格的保理业务相关机构、确定公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。

　　2、授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

　　3、公司内部审计部门负责对保理业务的开展情况进行审计和监督。

　　4、监事会有权对保理业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、监事会意见

　　公司本次开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于公司业务发展，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展应收账款保理业务。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十一月廿三日

　　证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2024-045

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行类、证券类中低风险型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。该事项经公司监事会发表了明确同意意见。

　　该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东会审议，且不存在关联交易。

　　一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　　1、理财产品品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的商业银行类、证券类中低风险型理财产品。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的风险投资。

　　2、投资额度

　　公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行类、证券类中低风险型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

　　3、审议程序

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司使用闲置自有资金购买理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的20%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。

　　4、实施方式

　　公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同时授权董事长及相关负责人行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　　5、资金来源

　　资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金。

　　6、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　二、对公司日常生产经营的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司及控股子公司日常经营和确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金适度进行安全性高、流动性好的投资理财业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　三、投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　公司使用闲置自有资金购买标的仅限于商业银行类、证券类中低风险型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

　　2、针对投资风险，拟采取如下措施：

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，对购买中低风险型理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

　　（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；

　　（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

　　（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行披露理财产品及相关损益情况的义务。

　　四、监事会意见

　　经审议，监事会认为：在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的商业银行类、证券类中低风险型理财产品，有利于提高现金管理收益，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十一月廿三日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团          公告编号：2024-047

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度审计机构，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任安永华明为公司2024年度审计机构。

　　2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　3、公司董事会、审计委员会及全体独立董事均对本次续聘会计师事务所事项无异议。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

　　公司于2024年11月22日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司2024年度审计机构。具体情况如下：

　　一、拟续聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：1992年9月2日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4） 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

　　（5）首席合伙人：毛鞍宁

　　（6）截至2023年12月31日，合伙人数量245人、注册会计师数量近1800人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量近500人。

　　（7）2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。

　　（8）2023年度A股上市公司年报审计客户137家，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等，审计收费总额人民币9.05亿元。与公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2、投资者保护能力

　　安永华明已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额合计超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情形。

　　3、诚信记录

　　安永华明近三年因执业行为受到监督管理措施2次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或纪律处分。2名从业人员近三年因执业行为受到行业主管部门行政处罚1次、5名从业人员近三年因执业行为受到证券监督管理机构监督管理措施2次、2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施1次。前述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　签字项目合伙人：冯幸致女士，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2003年开始在安永华明执业；近三年签署或复核上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师：徐菲女士，2006年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在安永华明执业；近三年签署或复核上市公司审计报告6家。

　　项目质量控制复核人：黄寅先生，2006年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，1997年开始在安永华明执业；近三年签署或复核上市公司审计报告8家。

　　2、诚信记录

　　安永华明上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司根据审计工作量及公允合理的定价原则与安永华明协商确定2024年度审计费用为人民币231万元，其中年报审计费用人民币213万元，内控审计费用人民币18万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对安永华明进行了审查，认为安永华明具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘安永华明为公司2024年度的审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事专门会议审议意见

　　公司独立董事针对本次续聘会计师事务所事项召开了专门会议，全体独立董事一致认为安永华明具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计以及内部控制审计的工作要求。公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司聘任安永华明为2024年度审计机构。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2024年11月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明为公司2024年度审计机构。

　　4、生效日期

　　本次续聘安永华明为公司2024年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　3、2024年第四次独立董事专门会议决议。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十一月廿三日

　　证券代码：002400      证券简称：省广集团      公告编号：2024-048

　　广东省广告集团股份有限公司关于

　　召开2024年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东会届次：

　　广东省广告集团股份有限公司2024年第四次临时股东会

　　2、召集人：公司第六届董事会

　　3、公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2024年12月11日（星期三）15:00

　　网络投票时间为：2024年12月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月11日9:15-15:00中的任意时间。

　　5、股权登记日：2024年12月5日

　　6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2024年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码示例表：

　　■

　　上述提案已由2024年11月22日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。其中《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》以特别决议审议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2024年12月6日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

　　邮政编码：510220

　　联系传真：020-87614601

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会；

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　五、其他

　　1、会议咨询：公司董事会办公室

　　联 系 人：何世鹏、张彤馨

　　联系电话：020-87617378

　　2、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十一月廿三日

　　附件1：

　　广东省广告集团股份有限公司

　　2024年第四次临时股东会授权委托书

　　兹授权先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2024年第四次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东会提案表决意见示例表：

　　■

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额：委托人账户号码：

　　受托人签名：受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362400投票简称：省广投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年12月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2024年12月11日9:15，结束时间为当日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。