证券代码：600281      证券简称：华阳新材        公告编号：临2024-070

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　第八届董事会2024年第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●  本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会2024年第十一次会议通知于2024年11月27日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2024年12月3日以通讯方式召开，本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会同意聘任孙国星先生为公司财务总监，此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2024-071号公告。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2024年12月4日

　　证券代码：600281      证券简称：华阳新材        公告编号：临2024-071

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月3日召开了第八届董事会2024年第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任孙国星先生（简历附后）为公司财务总监。财务总监任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对聘任公司财务总监发表了独立的确认意见，详见公司同日的上网文件。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2024年12月4日

　　孙国星先生简历：

　　孙国星，1982年12月出生，汉族，山西运城人，中共党员，大学本科学历。2005年8月参加工作，曾任华阳股份财务一科科员、科长，财务部部长助理、副部长、部长。现任本公司财务总监。