。公司间接持有其65%的股权，为公司控股子公司；STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.持有印尼盛拓35%股权。

　　印尼盛拓最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

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　　经查询，截至本公告披露日，印尼盛拓不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方：盛威致远国际有限公司

　　被担保方：印尼盛拓锂能有限公司

　　担保范围：由主合同而产生的任何与之有关的款项、损害赔偿金、债务、利息、成本或发生的费用。

　　担保方式：连带责任保证

　　保证责任期间：主合同有效期内

　　担保金额：不超过1,900万美元（等值人民币）（含本数）。

　　本次担保无反担保情况。

　　四、本次担保的原因及对公司的影响

　　印尼盛拓为公司控股子公司，公司对其具有控制权，公司全资子公司盛威国际为其经营业务提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。印尼盛拓其他少数股东未参与印尼盛拓的日常经营管理，未提供同比例担保。公司上述子公司之间提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币337,988.97万元（均为对控股子公司的担保），占2023年12月31日经审计归属于母公司净资产的26.08%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　《担保合同》。

　　特此公告。

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月六日