证券代码：000823            证券简称：超声电子  公告编号：2024-051

　　债券代码：127026            债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第四次会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发给各监事会成员，并电话确认。会议于2024年12月3日下午（2024年第二次临时股东大会后）在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

　　关于选举黄贵松先生为公司第十届监事会主席的议案。

　　选举黄贵松先生为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

　　该项议案表决情况：3票同意，获得通过。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司监事会

　　二○二四年十二月三日

　　附：公司监事会主席简历

　　黄贵松先生   1977年出生，研究生毕业，硕士学位，高级工程师。历任汕头超声显示器有限公司工艺工程师、品质工程师、QA主管、车载项目部经理、制造部经理、计划采购部经理、工艺高级工程师，党支部书记；2023年11月起任汕头超声电子（集团）公司工会主席；现任汕头超声电子（集团）有限公司工会主席，广东汕头超声电子股份有限公司监事会主席。

　　黄贵松先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄贵松先生不存在被列入失信被执行人的情况。图片列表：

　　证券代码：000823 证券简称：超声电子  公告编号：2024-050

　　债券代码：127026            债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2024年12月3日（星期二）下午14：30。

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月3日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月3日（星期二）9∶15-15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

　　3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：莫翊斌董事长

　　6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表235人、代表股份171,376,414股、占公司有表决权股份总数的31.9143％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人、代表股份162,772,626股，占公司有表决权股份总数的30.3120%，通过网络投票的股东231人，代表股份8,603,788股，占公司有表决权股份总数的1.6022％。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

　　议案1.00  关于补选公司监事会监事的议案

　　总表决情况：同意170,575,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5327％；反对723,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4222％；弃权77,345股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0451％。

　　中小股东总表决情况：同意7,803,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6916％；反对723,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4095％；弃权77,345股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8989％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

　　2、律师姓名：张胜、彭志强

　　3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开和表决程序，会议召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议选举结果及决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　二Ｏ二四年十二月三日