证券代码：002947            证券简称：恒铭达      公告编号：2024-075

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年11月29日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年11月27日发出，会议以现场方式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已经达成，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关要求，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对符合本次解除限售条件的41名激励对象所获授的54.80万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年11月30日

　　证券代码：002947        证券简称：恒铭达       公告编号：2024-076

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年11月29日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年11月27日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》

　　经审议，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的条件已经成就，符合本次解除限售条件的激励对象为41名，可解除限售的限制性股票数量为54.80万股，董事会同意为上述激励对象办理解除限售相关事宜。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事齐军、吴之星为本次激励对象，荆世平、荆天平、荆京平、夏琛、陈荆怡为本次激励对象之关联方，在本议案投票中回避表决。

　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议及薪酬与考核委员会审议通过。根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1．《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

　　2．《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第五次专门会议决议》

　　3．《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议》

　　特此公告。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月30日

　　证券代码：002947            证券简称：恒铭达           公告编号：2024-077

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1．本次符合解除限售条件的激励对象共计41人。

　　2．本次解除限售数量：54.80万股，占目前上市公司总股本的0.2139%；

　　3．本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）于2024年11月29日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》，根据《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本激励计划第二个限售期解除限售条件已经成就，将对符合解除限售条件的限制性股票进行解除限售并上市。现将有关事项说明如下：

　　一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况

　　（一）本次限制性股票激励计划方案及履行程序

　　1、2022年9月27日，第二届董事会第三十三次会议审议通过了《〈苏州恒铭达电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《〈苏州恒铭达电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第二届监事会第二十三次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。

　　2、2022年9月30日至2022年10月9日，公司将2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了公示。公示期内，公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议；公示期满，监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于2022年10月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2022年10月14日，公司2022年第四次临时股东大会审议并通过了《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

　　4、2022年10月17日，公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议审议并通过《关于调整首次授予2022年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。

　　5、2023年11月24日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，且监事会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分解除限售激励对象名单和数量进行审核并发表了核查意见。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，中伦律师事务所出具了法律意见书。

　　6、2024年11月29日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》。上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议及薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会就相关事项进行了审核并出具了核查意见，公司聘请的北京市中伦律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

　　二、本次激励计划第二个限售期解除限售条件成就的情况说明

　　（一）限售期即将届满的说明

　　根据《激励计划》，授予的限制性股票的限售期为自限制性股票授予登记完成之日起，分别为12个月、24个月、36个月、48个月，分四期解除限售。第二个解除限售期为自首次授予的限制性股票授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总量的25%。

　　本次激励计划授予的限制性股票登记完成日期为2022年12月5日，公司将于2024年12月6日进入第二个解除限售期。

　　（二）限制性股票解除限售条件已成就

　　■

　　综上所述，董事会认为公司本激励计划第二个限售期解除限售条件已成就，根据公司2022年第四次临时股东大会授权，同意公司按照本激励计划相关规定，为符合条件的41名激励对象所持有的54.80万股可解除限售的限制性股票办理解除限售相关事宜。

　　三、关于本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明

　　截至本公告披露日，鉴于公司《激励计划》中1名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，本次符合可解除限售条件的激励对象人数调整为41名；同时，2名激励对象因第二个限售期个人绩效考核结果未达A导致解禁比例未达到100%。上述离职及个人考核未达A的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票后续公司将召开董事会和股东大会审议回购注销事项以及办理相关手续。

　　除上述调整之外，公司本次解除限售情况与已披露的激励计划相关内容不存在差异。

　　四、本次可解除限售的限制性股票的激励对象及解除限售数量

　　（一）本次符合解除限售条件的激励对象人数为：41人；

　　（二）本次解除限售数量为54.80万股，占目前公司总股本25,621.3786万股的0.2139%；

　　（三）本次限制性股票解除限售的具体情况如下：

　　■

　　注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　本次解除限售的激励对象中含公司董事、高级管理人员，其所获限制性股票的买卖将遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中关于高管股份管理的有关规定。

　　五、应履行的审议程序

　　（一）董事会意见

　　公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于2024年11月30日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2024-076）。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于2024年11月30日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2024-075）。

　　（三）独立董事专门会议

　　公司董事会独立董事专门会议审议并通过了此事项，详见公司于2024年11月30日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第五次专门会议决议》。

　　（四）律师事务所出具的法律意见

　　律师事务所对本事项发表了核查意见，详见公司于2024年11月30日披露的《北京市中伦律师事务所关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司股票激励计划相关事项的法律意见书》。

　　六、备查文件

　　（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

　　（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

　　（三）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第五次专门会议决议》

　　（四）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议》

　　（五）《北京市中伦律师事务所关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司股票激励计划相关事项的法律意见书》

　　特此公告。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月30日