本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东会召开的时间：2024年11月29日

　　(二)股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份20,717,154股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时己扣除上述已回购股份。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书的出席了会议；部分高管的列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所

　　律师：李静、刘伟东

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东会经北京市重光律师事务所李静律师、刘伟东律师见证并出具了法律意见书。公司2024年第四次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 本次股东会决议；

　　2、 法律意见书。

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2024年11月30日