证券代码：601611      证券简称：中国核建  公告编号：2024-094

　　转债代码：113024        转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2024年12月4日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月29日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于提名董事的议案》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　经控股股东中国核工业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意高宏树先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于提名更换董事的公告》（2024-095）。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年12月5日

　　证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-096

　　转债代码：113024      转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会的类型和届次：

　　2024年第四次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2024年12月17日

　　3.股权登记日

　　■

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：中国核工业集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2024年11月28日公告了股东大会召开通知。单独持有56.8%股份的控股股东中国核工业集团有限公司，在2024年12月4日提出临时提案并书面提交董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于选举董事的议案》作为临时提案提交公司2024年第四次临时股东大会审议，上述新增议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所及中国证券报披露的相关公告及文件。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2024年11月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年12月17日14点00 分

　　召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月17日

　　至2024年12月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3、4、6已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，议案5已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，议案7已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年11月28日、2024 年8月29日、2024年12月5日在上海证券交易所及《中国证券报》披露的相关公告及文件。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4

　　应回避表决的关联股东名称：中国核工业集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年12月5日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中国核工业建设股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月17日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601611       证券简称：中国核建 公告编号：2024-095

　　转债代码：113024  转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于提名更换董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因工作原因，张卫兵先生不再担任公司董事，离任后同时不再担任董事会下设各专门委员会的相关职务。

　　张卫兵先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）推荐函，经公司提名委员会审核，2024年12月4日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》，同意中核集团推荐的高宏树先生为公司非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　附件：高宏树先生简历

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年12月5日

　　附件

　　高宏树先生简历

　　高宏树，1970年生，正高级工程师。曾任成员公司副总经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记，中核集团下属企业董事长、党委书记。