证券代码：000795                证券简称：英洛华             公告编号：2024-083

　　英洛华科技股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2024年12月2日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2024年12月5日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

　　该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财、胡天高、吴兴对本议案回避表决。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。

　　（二）审议通过了《公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财、胡天高、吴兴对本议案回避表决。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-086）。

　　（三）审议通过了《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第十届董事会独立董事第二次专门会议决议。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二四年十二月六日

　　证券代码：000795                证券简称：英洛华            公告编号：2024-084

　　英洛华科技股份有限公司第十届监事会

　　第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2024年12月2日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于2024年12月5日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中关联监事厉国平、葛向全对本议案回避表决。

　　经审核，监事会认为：公司本次提供财务资助的对象为公司合并报表范围内的控股子公司，是为支持其经营发展，不存在超出股权比例的财务资助，具有公平性，总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会就该事项的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）

　　三、备查文件

　　1、公司第十届监事会第三次会议决议；

　　2、公司监事会关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的审核意见。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司监事会

　　二○二四年十二月六日

　　证券代码：000795                证券简称：英洛华            公告编号：2024-085

　　英洛华科技股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助事项概述

　　1、财务资助基本情况

　　INNUOVO PTE. LTD.（以下简称“英洛华新加坡”）为英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有其85%股权，公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）全资子公司HENGDIAN GROUP SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“横店新加坡”）持有其15%股权。

　　为加快推进公司国际化发展，支持英洛华新加坡业务拓展，公司拟以自有资金与横店新加坡按照各自持股比例向英洛华新加坡提供总额不超过900万美元的财务资助，借款年利率为3.00%，期限三年，在该额度范围内可循环使用。在上述资助范围内，董事会授权董事长或经营管理层办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　本次提供财务资助资金为公司自有资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　2、关联关系说明

　　横店新加坡为横店控股的全资子公司，与本公司同受横店控股控制，本次提供财务资助事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　3、本次交易的审议程序

　　公司于2024年12月5日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事和关联监事在审议本议案时已回避表决。本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1、企业名称：INNUOVO PTE. LTD.

　　2、注册地址：120 ROBINSON ROAD#13-01 SINGAPORE(068913)

　　3、企业性质：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

　　4、成立日期：2023-09-05

　　5、注册资本：20,000新加坡元

　　6、经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES(64202)，WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANTPRODUCT(46900)

　　7、主要财务数据：2023年9-12月（经审计）实现营业收入0万元，净利润-0.12万元；截至2023年12月31日（经审计），资产总额0万元，负债总额0.12万元，净资产-0.12万元。2024年1-9月（未经审计）实现营业收入0万元，净利润-21.56万元；截至2024年9月30日（未经审计），资产总额1,054.41万元，负债总额0万元，净资产1,054.41万元。

　　8、股权结构：

　　■

　　9、公司在上一会计年度未对英洛华新加坡提供财务资助。

　　10、英洛华新加坡不属于失信被执行人。

　　三、其他股东暨关联方的基本情况

　　1、企业名称：HENGDIAN GROUP SINGAPORE PTE. LTD.

　　2、注册地址：111 NORTH BRIDGE ROAD #25-01 PENINSULA PLAZA SINGAPORE (179098)

　　3、企业性质：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

　　4、成立日期：2023-10-06

　　5、注册资本：45,000美元

　　6、主营业务：OTHER HOLDING COMPANIES(64202)，WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANTPRODUCT(46900)

　　7、股权结构：横店控股持有横店新加坡100%股权。

　　8、关联关系：横店新加坡为横店控股全资子公司，与本公司同受横店控股控制，从而构成关联方。

　　9、主要财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，资产总额297,000新加坡元，净资产297,000新加坡元。

　　10、横店新加坡不属于失信被执行人。

　　四、财务资助的主要内容

　　1、借款金额：总额度不超过900万美元

　　2、借款期限：自公司股东大会审议通过之日起三年

　　3、借款利率：3.00%

　　4、资金用途：用于日常运营以及越南生产基地建设等对外投资

　　5、借款偿还：按年付息，到期偿还本金

　　6、英洛华新加坡其他股东横店新加坡按持股比例提供同等条件的财务资助。

　　五、财务资助风险分析及风控措施

　　英洛华新加坡为公司控股子公司,公司本次向其提供财务资助是为了满足其业务拓展的资金需求，降低其融资成本。英洛华新加坡其他股东横店新加坡按持股比例向其提供同等条件的借款，本次财务资助事项无被资助对象或其他第三方提供担保。公司对其具有实质控制，能够对其业务、资金管理等方面实施有效的风险控制，将密切关注英洛华新加坡的经营和业务发展情况，掌握其资金用途,如发生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制资金风险，确保公司资金安全。同时，公司向被资助方收取了合理的借款利息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事专门会议审查意见

　　公司第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司独立董事本着谨慎原则，基于独立判断的立场，认真核查了相关资料，并发表如下审查意见：

　　公司本次向控股子公司提供财务资助遵循自愿平等、协商一致的原则，基于控股子公司的实际经营需求考虑，公司及其他股东按持股比例提供同等条件的借款，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司将该事项提交公司董事会审议。公司本次提供财务资助事项构成关联交易，关联董事在审议该事项时按规定回避表决。

　　七、董事会意见

　　公司本次向英洛华新加坡提供财务资助有利于促进其布局海外业务，英洛华新加坡其他股东按持股比例向其提供同等条件的借款。英洛华新加坡为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务管理和资金管理。本次提供财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的生产经营造成不利影响，且向被资助方收取了合理的借款利息，不会损害公司的利益。

　　八、监事会审核意见

　　公司本次提供财务资助的对象为公司合并报表范围内的控股子公司，是为支持其经营发展，不存在超出股权比例的财务资助，具有公平性，总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会就该事项的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。监事会同意公司本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项。

　　九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2024年1月1日至11月30日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的日常关联交易金额为21,700.41万元；公司与该关联人累计已发生的除上述日常关联交易外的其他关联交易金额为12,000万元（不含本次交易），具体内容详见公司于2024年11月1日披露的《公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。

　　十、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至2024年11月30日，公司提供财务资助总余额为38,217.96万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的14.58%；公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助，不存在逾期未收回的情况。

　　十一、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第三次会议决议；

　　3、公司第十届董事会独立董事第二次专门会议决议。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二四年十二月六日

　　证券代码：000795                证券简称：英洛华            公告编号：2024-086

　　英洛华科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）新增日常关联交易概述

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经2023年度股东大会审议通过。因公司日常生产经营需要，预计公司与关联方横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”）、浙江横店进出口有限公司（以下简称“横店进出口”）、浙江横店影视城有限公司（以下简称“横店影视城”）、浙江矽瓷科技有限公司（以下简称“矽瓷科技”）、浙江柏为科技有限公司（以下简称“柏为科技”）之间需增加日常关联交易额度10,505万元。

　　公司于2024年12月5日召开第十届董事会第四次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐文财、胡天高、吴兴已回避表决。本议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　（二）预计新增日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：公司于2024年11月完成了浙江全方科技有限公司（以下简称“全方科技”）100%股权收购及其工商变更登记，本次股权收购完成后，全方科技成为公司全资子公司。本次预计增加的公司与横店进出口、横店影视城、矽瓷科技、柏为科技之间的日常关联交易额度为全方科技向关联人销售产品、提供劳务、出租。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况介绍

　　1、横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”），法定代表人：任海亮，注册资本：人民币162,671.2074万元，住所为东阳市横店工业区，主营业务：磁性材料生产、销售；光伏设备及元器件制造、销售；电子元器件与机电组件设备制造、销售；电池制造、销售；有色金属合金制造、销售；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；货物及技术进出口；电气安装服务；餐饮服务；住宿服务；歌舞娱乐活动。截至2024年9月30日，该公司的总资产2,110,291.95万元，净资产918,527.73万元；2024年1-9月实现营业收入1,358,146.84万元，净利润92,632.08万元（未经审计）。横店东磁不属于失信被执行人。

　　2、浙江横店进出口有限公司（以下简称“横店进出口”），法定代表人：吴兴，注册资本：人民币43,500万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；林业产品销售；服装服饰批发；电子元器件批发；塑料制品销售；数字文化创意技术装备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；家用电器销售；五金产品批发；第二类医疗器械销售；日用百货销售等。截至2024年9月30日，该公司的总资产527,069.16万元，净资产347,634.66万元；2024年1-9月实现营业收入197,052.17万元，净利润10,299.85万元（未经审计）。横店进出口不属于失信被执行人。

　　3、浙江横店影视城有限公司（以下简称“横店影视城”），法定代表人：桑小庆，注册资本：50,160万元，住所为浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街，主营业务：游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；诊所服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数字文化创意内容应用服务；文化用品设备出租；剧本娱乐活动；体验式拓展活动及策划；其他文化艺术经纪代理；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；演出经纪；营业性演出；演出场所经营等。截至2024年9月30日，该公司的总资产1,179,794.08万元，净资产483,636.00万元；2024年1-9月实现营业收入208,629.42万元，净利润13,241.49万元（未经审计）。横店影视城不属于失信被执行人。

　　4、浙江矽瓷科技有限公司（以下简称“矽瓷科技”），法定代表人：吴兴，注册资本：人民币4,276万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇万盛街42号5楼，主营业务：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电子专用材料制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；货物进出口；技术进出口。截至2024年9月30日，该公司的总资产7,139.22万元，净资产19.56万元；2024年1-9月实现营业收入10.80万元，净利润-150.03万元（未经审计）。矽瓷科技不属于失信被执行人。

　　5、浙江柏为科技有限公司（以下简称“柏为科技”），法定代表人：梅锐，注册资本：人民币3,000万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇工业大道193号2号楼，主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子元器件制造；电子元器件零售；机械设备研发；电子元器件与机电组件设备销售；软件销售；信息系统集成服务；电子元器件与机电组件设备制造；人工智能应用软件开发；智能仓储装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业机器人销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；互联网信息服务。截至2024年9月30日，该公司的总资产1,944.87万元，净资产1,684.46万元；2024年1-9月实现营业收入839.86万元，净利润-301.89万元（未经审计）。柏为科技不属于失信被执行人。

　　（二）与公司的关联关系

　　横店东磁、横店进出口、横店影视城、矽瓷科技、柏为科技系公司控股股东的子公司，与本公司同受横店集团控股有限公司控制，从而与本公司构成关联方。

　　（三）履约能力分析

　　公司认为上述关联方经营正常，财务状况和资信情况良好，能够严格遵守合同约定，均具备充分的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、定价政策和依据

　　公司及下属子公司与关联方之间发生的上述关联交易，属于正常经营业务往来。定价遵循公开、公平、公正的原则，在参考市场价格的基础上公允、合理确定关联交易价格，并根据市场变化及时调整。

　　2、交易价格

　　根据交易发生时市场价格双方共同确认。

　　3、付款安排和结算方式

　　根据双方约定的方式结算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司及下属子公司与关联方拟发生的上述关联交易系日常生产经营所需，有利于资源共享，发挥协同效应。

　　（二）关联交易的公允性

　　上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。

　　（三）关联交易对上市公司独立性的影响

　　公司与关联方之间的采购原材料和产品、销售产品、提供劳务以及出租均属双方日常生产经营中持续性的商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事专门会议审查意见

　　公司第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事本着谨慎原则，基于独立判断的立场，认真核查了相关资料，就公司增加2024年度日常关联交易预计额度事项发表如下审查意见：

　　公司预计增加2024年度日常关联交易额度系公司日常生产经营所需，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司的独立性造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易价格以市场价格为基准，遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公允、合理。公司就增加2024年度日常关联交易预计额度事项的决策流程，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司按照关联交易审议程序将该事项提交公司董事会审议，关联董事在审议该事项时按规定回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第十届董事会独立董事第二次专门会议决议。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二四年十二月六日

　　证券代码：000795                证券简称：英洛华            公告编号：2024-087

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议决定于2024年12月24日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年12月24日15:00

　　（2）网络投票时间：2024年12月24日

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月24日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2024年12月16日

　　7．会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2024年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

　　公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号）

　　二、会议审议事项

　　1．审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　2．披露情况

　　上述提案已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月6日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　3．其他说明

　　上述提案为关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：以现场、信函或传真方式（发送传真后请电话确认）进行登记。

　　2．登记时间：2024年12月20日9:00-17:00。

　　3．登记地点及授权委托书送达地点：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号公司董事会办公室

　　4．登记及出席要求：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到会场办理登记手续。

　　5．会议联系方式

　　联 系 人: 吴美剑

　　联系电话：0579-88888668

　　传    真：0579-88888080

　　邮    编：322118

　　电子邮箱：ylh000795@innuovo.com

　　地 址：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

　　6．与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

　　7．其他事项

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第三次会议决议。

　　特此通知。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360795

　　2、投票简称：英洛投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年12月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网络投票系统开始投票的时间为2024年12月24日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席英洛华科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次股东大会相关文件。

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如委托人没有明确投票指示的，则视为授权受托人按自己的意见投票。

　　3、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”对应栏中打“√”为准，每项提案只能选一个表决意见，不选或多选视为无效。

　　委托人签名（盖章）：委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券账户号码：委托人持股数量：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：委托书有效期限：