证券代码：002580   证券简称：圣阳股份   公告编号：2024-044

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任张雁渝女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。自张雁渝女士任职公司董事会秘书之日起，董事长李伟先生不再代行董事会秘书职责。（张雁渝女士简历详见附件）

　　张雁渝女士已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书任前知识水平测试，并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》（编号：2024-4A-2849），任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　张雁渝女士联系方式如下：

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路一号

　　联系电话：0537-4435777

　　传真：0537-4430400

　　邮箱地址：zqb@sacredsun.cn

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月28日

　　附件：张雁渝女士简历

　　张雁渝，女，1990年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。2016年以来，历任德国宝洁公司经理；山东社保惠鲁基金管理有限公司部门副总经理；山东国惠基金管理有限公司证券投资部副总经理、业务一部副总经理；山东国惠投资控股集团有限公司投资部副经理、经理。现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，张雁渝女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002580          证券简称：圣阳股份       公告编号：2024-043

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年11月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月27日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，分别为董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：

　　一、审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为优化公司管理，提高运营效率，公司对组织机构进行调整，调整后总部工作机构为办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室、监事会办公室）、党群与统战工作部（工会办公室）、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部（纪律检查室）、财务部、运营管理部、法务部、审计部、安全环保部（安全办公室、环保办公室）。同时，根据公司经营需要，将国内业务事业部、海外业务事业部、铅电产业体（铅电生产部、铅电技术部、铅电质量部）、锂电与电源产业部、研究院、客户服务中心、采购部作为经营业务单元管理。

　　二、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任张雁渝女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　《关于聘任董事会秘书的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生回避表决。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　根据2023年度经营业绩考核结果，确定公司高级管理人员2023年度薪酬如下：

　　■

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月28日