本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》于2024年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年12月3日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　深交所交易系统：2024年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

　　互联网投票系统：2024年12月3日9:15一15:00

　　2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长林浩亮先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东444人，代表股份193,593,886股，占公司有表决权股份总数的54.6837％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份190,520,967股，占公司有表决权股份总数的53.8157％。

　　通过网络投票的股东441人，代表股份3,072,919股，占公司有表决权股份总数的0.8680％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东442人，代表股份5,077,889股，占公司有表决权股份总数的1.4343％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,004,970股，占公司有表决权股份总数的0.5663％。

　　通过网络投票的中小股东441人，代表股份3,072,919股，占公司有表决权股份总数的0.8680％。

　　公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。其中独立董事蔡飙先生因工作原因请假，未能出席本次会议。

　　北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　提案1.00 《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各51％股权并对其实施控股暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意193,047,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7175％；反对373,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1931％；弃权173,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0894％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,531,045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2309％；反对373,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3622％；弃权173,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4069％。

　　以上议案获通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、谢兵律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2024年第四次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2024年12月4日