本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本期计划”）的存续期将于2025年1月23日届满。公司于2024年11月23日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延长存续期的议案》，同意将本期计划存续期继续延长24个月，即延长至2027年1月23日。现将本期计划存续期延长情况公告如下：

　　一、第一期员工持股计划基本情况

　　1.公司分别于2018年1月5日、2018年1月24日召开第九届董事会第八次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。本期计划存续期36个月，自本员工持股计划通过公司股东大会审议之日起计算，即存续期为2018年1月24日至2021年1月23日。具体内容详见公司于2018年1月9日、2018年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2018-001、2018-008）。

　　2.公司分别于2020年10月29日、2022年11月23日召开第十届董事会第五次会议、第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延长存续期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长24个月，延长至2025年1月23日。具体内容详见公司于2020年10月30日、2022年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2020-054、临2022-080）。

　　3.截至本公告披露日，本期计划通过“广发原驰·锦州港1号定向资产管理计划”在上海证券交易所二级市场交易系统累计买入公司股票8,723,288股，占公司总股本的0.44%，成交均价为人民币3.8774元/股，锁定期自2018年5月29日至2019年5月28日。上述锁定期满后，本期计划尚未减持公司股票，仍持有公司股票8,723,288股，占公司总股本的0.44%。

　　二、第一期员工持股计划延长存续期情况

　　根据《公司第一期员工持股计划》及《公司第一期员工持股计划管理规则》的相关规定，员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

　　基于对公司未来持续发展的信心并综合考虑二级市场状况，为维护本期计划持有人利益，持续深化公司长效激励机制，公司于2024年10月25日召开了第一期员工持股计划第四次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意，会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延长存续期的议案》，并提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

　　2024年11月23日，公司分别召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延长存续期的议案》，同意本期计划存续期延长24个月，即延长至2027年1月23日。

　　特此公告。

　　锦州港股份有限公司董事会

　　2024年11月27日