证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-115
中国武夷实业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年11月15日以电子邮件方式发出通知，2024年11月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司采用公开招标方式选聘2024年度审计会计师事务所。按照公平、公正、公开原则，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。2024年度审计费用223万元（含税，下同），其中，财务报告审计费用160万元，内部控制审计费用63万元。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-116）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2025年度公司内部担保额度的议案》
董事会同意2025年度公司内部担保额度为总额不超过80.68亿元，其中为资产负债率超过70%的公司担保额度为80.68亿元，额度使用期限自2025年1月1日至2025年12月31日，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。对非全资子公司担保时，他方股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围的子公司），为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度公司内部担保额度的公告》（公告编号：2024-117）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》
为贯彻落实福建省国资委合规管理要求，打造覆盖公司全业务板块的有效合规管理体系，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，对《合规管理制度》进行修订。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于修订〈法律事务管理制度〉的议案》
为健全和规范公司法律事务的管理工作，促进公司依法经营，依法维护公司的合法权益，根据国家有关法律法规、福建省国资委系统监管规章制度，结合公司实际，对《法律事务管理制度》进行修订。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》
为加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工利益的基础上，更好地履行公司社会责任，有效宣传和提升公司品牌及企业形象，结合公司实际，对《对外捐赠管理办法》进行修订。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年12月13日（星期五）召开2024年第五次临时股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-118）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会2024年第六次会议决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年11月27日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-116
中国武夷实业股份有限公司
关于公司变更会计师事务所
暨聘任2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）。
2.原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）。
3.变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称“《管理办法》”）相关规定，鉴于华兴所已连续为公司提供服务超过规定的最长年限，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟对2024年度审计机构进行变更。经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘请北京德皓国际为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与华兴所进行了充分沟通，华兴所对此无异议。
4.公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项需提交公司股东大会审议。
5.变更会计师事务所符合《管理办法》的规定。
公司于2024年11月26日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构的议案》，拟聘任北京德皓国际为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2008年12月8日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
（5）首席合伙人：杨雄
（6）人员信息：截止2023年12月31日，北京德皓国际合伙人37人，注册会计师150人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师52人。
（7）业务信息：2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。2023年度共承担59家上市公司年报审计业务,审计收费总额2.41亿元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业等，与公司同行业上市公司审计客户家数为0家。
2．投资者保护能力
截至2023年末，北京德皓国际已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元，职业保险购买符合相关规定，近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3．诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次。期间18名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18次、自律监管措施5次、纪律处分0次（以上处理均不在北京德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）项目合伙人：蔡斌，2007年4月成为注册会计师，2002年12月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在北京德皓国际执业，曾担任公司2018年度年报审计项目的项目负责人及签字会计师；近三年签署上市公司审计报告数量3家。
（2）项目签字注册会计师：熊志平，2012年6月成为注册会计师，2012年6月开始从事上市公司审计，2024年6月开始在北京德皓国际执业，2024年拟开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量2家。
（3）项目质量复核人：王晓明，2002年12月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2024年拟开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核上市公司审计报告数量8家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
审计服务收费主要系北京德皓国际根据提供审计服务所需专业技能、工作性质、承担的工作量等，根据公司招标时的报价确定。2024年度审计费用223万元（含税，下同），其中，财务报告审计费用160万元，内部控制审计费用63万元。较上期审计费用总价减少0.89%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所华兴所为公司连续服务年限已超过8年，执业期间恪尽职守，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况。华兴所对公司2023年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《管理办法》第十二条规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。公司前任会计师事务所华兴所已连续为公司提供服务超过规定的最长年限，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟对2024年度审计机构进行变更。经履行公开招标程序并根据评标结果，北京德皓国际为中标单位，其具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求。因此，公司拟聘请北京德皓国际为公司2024年度财务会计报告和内部控制的审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了事前沟通，原聘任会计师事务所对变更相关事项无异议。由于公司2024年度会计师事务所选聘事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第八届董事会审计委员会于2024年11月5日召开 2024年第五次会议，审阅了公司财务管理部编制的《2024年度审计会计师事务所招标方案》，对招标文件、评价要素、评分办法等内容进行了审议，同意公司选聘2024年度审计会计师事务所的招标方案。公司第八届董事会审计委员会于2024年11月14日召开2024年第六次会议，对本次会计师事务所选聘项目的招标文件、投标文件及评估结果等进行了认真审阅。经对北京德皓国际的执业资质、独立性、业务经验、诚信状况及投资者保护能力等方面进行了调研和审查，认为北京德皓国际具备从事审计工作的专业资质，能够独立、客观、公正评价公司财务状况和经营成果，具备应有的独立性和良好的诚信状况，不存在损害公司股东尤其是中小投资者合法权益的情况，具备投资者保护能力，满足公司审计工作要求。公司董事会审计委员会同意聘任北京德皓国际为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年11月26日召开第八届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘请北京德皓国际为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次拟变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构事项尚需经公司股东大会审议，并自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议；
2.公司第八届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；
3.公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议决议；
4.北京德皓国际关于其基本情况的说明。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年11月27日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-117
中国武夷实业股份有限公司关于
2025年度公司内部担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度公司内部担保额度的议案》，董事会同意2025年度公司内部担保额度为总额不超过80.68亿元，其中为资产负债率超过70%的公司担保额度为80.68亿元，额度使用期限自2025年1月1日至2025年12月31日，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。对非全资子公司担保时，他方股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围的子公司），为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司。
在上述额度范围内，公司董事会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议并作出决议后方可实施。该事项需提交公司股东大会审议。
二、担保基本介绍
（一）总体担保额度情况
公司2025年度内部担保额度预计如下：
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（二）被担保人基本情况
1.北京武夷房地产开发有限公司
该公司注册时间为1993年11月12日，住所为北京市通州区武夷花园（通胡大街68号），注册资本4,181.23万元人民币，法定代表人陈平。经营范围：房地产开发；从事房地产经纪业务；出租商业用房、出租办公用房；零售自行开发的商品房；物业管理。公司持有该公司70%股权，金融街长安（北京）置业有限公司持有该公司30%股权。
主要财务数据如下：
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上述2024年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
2.中武(福建)跨境电子商务有限责任公司
该公司注册时间为2017年12月13日，住所为福建省福州市鼓楼区温泉街道湖东路189号凯捷大厦7、8层，注册资本60,000万元人民币，法定代表人郭珅。经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；家用电器销售；日用品销售；家具销售；家具零配件销售；技术玻璃制品销售；电线、电缆经营；建筑用金属配件销售；门窗销售；五金产品零售；日用百货销售；软件开发；信息技术咨询服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；无船承运业务；第二类医疗器械销售；谷物销售；豆及薯类销售；煤炭及制品销售；林业产品销售；食用农产品批发；饲料原料销售；光伏设备及元器件销售；非金属矿及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。公司持有该公司100%股权。
主要财务数据如下：
单位：元
■
上述2024年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
3.宁德东侨武夷房地产开发有限公司
该公司注册时间为2022年5月26日，住所为宁德市东侨经济开发区坪塔西路6号（金龙商贸广场）B幢101，注册资本3,000万元人民币，法定代表人吴瑞辉。经营范围：房地产开发经营；房地产咨询；住房租赁；物业管理。公司持有该公司100%股权。
主要财务数据如下：
单位：元
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上述2024年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
4.重庆天仁置业有限公司
该公司注册时间为2019年12月24日，住所为重庆市涪陵区公园路19号（乌江大厦）负3层3号，注册资本3,000万元人民币，法定代表人蔡琳泷。经营范围：房地产开发经营；非居住房地产租赁；物业管理。公司持有该公司51%股权，重庆博建建筑规划设计有限公司持有该公司49%股权。
主要财务数据如下：
单位：元
■
上述2024年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
5.南安武夷泛家置业有限责任公司
该公司注册时间为2019年1月31日，住所为福建省泉州市南安市美林街道柳美北路2号华盛物流大厦，注册资本10，000万元人民币，法定代表人黄志明。经营范围：房地产开发经营；物业管理；自由房地产经营活动；其他房地产业。公司持有该公司65%股权，南安市泛家开发建设有限公司持有该公司35%股权。
主要财务数据如下：
单位：元
■
上述2024年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
6.南京中武房地产开发有限公司
该公司注册时间为2022年7月26日，住所为南京市江宁区东山街道宏运大道1818号927室，注册资本3,000万元人民币，法定代表人杨春松。经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；市场营销策划；信息咨询服务；物业管理。公司持有该公司100%股权。
主要财务数据如下：
单位：元
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上述2024年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
7.福鼎武夷房地产开发有限公司
该公司注册时间为2021年11月1日，住所为福建省宁德市福鼎市桐山影院片区A幢106号，注册资本3,000万元人民币，法定代表人吴瑞辉。经营范围：房地产开发经营；房地产咨询；住房租赁；物业管理。公司持有该公司100%股权。
主要财务数据如下：
单位：元
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上述2024年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
8.重庆武夷房地产开发有限公司
该公司注册时间为2002年3月18日，住所为重庆市南岸区南滨路武夷滨江售楼中心，注册资本8,200万元人民币，法定代表人蔡琳泷。经营范围：房地产开发、物业管理，房屋销售，自有房屋出租。公司持有该公司95%股权，林华持有该公司5%股权。
主要财务数据如下：
单位：元
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上述2024年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
9.福州桂武置业有限公司
该公司注册时间为2019年12月30日，住所为福建省福州市晋安区宦溪镇垅头村民委员会办公楼101室，注册资本5,000万元人民币，法定代表人韩溪山。经营范围：房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务。公司持有该公司100%股权。
主要财务数据如下：
单位：元
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上述2024年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
10.铭嘉有限公司
该公司注册时间为2009年7月3日，住所为香港湾仔区铜锣湾记利佐治街1-5号金百利20字楼，注册资本1万港元，公司董事黄立民、张斌。经营范围：无限制。公司持有该公司100%股权。
主要财务数据如下：
单位：元
■
上述2024年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
11.南京武夷房地产开发有限公司
公司注册时间为1993年5月31日，住所为南京市江宁区东山街道上元大街221号，注册资本300万美元，法定代表人杨春松。经营范围：房地产开发经营、装饰工程及其配套服务；利用本公司的办公用品对外有偿服务。武夷（集团）有限公司持有该公司85%股权，南京东山投资发展集团有限公司持有该公司15%股权，武夷（集团）有限公司系公司全资子公司。
主要财务数据如下：
单位：元
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上述2024年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
12.中国武夷实业股份有限公司
公司注册时间为1992年1月31日，住所为福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场4层01店面，注册资本157,075.4217万元人民币，法定代表人郑景昌。经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外劳务合作；房屋建筑工程施工总承包；房地产综合开发；物业管理；建材、机械设备、电子产品、医疗器械、电梯的销售；电梯安装工程服务；对外贸易。
主要财务数据如下：
单位：元
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上述2024年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
13.鸿愉有限公司
该公司注册时间为1997年7月11日，住所为香港铜锣湾记利佐治街1-5号金百利20字楼，注册资本2港元，公司董事黄立民、张斌。经营范围：无限制。公司全资子公司武夷建筑有限公司和武夷开发有限公司分别持有鸿愉有限公司50%股权。
主要财务数据如下：
单位：元
■
上述2024年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
14.武夷建筑有限公司
该公司注册时间为1981年3月6日，住所为香港铜锣湾记利佐治街1-5号金百利20字楼，注册资本2,000万港元，董事黄立民、张斌。经营范围：楼宇建设及承建商。公司持有该公司100%股权。
主要财务数据如下：
单位：元
■
上述2024年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项需经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据实际需要与银行或其他金融机构签订相关担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、子公司与授信银行或其他金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。实际发生担保后，公司将按照相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、董事会意见
公司及子公司为公司和子公司提供担保，是满足公司日常融资需要，有利于促进公司生产经营。本次担保对象为公司和子公司，财务风险处于公司可控制范围内，被担保对象具有实际债务偿还能力。公司为非全资子公司担保时，他方股东按其持股比例提供共同担保或反担保，担保行为公平对等。公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2025年度公司及控股子公司对外担保总额为80.68亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为159.76%。目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为35.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为70.00%。此外，不存在公司及控股子公司为其他外部公司提供担保或质押股权的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。
六、备查文件
第八届董事会第八次会议决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年11月27日
证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-118
中国武夷实业股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年12月13日（星期五）召开2024年第五次临时股东大会，会议安排如下：
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会为公司2024年第五次临时股东大会。
2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事会第八次会议决议召开。
3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：现场会议于2024年12月13日（星期五）下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月13日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月13日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2024年12月06日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
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2.提案1已经2024年8月27日公司第八届董事会第五次会议审议通过，提案2、提案3已经2024年11月26日公司第八届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于2024年8月28日、11月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第五次会议决议公告》《第八届董事会第八次会议决议公告》《2024年第五次临时股东大会会议材料》（公告编号分别为2024-102、115、119）。
3.提案2属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.提案3为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记等事项
（一）出席方式
1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）、代理人居民身份证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。
3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间
2024年12月12日上午8:00一12:00，下午2:30一5:30
（三）登记地点
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：
联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件1）。
五、备查文件
1.第八届董事会第五次会议决议；
2.第八届董事会第八次会议决议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年11月27日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年12月13日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月13日上午9:15，结束时间为2024年12月13日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2024年12月13日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2024年第五次临时股东大会，并代表本人（公司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示如下：
■
委托人姓名（名称）：
委托人证件号码:
(委托人为法人的填统一社会信用代码)
持股数：
委托人深圳证券帐户卡号：
股东签名(委托人为法人的需盖章)：
法定代表人签名(委托人为法人的)：
签署日期： 年 月 日
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