证券代码：002826     证券简称：易明医药  公告编号：2024-055

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次临时会议已于2024年11月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2024年11月22日以电子邮件方式通知了全体董事。

　　本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员及高级管理人员候选人列席了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司董事会同意聘任崔京生先生、杨莲女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期截止之日止。

　　董事会同意授权公司管理层及经办人员按照市场监督管理部门的要求，办理相关变更登记事项。

　　具体内容详见披露在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十次临时会议决议

　　2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十一月二十七日

　　证券代码：002826     证券简称：易明医药  公告编号：2024-056

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　公司近年来一直在加强人才梯队建设，注重内部人才培养，增强管理层力量，以满足公司未来经营发展的需要。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定。经第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任崔京生先生、杨莲女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期截止之日止。简历附后。本次聘任后，公司董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　上述变更，提请董事会授权公司管理层及经办人员按照市场监督管理部门的要求办理相关变更登记事项。

　　特此公告。

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十一月二十七日

　　附件：崔京生先生、杨莲女士简历

　　崔京生先生，1987 年4月出生，中国国籍，无境外居留权，聊城大学理学学士，中共党员。曾就职于齐鲁制药有限公司、四川汇宇制药股份有限公司。2021年至今先后担任易明医药大区总监、销售总监、营销中心副总经理、营销中心总经理等职务。截至本公告日，崔京生先生未直接或间接持有公司股份。崔京生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，崔京生先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　杨莲女士，1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，电子科技大学硕士。曾就职于通威股份有限公司、四川五星电器有限公司、四川蓝光发展股份有限公司、成都迪康药业股份有限公司。2023年至今担任易明医药人力行政中心总监职务。截至本公告日，杨莲女士未直接或间接持有公司股份。杨莲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，杨莲女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。