证券代码：300206         证券简称：理邦仪器        公告编号：2024-033

　　深圳市理邦精密仪器股份有限公司

　　关于拟回购注销股份并减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日召开第五届董事会2024年第六次会议和第五届监事会2024年第五次会议，分别审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份》及《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉》的议案，公司拟注销回购专用证券账户中剩余2,058,500股股份，并相应将公司注册资本由58,172.1846万元减少至57,966.3346万元。具体内容公告如下：

　　一、回购股份的基本情况

　　2021年2月8日，公司召开第四届董事会2021年第一次会议，会议审议通过了《关于再次以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案。截至 2022年2月7日，该次股份回购期限届满并实施完毕，合计回购公司股份2,555,300股。截至目前，2021年股份回购方案回购的股份已有496,800股股份用于公司第二期员工持股计划，剩余2,058,500股股份存放于公司回购专用证券账户中。

　　二、本次拟注销回购股份并减少注册资本的原因及内容

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，因将回购股份用于员工持股计划或股权激励的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。公司回购专用证券账户中剩余2,058,500股股份的留存期限将于2025年2月8日届满。鉴于公司在回购股份存续期内未使用该部分股份用于新一期员工持股计划，且同时为进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户中剩余的2,058,500股股份，并相应将公司注册资本由58,172.1846万元减少至57,966.3346万元。

　　三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

　　公司本次注销回购专用证券账户剩余的2,058,500股股份后，公司总股本将由58,172.1846万股减少至57,966.3346万股。

　　■

　　注：股本结构变动的最终情况以注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次注销股份对公司的影响

　　本次注销公司回购专用证券账户的股份有利于增厚每股收益，切实提升公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

　　特此公告。

　　深圳市理邦精密仪器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十一月二十日

　　证券代码：300206         证券简称：理邦仪器        公告编号：2024-030

　　深圳市理邦精密仪器股份有限公司

　　第五届董事会 2024年第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第六次会议于2024年11月20日（星期三）10:00在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于2024年11月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份》的议案

　　2021年2月8日，公司召开第四届董事会2021年第一次会议，会议审议通过了《关于再次以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案。截至 2022年2月7日，该次股份回购期限届满并实施完毕，合计回购公司股份2,555,300股。截至目前，2021年股份回购方案回购的股份已有496,800股股份用于公司第二期员工持股计划，剩余2,058,500股股份存放于公司回购专用证券账户中。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，因将回购股份用于员工持股计划或股权激励的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。公司回购专用证券账户中剩余2,058,500股股份的留存期限将于2025年2月8日届满，公司拟对其进行注销，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉》的议案

　　董事会同意完成对公司回购专用证券账户剩余股份注销后，公司注册资本将由人民币581,721,846元减少至579,663,346元，总股本将由581,721,846股减少至 579,663,346股。因此，公司将对《公司章程》相关对应条款进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》。

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　3、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　深圳市理邦精密仪器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十一月二十日

　　证券代码：300206         证券简称：理邦仪器        公告编号：2024-031

　　深圳市理邦精密仪器股份有限公司

　　第五届监事会 2024年第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2024年第五次会议于2024年11月20日（星期三）11:30在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于2024年11月15日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份》的议案

　　经审核，监事会认为本次公司注销回购专用证券账户中剩余2,058,500股股份，符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司将回购专用证券账户剩余股份予以注销的事项。

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉》的议案

　　经审核，监事会认为公司完成对回购专用证券账户剩余股份注销后，公司注册资本、总股本将发生变更，需对《公司章程》中相关条款进行同步修订，该事项符合相关法律、法规的规定。

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　深圳市理邦精密仪器股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年十一月二十日

　　证券代码：300206         证券简称：理邦仪器        公告编号：2024-032

　　深圳市理邦精密仪器股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第六次会议决议决定于2024年12月6日（星期五）在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2024年11月20日召开的第五届董事会2024年第六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月6日上午9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6日09:15至15:00期间的任意时间。

　　6、会议的股权登记日：2024年12日2日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2024年12月2日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表

　　■

　　2、披露情况及相关说明

　　本次会议审议的议案分别经公司第五届董事会2024年第六次会议和第五届监事会2024年第五次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于2024年11月20日在巨潮资讯网刊登的相关公告。提案1.00、2.00应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年12月4日（上午9:00-11:30；下午13:30-17:00）。

　　2、登记地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器证券事务部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。说明如下：

　　a. 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于2024年12月4日（星期三）17:00前发送至公司指定邮箱IR@edan.com，邮件主题请注明“股东大会”字样。

　　b. 采用信函方式登记的股东，书面信函须于2024年12月4日（星期三）17:00前送达至公司证券事务部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）。

　　邮寄地址：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器证券事务部；邮政编码：518122。

　　4、会务联系方式：

　　姓名：祖幼冬、刘思辰

　　联系电话：0755-26851437

　　联系传真：0755-26850550

　　电子邮箱：IR@edan.com

　　邮编：518122

　　联系地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器证券事务部

　　本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件：

　　1、公司第五届董事会2024年第六次会议决议

　　2、公司第五届监事会2024年第五次会议决议

　　3、深交所要求的其他文件

　　特此公告！

　　深圳市理邦精密仪器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十一月二十日

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《2024年第一次临时股东大会授权委托书》

　　附件三：《2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“350206”，投票简称为“理邦投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、采用深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年12月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30, 13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月6日9:15一15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市理邦精密仪器股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托__________先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深圳市理邦精密仪器股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

　　■

　　委托人姓名及签章：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人证券账号：                        持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　深圳市理邦精密仪器股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：股东名称须与名册上所载的相同。