股票代码：000620          股票简称：新华联              公告编号：2024-080

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　关于公司子公司涉及诉讼的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西宁新华联置业有限公司（以下简称“西宁新华联置业”）近日收到《诉讼请求变更申请书》，中国银行股份有限公司西宁市分行（以下简称“中国银行西宁分行”）将西宁新华联房地产有限公司（以下简称“西宁新华联”）、西宁新华联置业起诉至西宁市中级人民法院。现将有关事项公告如下：

　　一、有关本案的基本情况

　　（一）当事人

　　原告：中国银行股份有限公司西宁市分行

　　被告一：西宁新华联房地产有限公司

　　被告二：西宁新华联置业有限公司

　　（二）诉讼事由

　　西宁新华联于2016年9月与中国银行西宁分行签署《固定资产借款合同》，中国银行西宁分行向西宁新华联发放贷款，贷款金额为人民币10亿元。由于西宁新华联和中国银行西宁分行就贷款偿还存在争议，中国银行西宁分行起诉至法院要求西宁新华联偿还贷款本金及相关利息等。

　　（三）主要诉讼请求

　　判决确认中国银行西宁分行与西宁新华联签订的《固定资产借款合同》项下的贷款于2024年9月19日全部提前到期；判决西宁新华联向中国银行西宁分行偿还借款本金5.099亿元；判决西宁新华联向中国银行西宁分行支付利息、罚息、复利；判决本案诉讼费用、保全费用、公告费用由西宁新华联承担；判决西宁新华联向中国银行西宁分行支付前期律师费20,000元；判决中国银行西宁分行对西宁新华联的在建工程及土地在拍卖、变卖所得价款在诉讼请求范围内享有优先受偿权；判决中国银行西宁分行有权对相应的应收账款在诉讼请求范围内享有优先受偿权；判决西宁新华联置业在诉讼请求范围内承担连带责任。

　　二、判决或裁决情况

　　本次诉讼尚未开庭审理。

　　三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　截至本公告日，公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的诉讼事项涉及总金额合计32,826.08万元，占公司最近一期经审计净资产的6.10%。

　　除此之外，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　四、对上市公司的影响

　　鉴于公司及子公司重整计划已执行完毕，上述诉讼所涉及的债务主债务人西宁新华联已经从上市公司体系剥离并置入信托，不再纳入公司合并报表范围；而原告中国银行西宁分行作为债权人已向公司全资子公司北京新华联置地有限公司（以下简称“新华联置地”）管理人申报了债权，根据此前披露的《北京新华联置地有限公司重整计划》，新华联置地已为该笔债务预留了偿债资源，中国银行西宁分行可按《重整计划》的规定从新华联置地获得债务清偿。上述案件尚未开庭审理，其对公司利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将持续关注本次诉讼事项进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　《诉讼请求变更申请书》。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2024年11月29日

　　股票代码：000620           股票简称：新华联           公告编号：2024-079

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2024年11月29日在长沙铜官窑新华联丽景酒店以现场表决方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨明先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事董克用先生参会；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于改选及补选部分董事会专门委员会成员的议案》

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会议事规则》等相关规定，结合公司目前董事会的实际情况，董事会同意王赓宇先生不再担任董事会审计委员会委员，改选石岩先生为董事会审计委员会委员；补选石岩先生为董事会提名委员会委员；补选朱长军先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《总裁工作细则》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2024年11月29日