证券代码：000626      证券简称：远大控股      公告编号：2024-045

　　远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会2024年度第四次会议通知于2024年11月28日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月29日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为13名，实际出席的董事人数为13名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于转让全资子公司远大油脂（东莞）有限公司100%股权的议案》。

　　同意远大粮油食品有限公司转让远大油脂（东莞）有限公司100%股权，并签署股权转让协议。详见公司2024年11月29日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《出售资产公告》。

　　本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于转让全资子公司GRAND OILS & FOODS (MALAYSIA) SDN. BHD.100%股权的议案》。

　　同意GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE) PTE. LTD.转让GRAND OILS & FOODS (MALAYSIA) SDN. BHD. 100%股权，并签署股权转让协议。详见公司2024年11月29日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《出售资产公告》。

　　本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。

　　三、备查文件

　　董事会决议。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月三十日