证券代码：002383  证券简称：合众思壮       公告编号：2024-067

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第六届董事会第五次会议于2024年12月5日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月4日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

　　（一）关于聘任2024年度审计机构的议案

　　公司决定聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度报告及内部控制的审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

　　（二）关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

　　公司控股子公司合众智造（河南）科技有限公司为加速流动资金周转，满足日常经营资金需求，拟与兴港（天津）商业保理有限公司开展保理业务，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，保理融资额度不超过5,000万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

　　（三）关于对外捐赠暨关联交易的议案

　　为更好地推动北斗与人工智能技术深度融合，寻找新的业务发展方向及盈利增长点，公司计划与中关村智用人工智能研究院、河南航空港投资集团有限公司、河南省视博电子股份有限公司等单位联合组建河南省级民非单位一河南省中原北斗应用产业研究院（以下简称“研究院”）。研究院拟由联合组建单位共同捐赠资金成立，其中公司拟捐赠10万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　（四）关于召开2024年第五次临时股东大会的议案

　　公司决定召开2024年第五次临时股东大会，审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》及《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2.公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；

　　3.公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　4.上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年十二月六日

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮      公告编号：2024-070

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）基本情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合众智造（河南）科技有限公司（以下简称“合众智造”）为加速流动资金周转，满足日常经营资金需求，拟与兴港（天津）商业保理有限公司（以下简称“兴港保理”）开展保理业务，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，保理融资额度不超过5,000万元，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　（二）关联关系

　　兴港保理为河南航空港投资集团有限公司的全资子公司，是公司间接控股股东控制的其他法人组织。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，兴港保理是公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。

　　（三）审批情况

　　公司于2024年12月5日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。

　　上述交易尚需提交股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　（四）是否为重大资产重组事项

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况及与公司的关联关系

　　1、名称：兴港（天津）商业保理有限公司

　　2、成立时间：2017年12月27日

　　3、法定代表人：赵新科

　　4、注册资本：25,000万人民币

　　5、统一社会信用代码：91120118MA069E1U1W

　　6、注册地址：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区13-1-304

　　7、经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、主要股东和实际控制人：郑州航空港兴晟信资本管理有限公司持有兴港保理100%股权，实际控制人是河南航空港投资集团有限公司。

　　9、关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织

　　10、财务数据

　　截至2023年12月31日，兴港保理总资产为18,303.22万元，净资产为18,195.76万元，主营业务收入为599.32万元，净利润为171.07万元。（以上数据经审计）；

　　截至2024年9月30日，兴港保理总资产为18,536.13万元，净资产为18,327.98万元，主营业务收入为108.78万元，净利润为132.22万元。（以上数据未经审计）。

　　11、是否为失信被执行人：否

　　（二）履约能力分析

　　上述关联公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍，不是失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　本次交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，保理融资利率将根据市场费率水平由双方协商确定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　四、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1.保理额度：总额度不超过5,000万元，为循环额度，可分次使用。

　　2.保理方式：应收账款债权有追索权保理方式。

　　3.保理融资利息：定价遵循公平、公正、公开的原则，保理融资利率将根据市场费率水平由双方协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次关联交易的相关协议尚未签署，合众智造将根据生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.上述关联交易是为了提高子公司资金使用效率，加速资金周转，有利于子公司业务的发展。

　　2.上述关联交易双方本着平等合作、互利共赢原则进行，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

　　3.上述关联交易不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　除本次交易外，2024年年初至本公告披露日，公司与控股股东及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为24,690.88万元。

　　七、独立董事专门会议审议意见

　　全体独立董事一致认为：上述关联交易额度是基于子公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

　　八、监事会意见

　　监事会认为：上述关联交易额度是基于子公司生产经营的需要，属于正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议；

　　2、第六届监事会第五次会议决议；

　　3、第六届董事会独立董事第三次专门会议决议；

　　4、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月六日

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮  公告编号：2024-071

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于召开2024年第五次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2024年第五次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月5日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室。

　　5、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年12月23日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、股权登记日：2024年12月17日（星期二）

　　8、出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

　　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2024年12月17日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）

　　3、现场登记地点：公司董事会办公室

　　信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街8号院

　　邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：董事会办公室联系人：李晓敏女士

　　联系电话：010-58275015联系传真：010-58275259

　　2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议；

　　2、第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年十二月六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362383。

　　2.投票简称：“思壮投票”。

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票提案

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月23日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月23日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录  http://wltp.cninfo.com.cn  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2024年12月23日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：股委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。）

　　证券代码：002383         证券简称：合众思壮  公告编号：2024-069

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于聘任2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司上一年度审计意见为：标准的无保留意见。

　　2、公司未变更会计师事务所。

　　3、公司审计委员会、董事会、监事会对拟聘任会计师事务所不存在异议。

　　4、本次聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于2024年12月5日召开第六届董事会审计委员会第四次会议、第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，决定聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的审计机构。本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，国有企业、上市公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。结合实际经营情况，公司本次采用公开招标方式选聘了2024年度的审计机构。

　　综合考虑技术方案、审计费用、质量管理水平等多重因素，上会会计师事务所（特殊普通合伙）在本次招标中综合得分最高，因此，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年，审计费用260万元。

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备较好的专业胜任能力。其自2019年开始担任公司审计机构，期间勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

　　二、拟聘任会计师事务所的情况

　　1、机构信息

　　（1）基本信息

　　名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月27日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层

　　首席合伙人：张晓荣

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）截至2023年12月31日，执业注册会计师506人，合伙人108人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师179人。

　　最近一年经审计的收入总额7.06亿、审计业务收入4.64亿，证券业务收入2.11亿；上年度上市公司审计客户家数68家，主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；审计收费0.69亿，本公司同行业上市公司审计客户家数43户。

　　（2）投资者保护能力

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险累计计提0万元，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元，根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元；本所符合相关规定职业保险可以承担因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

　　（3）诚信记录

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

　　2、项目信息

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（3）独立性

　　上会会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（4）审计收费

　　综合考虑技术方案、审计费用、质量管理水平等多重因素，上会会计师事务所（特殊普通合伙）在本次招标中综合得分最高，因此，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年，审计费用260万元，较上年降低7.14%。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会同意公司采用公开招标的方式选聘2024年的审计机构，并对拟聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为上会会计师事务所诚信状况良好，具有符合《证券法》规定的相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会同意向公司董事会提议继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，本期审计费用为260万元。

　　2、第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。

　　3、第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。

　　4、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。

　　5、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议；

　　2、第六届监事会第五次会议决议；

　　3、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　4、上会会计师事务所基本情况。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年十二月六日

　　证券代码：002383  证券简称：合众思壮  公告编号：2024-068

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议的召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于2024年12月5日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月4日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）关于聘任2024年度审计机构的议案

　　监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

　　（二）关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

　　监事会认为：上述关联交易额度是基于子公司生产经营的需要，属于正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

　　（三）关于对外捐赠暨关联交易的议案

　　监事会认为：本次捐赠有助于公司在“北斗+人工智能”的行业应用方向探索新的可能性，同时能够提升公司的地区影响力。本次对外捐赠决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年十二月六日