证券代码：601611      证券简称：中国核建     公告编号：2024-083

　　转债代码：113024        转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2024年11月26日以现场方式召开，会议通知于2024年11月20日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于解聘及聘任总法律顾问的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于解聘及聘任总法律顾问的公告》（2024-084）。

　　二、通过了《关于提名独立董事的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于独立董事任职到期及提名独立董事的公告》（2024-085）。

　　该议案还需提交公司股东大会审议。

　　三、通过了《关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于续聘会计师事务所的公告》（2024-086）。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，还需提交公司股东大会审议。

　　四、通过了《关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025-2027年）的议案》

　　同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、范福平回避表决。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建与中核集团签署〈关联交易框架协议（2025-2027年）〉的公告》（2024-087）。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，还需提交公司股东大会审议。

　　五、通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》

　　同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、范福平回避表决。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建与中核财务公司、中核财资公司签署〈金融服务协议（2025-2027年）〉的公告》（2024-088）。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，还需提交公司股东大会审议。

　　六、通过了《关于中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、范福平回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》（2024-089）。

　　七、通过了《关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案》

　　同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事王军回避表决。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建与中国信达签署〈关联交易框架协议〉的公告》（2024-090）。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，还需提交公司股东大会审议。

　　八、通过了《关于落实“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（2024-091）。

　　九、通过了《关于成立集采中心的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　十、通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（2024-092）。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年11月28日

　　证券代码：601611      证券简称：中国核建      公告编号：2024-091

　　转债代码：113024        转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于落实“提质增效重回报”行动方案的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院、国资委、证监会相关要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，促进资本市场健康发展，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）制定了落实“提质增效重回报”行动方案，主要包括：

　　一、聚焦主业提质增效，促进高质量发展

　　打造世界一流特色高端建筑安装企业。公司是我国核电建设的龙头，并积极拓展工业与民用建设业务。公司坚定不移强主业、育长板、提效益，围绕高质量发展主线，加快转型升级，努力提高盈利能力和核心竞争力，持续提升品牌知名度、美誉度和影响力，为打造世界一流特色高端建筑安装企业接续奋斗。

　　抓住核电发展机遇。近期全球多个国家重启核电，美国等老牌核电大国重新重视核电，并于近日提出三倍核能计划，31国加入三倍核能宣言，国际核电市场迎来更多发展机遇。核电作为清洁的基荷电源，相较全球占比9%和发达国家占比普遍超过20%的平均水平，我国核电占比仍较低，不足5%。国家连续三年（2022-2024年）核准10台、10台、11台机组，核电市场发展趋势整体向好，工程建设大有可为。

　　提升核电建造水平。公司将立足“国之大者”，牢牢抓住核电建设业务快速发展的市场机遇，按照我国核电发展热堆、快堆、聚变堆三步走发展战略，巩固提升市场占有率。一是聚焦主业根基，保持核电工程业务领军地位。通过多机组经验总结，进一步提炼核电建造规律，持续加大建安一体化实施力度，促进设计与施工深度融合，提升施工组织设计质量与执行力。二是加强平台引领，发挥联动效能服务群堆建造。以华龙、CAP、VVER系列机组联动和群堆建造管理为抓手，促进上下联动、横向联通，互促互助保障工程建设。

　　推动核电建设“走出去”。以在建海外涉核项目及与法国电力合作项目为依托，不断优化合作范围及合作模式，积极参与国际核电建设市场的竞争。充分吸收国外工程建设及管理经验，加大具备国际视野、专业素质及语言能力的复合型国际合作人才的培养力度，持续提升海外核电市场开发及项目执行能力，构建核电建设产业链“走出去”新格局，持续提升国际化水平。

　　保持“进”的态势。公司将全力拓市场、控风险、稳增长，统筹推进质的有效提升和量的合理增长，持续加强经营能力和核心竞争力建设，聚焦重大项目获得、成本费用管控、精细化管理以及市场拓展产业链联动等方面能力建设，多措并举促进高质量发展，巩固公司经营发展态势。公司将加强运营管控，持续加大信息化与经济运行分析的融合力度，加大内外部资源协同，做好优质大客户挖掘、维护，力争打开市场开发新局面，统筹推进质的有效提升和量的合理增长。

　　二、重视投资者回报，稳定投资者预期

　　公司高度重视对投资者的回报，严格按照中国证监会及《公司章程》的相关要求，在充分考虑当前所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的条件下，公司自上市以来累计进行现金分红14.74亿元（含税），自2017年以来每年均实施现金分红，每股派息额度与年度派息总额逐年增长，向全体股东每10股派发现金红利（含税）额度由0.50元提升至0.87元，增长了74%。

　　公司将在确保正常经营和可持续发展的前提下，结合公司发展阶段、经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报。

　　三、增强创新驱动力，发展新质生产力

　　公司大力推进科技创新，持续提升自主创新能力和核心竞争力，以新质生产力融入工程建设，提升整体建造水平与效率。深入实施数字化转型，推动互联网、大数据、人工智能与工程建设深度融合；推动实现核电“智能制造，智能建造、数字化管理”，驱动传统工程向高端化、智能化、绿色化、服务化转型；以“绿色建筑”赋能低碳转型，推动产业可持续发展。加快企业管理各业务体系数字化、智能化升级，推动数据融通、业务贯通、底座连通，赋能管理提升、降本增效。

　　公司将聚焦新产业新赛道，以多元化布局推动产业高端化升级。提升核电工程核心竞争力，全面延伸拓展核电产业链，推动核电建造优势向核能综合应用领域转移，积极推动供热、供汽、供暖、制氢、医用、研究、海水淡化、同位素生产等领域建设。加快发展战略性新兴产业，加快培育未来产业，推动资源配置、组织结构等向深远海风电、新型储能、抽水蓄能、低空经济、新材料、大数据、算力、数字化基础设施等领域发力，打造新的经济增长点，拓展企业市场空间。

　　四、加强投资者沟通，有效传递价值

　　公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，提升投资者关系管理水平，积极有效地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。

　　公司将继续通过召开业绩说明会等形式多维度多层次加强与投资者的交流，促进各方对公司业务及行业整体发展的了解，巩固公司与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系，并积极参与交易所、上市公司协会等组织的集体活动，不断拓宽投资者参与公司交流沟通的渠道。

　　五、完善公司治理，夯实发展根基

　　公司致力于打造一流的治理体系，持续完善中国特色现代企业制度，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及有关规范性文件要求，持续抓好公司董事会、股东会运作，不断提升公司治理水平。

　　公司将不断加强公司治理能力建设，厚植合规文化，落实董监高等关键少数的证券法规培训，筑牢合规意识。积极响应独立董事制度改革精神，通过年报事前沟通、现场调研、专题会议、投资者交流等形式，进一步拓展独立董事的知情权与监督权。持续加强成员单位董事会能力建设，建立健全董事会评价及公司治理同行评估体系，推动成员单位董事会建设与公司治理水平不断提升。持续完善内部控制体系，加强全面风险管理，提升公司对内外部环境变动的应对能力，提升风险防控能力。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年11月28日

　　证券代码：601611      证券简称：中国核建     公告编号：2024-084

　　转债代码：113024        转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于解聘及聘任总法律顾问的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因工作原因，杨振华先生不再担任公司总法律顾问，杨振华先生在担任公司总法律顾问期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、风险防范等工作做出了突出贡献。公司董事会向杨振华先生表示衷心感谢！

　　经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，2024年11月26日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于解聘及聘任总法律顾问的议案》， 同意聘任公司副总经理、董事会秘书邹禹萌先生为公司总法律顾问（简历请参考公司于2023年10月11日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（2023-084）），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年11月28日

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2024-087

　　转债代码：113024         转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司与中国核工业集团

　　有限公司签署《关联交易框架协议（2025-2027年）》的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  该日常关联交易尚需提交股东大会审议。

　　●  该日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司独立性构成不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）审议程序

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025-2027年将与控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）及其子公司发生一系列日常关联交易。为规范关联交易管理，合理预计日常关联交易额度，现拟就相关交易与中核集团签署《日常关联交易框架协议》（2025-2027年）。

　　1.该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司与中核集团签署关联交易框架协议（2022-2024年）的议案》，关联董事回避表决。

　　4. 2024年11月26日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于与中核集团签署〈关联交易框架协议（2025-2027年）〉的议案》，认为公司签署该协议是正常经营所需，交易遵循市场化原则，公平合理，定价公允，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　5.本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

　　（二）2022-2024年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：亿元

　　■

　　（三）2025-2027年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：亿元

　　■

　　二、关联方和关联关系

　　（一）中国核工业集团有限公司

　　注册地址：北京市西城区三里河南三巷 1 号

　　法定代表人：余剑锋

　　注册资本：5,950,000万元

　　统一社会信用代码：91110000100009563N

　　成立日期：1996 年 6 月 29 日

　　经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用 产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和 放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、 地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、 技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国 防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电 力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、 生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业 与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人 员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子 设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、 售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）

　　关联关系：中核集团为公司的控股股东

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023年12月31日，中核集团资产总额为13,384.28亿元，所有者权益为3,899.57亿元，2023年度营业收入为 2,805.71亿元，净利润为223.64亿元。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）交易内容

　　参考本公告“一、日常关联交易基本情况（三）2025-2027年日常关联交易预计金额和类别”。

　　（二）定价原则

　　交易双方本着公平、公开公正的原则，采用市场化的定价原则，按照下列顺序确定交易价格：

　　1.政府定价、政府指导价

　　2.可比独立第三方市场价

　　3.关联方与独立第三方关联交易价

　　4.合理成本费用加合理利润

　　具体定价方式由各协议约定。

　　（二）协议有效期

　　有效期为3年，即2025年至2027年。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　中核集团是核电发展的技术开发主体、国内核电设计供应商和核燃料供应商，是重要的核电运行技术服务商，拥有多项自主知识产权的核电技术，是国内唯一具有完整核应用产业链的市场主体。公司是中核集团旗下唯一的工程建设板块上市平台，作为中核集团工程建设产业发展平台，市场化承接中核集团核产业链上各类工程施工任务，有效支撑服务公司发展。

　　公司与中核集团及其子公司开展关联保理等金融服务，是基于日常生产经营所需，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展。

　　公司与中核集团签署《日常关联交易框架协议》是基于生产经营发展的需要，依据市场化原则，定价依据充分、定价公允，与市场交易价格或独立第三方价格不存在较大差异。

　　（二）关联交易对公司的影响

　　本次关联交易遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年11月28日

　　证券代码：601611      证券简称：中国核建     公告编号：2024-088

　　转债代码：113024        转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　与中核财务有限责任公司、中核财资管理有限公司

　　签署《金融服务协议（2025-2027年）》的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  该关联交易尚需提交股东大会审议。

　　●  该关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司独立性构成不利影响。

　　一、关联交易概述

　　（一）审议程序

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025-2027年将与中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务公司”）、中核财资管理有限公司（以下简称“中核财资公司”）发生一系列关联交易，现拟就相关交易签署《金融服务协议》（2025-2027年）。

　　1.该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》，关联董事回避表决。

　　4.2024年11月26日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》，认为公司与中核财务公司、中核财资公司签署《金融服务协议（2025-2027年）》是公司正常经营所需，交易遵循市场化原则，公平合理，定价公允，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　5.本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

　　（二）《金融服务协议》（2022-2024年）预计和执行情况

　　■

　　（三）2025-2027年预计金额和类别

　　1.与中核财务公司的预计金额和类别

　　（1）存款交易

　　接受存款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的日最高限额不超过150亿元人民币。

　　（2）贷款交易

　　发放贷款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的年度贷款余额不超过200亿元人民币。

　　（3）日均余额

　　2025-2027年在财务公司的年日均存款余额不超过财务公司给予公司及子公司的年日均贷款余额。

　　2.与中核财资公司的预计金额和类别

　　（1）存款交易

　　吸收存款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的年日均余额折合人民币不超过10亿元。

　　（2）贷款交易

　　发放贷款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的年日均自营贷款余额折合人民币不超过20亿元。

　　（3）其他服务类交易金额

　　2025年、2026年、2027年每年的累计交易额折合人民币不超过10亿元，主要系涉及境外项目的保理、咨询服务等内容。

　　二、关联方介绍

　　（一）中核财务公司基本情况

　　公司名称：中核财务有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层

　　单位负责人：梁荣

　　注册资本：438,582万元人民币

　　经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　中核财务公司为公司控股股东中核集团控股子公司。

　　截至2023年12月31日，中核财务公司资产总额971.64亿元，所有者权益合计121.49亿元，2023年度营业收入24.67亿元，净利润8.87亿元。

　　（二）中核财资公司的基本情况

　　公司名称：中核财资管理有限公司

　　企业性质：有限公司

　　注册地址：中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼

　　单位负责人：胡孟

　　注册资本：2,115万元人民币

　　经营范围：资金管理与结算、融资管理、风险管理及咨询服务等财资管理与财资服务。

　　中核财资公司为公司控股股东中核集团控股子公司。

　　截至2023年12月31日，中核财资公司资产总额31,438万元人民币，净资产2,479万元人民币，2023年度营业收入1,287万元人民币，净利润228万元人民币。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）本次关联交易的主要内容

　　参考本公告“一、关联交易概述（三）2025-2027年预计金额和类别”

　　（二）定价原则

　　交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格符合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。

　　（三）关联交易协议的有效期

　　有效期为三年，即2025年至2027年。

　　四、该关联交易的目的以及对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　中核财务公司是中核集团境内的融资服务平台，中核财资公司是中核集团加强外币资金管理、为成员单位提供外币财务管理服务的平台。公司与中核财务公司、中核财资存款交易额度远小于贷款交易额度，满足公司境内外资金需求。

　　公司与中核财务公司及中核财资公司发生的存款、贷款等金融服务，是公司日常生产经营中自然形成的，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展。

　　（二）关联交易的对公司的影响

　　本次关联交易遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年11月28日

　　证券代码：601611      证券简称：中国核建     公告编号：2024-089

　　转债代码：113024        转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于中核财务有限责任公司的风险评估报告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》要求，中国核工业建设股份有限公司（简称“中国核建”或“公司”）通过查验中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务”）《金融许可证》《营业执照》等资料及相关财务资料，对中核财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

　　一、中核财务有限责任公司简介

　　中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有限公司及其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中国人民银行批复（银复〔1997〕249 号文），中核财务目前持有国家金融监督管理总局北京监管局于2023年8月23日颁发的机构编码为L0011H211000001的金融许可证。中核财务目前持有北京市市场监督管理局于2023年9月12日颁发的统一社会信用代码为 91110000100027235R 的营业执照。

　　法定代表人：梁荣

　　注册资本：438,582.00万元

　　注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层

　　经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　二、中核财务有限责任公司内部控制情况

　　（一）风险管理环境

　　中核财务按照《中华人民共和国公司法》、《银行保险机构公司治理准则》等有关规定设立三会一层组织架构，股东会、董事会、监事会等各治理主体职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则。公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的风险管理架构，为风险管理有效性提供必要前提条件。中核财务组织架构如下：

　　■

　　说明：公司组织机构为13个部门，分别为综合管理部、董事会办公室、党群工作部、资金计划部、客户业务部、结算服务部、金融市场部、财务管理部、风险管理部、法律合规部、纪检监督部、审计部、信息科技部。

　　董事会是风险管理最高决策机构，承担风险管理实施监控最终责任，负责审批风险管理政策、确定年度资产配置规模及业务品种、审批年度全面风险管理报告等。

　　董事会下设风险管理委员会，负责在董事会授权下审议风险管理报告，对风险管理进行日常监督；负责在董事会的授权下审议风险管理政策，确定年度资产配置规模及业务品种；负责指导法律与风险管理部开展风险管理工作。

　　监事会负责监督检查全面风险管理情况；负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理方面履职尽职情况并督促整改。

　　高级管理层负责制定、审查和监督执行风险管理制度、程序以及具体操作流程，并根据风险管理状况以及经营环境变化情况适时修订风险管理制度；及时了解各类风险水平及其管理状况，并确保中核财务具备足够的人力物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平有效地识别、监控和控制各项业务所承担的各类风险；及时向董事会或其下设风险管理委员会、监事会报告任何重大风险。

　　中核财务设有风险管理部门一一风险管理部及法律合规部，其中风险管理部负责建立公司全面风险管理体系，组织实施风险管理流程；建立公司风险限额和指标体系；业务风险审查；金融资产风险分类工作；内控体系建设与实施；联系监管机构，负责监管评级和监管日常工作；董事会风险管理委员会日常工作。法律合规部负责合规管理，如合规管理体系建设、政策跟踪与建议、业务合规性审查、反洗钱工作、法治合规培训等；法律事务，如重大决策法律论证与支持、合同管理、规章制度管理、经营事项授权管理、外聘律师管理、公司诉讼、仲裁案件处理等。

　　中核财务设有独立内部审计部门一一审计部，负责审计工作，跟踪督促审计意见建议整改落实；内部审计；专项审计；对接外部审计；业务稽核；内部控制评价与整改跟踪；组织编制企业年度报告；监事会、董事会审计委员会日常工作。

　　中核财务各业务部门为风险管理第一责任单位，负责履行风险控制职能，识别、监测、控制业务相关风险；对相关业务领域风险变化、风险事件进行监测并及时报告；梳理本部门重大风险，提出应对策略并负责实施。

　　中核财务建立了风险管理三道防线，各业务部门为风险管理第一道防线，风险管理部及法律合规部为风险管理第二道防线，审计部为风险管理第三道防线，可持续提升对于流动性风险、信用风险、市场风险、合规风险、信息科技风险及操作风险等的管控能力，为经营合规安全稳健提供坚强保证。

　　（二）风险的识别、评估与监测

　　中核财务建立了完善的分级授权管理制度。各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。各部门根据职能分工在其职责范围内对本部门相关业务风险进行识别与评估，并根据评估结果制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程及相应的风险应对措施。

　　中核财务建立了客户信用评级指标体系，对客户进行授信风险审查统一授信，建立风险预警体系，实现流动性比率实时监测，完成标准化监管数据平台搭建，不断提升风险识别与评估，监测与报告效率、质量与技术水平，综合运用现场和非现场方式监控风险。在现场检查与非现场检查方面已经形成了较为完善的制度体系和管理体系。

　　（三）控制活动

　　中核财务从发展战略及经营管理实际出发，制定了切实可行的内部控制目标：保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行；保证发展战略和经营目标的实现；保证业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时；保证风险管理的有效性。实行全覆盖、重要性、制衡性、相匹配、审慎性与成本效益兼顾的内部控制政策。

　　在重大经营风险评估审查方面，中核财务针对信贷业务、投资业务、同业业务等重大经营事项不断完善风险审查机制。在合规风险管理方面，中核财务建立合规审查前置机制，保障合规审查独立性和有效性。在重大风险监测方面，中核财务建立以月、季度为周期的风险管理报告机制，从信用风险、市场风险、操作风险、信息科技风险、流动性风险、合规风险等多个维度对整体风险进行详尽分析，对所面临风险的全局性、趋势性研判提供信息支持。在重大风险事件报送及跟踪处置方面，中核财务建立上下贯通、横向协同的报送机制，确保对重大风险早发现、早报告、早应对，为及时采取有效措施减少资产损失和消除不良后果、避免发生系统性经营风险创造条件。在信息系统控制方面，中核财务不断推进开展内控信息化建设，实现业务审批流全链条线上化工作，在提升业务办理效率的同时进一步管控断点审批风险；不断完善信息系统安全事件管理，强化内控体系的信息化安全保障。在审计监督方面，中核财务定期对内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价，定期对内部控制制度执行情况进行稽核监督，并就内部控制存在问题提出改进建议并监督改进。中核财务信息沟通渠道通畅，内部控制的隐患和缺陷均有便利渠道向高级管理层、董事会、监事会报告。

　　（四）风险管理总体评价

　　中核财务确立稳健谨慎的风险偏好，以“稳健审慎、主动全员”的风险管理理念，在整体风险容忍度范围内开展各类业务。风险管理制度健全，执行有效，整体风险控制在较低的水平。

　　三、中核财务有限责任公司经营管理及风险管理情况

　　中核财务自成立以来，一直坚持稳健经营原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。下表中核财务最近两期主要财务数据：

　　■

　　截至2023年12月31日，中核财务资产总额971.64亿元，负债总额850.15亿元，所有者权益合计121.49亿元。2023年度，中核财务实现利润总额11.49亿元，净利润8.87亿元。（经审计）

　　截至2024年6月30日，中核财务资产总额1,037.69亿元，负债总额913.63亿元，所有者权益合计124.06亿元。2024年上半年，中核财务实现利润总额5.97亿元，净利润4.45亿元。（未经审计）

　　截至2023年12月31日，中核财务下列各项关键监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求：

　　■

　　根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2024年6月30日，中核财务的各项关键监管指标均符合规定要求。

　　四、公司与中核财务业务开展情况

　　截至2024年6月30日，公司银行存款余额151.74亿元，其中存放中核财务78.32亿元，存放商业银行73.41亿元。公司在中核财务的存款利率为0.200%/年-1.800%/年，公司在中核财务的存款不会影响公司正常生产经营；中核财务贷款余额107.90亿元。

　　公司在中核财务的存款安全性和流动性良好，中核财务提供的金融业务服务的交易作价符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准，定价公允、合理，可充分保护公司利益和中小股东合法权益。

　　五、风险评估意见

　　中核财务具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制体系，可较好控制风险。根据对中核财务风险管理的了解和评价，截至本报告日，公司未发现中核财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，未发现中核财务在2023年12月与2024年6月财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。

　　综上，公司认为：中核财务运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与中核财务之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年11月28日

　　证券代码：601611       证券简称：中国核建      公告编号：2024-093

　　转债代码：113024       转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2024年11月26日以现场方式召开，会议通知于2024年11月20日送达。本次会议应参会表决监事3人，实际参会监事3人。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　1.通过了《关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025-2027年）的议案》

　　同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　2.通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》

　　同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　3.通过了《关于中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　4.通过了《关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案》

　　同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司监事会

　　2024年11月28日

　　证券代码：601611      证券简称：中国核建     公告编号：2024-085

　　转债代码：113024        转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于独立董事任职到期及提名独立董事的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事姚辉先生、马朝松先生于2018年11月29日起担任公司独立董事，将满六年；根据《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定，独立董事在一家上市公司连任时间不得超过六年，姚辉先生、马朝松先生任职到期后将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务。

　　姚辉先生、马朝松先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对姚辉先生、马朝松先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，姚辉先生、马朝松先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

　　经公司董事会提名委员会审核，2024年11月26日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名独立董事的议案》，同意提名严臻先生、陈力女士（简历后附）为第四届董事会独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　严臻先生、陈力女士任职资格尚需提交上海证券交易所审核，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：严臻先生、陈力女士简历

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年11月28日

　　附件

　　严臻先生、陈力女士简历

　　严臻，男，1977年生，注册会计师，现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中船科技、东晶电子独立董事。

　　陈力，女，1966年生，法学博士，现任复旦大学法学院教授、博士生导师，宝钢股份独立董事，兼任中国国际私法学会常务理事、上海市法学会国际法研究会及仲裁法研究会副会长、上海国际贸易仲裁委员会（SHIAC）仲裁员等。

　　证券代码：601611        证券简称：中国核建     公告编号：2024-086

　　转债代码：113024        转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2024年11月26日，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，具体内容如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　2.人员信息

　　截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　3.业务规模

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

　　4.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　截止2024年6月30日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：孙彤女士，1995年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

　　拟担任质量复核合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司8家。

　　拟签字注册会计师：么爱翠女士，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　（三）审计收费

　　1.审计费用定价原则。

　　主要按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　2.审计费用同比变化情况。

　　公司2023年年度审计（年度财务报表审计及内部控制审计）费用为535.00万元。2024年年度审计费用定价原则未发生变化，具体费用将根据实际审计业务工作量进行结算。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计与风险委员会意见

　　公司于2024年11月25日召开第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，自从事公司审计工作以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，具有良好的职业操守和专业胜任能力，其投资者保护能力、独立性和诚信状况良好，同意续聘其为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司于2024年11月25日召开2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2024年11月26日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年11月28日

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2024-090

　　转债代码：113024         转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司与中国信达资产管理股份有限公司签署《关联交易框架协议》的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  该关联交易尚需提交股东大会审议。

　　●  该关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司独立性构成不利影响。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）审议程序

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）预计与公司第二大股东中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）及其子公司发生关联交易。为规范关联交易管理，现拟就相关交易与中国信达签署《关联交易框架协议》。

　　1.该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案》，关联董事回避表决。

　　4.2024年11月26日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案》，认为公司与中国信达签署《框架协议》是公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，未损害公司及股东特别是中小股东的利益，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　5.本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

　　（三）关联交易预计金额和类别

　　本协议有效期2年，合作范围围绕中国信达主营业务展开，在协议有效期内为公司提供收购或受托经营资产、盘活底层资产、提供流动性支持等服务，协议有效期内交易总量不超过50亿元。

　　本协议为双方合作的意向性约定，具体合作事项由交易双方进一步商议确定，参照有关交易及正常业务惯例确定付款时间及方式，具体以双方签署的合同为准。

　　二、关联方和关联关系

　　（一）中国信达资产管理股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　法定代表人：张卫东

　　注册资本：3,816,453.514万元人民币

　　经营范围：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：中国信达为持有公司5%以上股份的股东

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023年12月31日，中国信达总资产15,943.57亿元，营业收入761.68亿元，归于公司股东利润58.21亿元。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）交易内容

　　参考本公告“一、关联交易基本情况（三）关联交易预计金额和类别”。

　　（二）定价原则

　　交易双方本着公平、公开公正的原则，采用市场化的定价原则，按照下列顺序确定交易价格：

　　1.可比独立第三方市场价

　　2.关联方与独立第三方关联交易价

　　3.合理成本费用加合理利润

　　具体定价方式由各协议约定。

　　（三）协议有效期

　　自协议生效之日起2年。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与中国信达签署《框架协议》是基于生产经营发展的需要，依据市场化原则，定价依据充分、定价公允，与市场交易价格或独立第三方价格不存在较大差异，有利于助力公司业务转型升级，实现高质量发展，维护全体股东的利益。

　　（二）关联交易对公司的影响

　　本次关联交易遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年11月28日

　　证券代码：601611   证券简称：中国核建   公告编号：2024-092

　　转债代码：113024   转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年12月17日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月17日14 点 00分

　　召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月17日

　　至2024年12月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3、4、6已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，议案5已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年11月28日、2024年8月29日在上海证券交易所及《中国证券报》披露的相关公告及文件。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4

　　应回避表决的关联股东名称：中国核工业集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方法

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有 效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法 人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书。异地股东也可通过信函方式办理出席登记手续（信函到达 邮戳到达日应不迟于 2024年12月16日）。

　　（二）登记时间 ：2024年12月12日至2024年12月16日（工作日）9:30- 17:30

　　（三）登记地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　地址：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼

　　邮编：201702

　　联系人：董事会办公室 电话：021-31858860 邮箱：dong_sh@cnecc.com

　　（二）授权委托书格式详见附件。

　　（三）本次股东大会的所有费用自理

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国核工业建设股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月17日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

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　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

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