证券代码：600073             证券简称：光明肉业            公告编号：2024-055

　　上海光明肉业集团股份有限公司

　　关于2025年度子公司开展金融衍生品业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）海外控股子公司新西兰银蕨农场有限公司（以下简称“银蕨农场”）开展的衍生品交易业务为远期外汇交易。

　　●  交易额度：银蕨农场在2025年度进行的远期外汇交易业务在任一时点开展交易的金额不超过10亿新西兰元或等值其他货币，额度内可滚动使用。

　　●  履行的审议程序：公司于2024年11月20日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于银蕨农场有限公司2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　●  特别风险提示：银蕨农场开展的远期外汇交易形式的衍生品业务不以投机为目的，主要为规避外汇大幅波动对公司带来的影响；进行衍生品交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但进行衍生品交易仍会存在市场风险、履约风险、流动性风险及其他可能存在的风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的及必要性

　　由于银蕨农场的日常经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率波动对其经营成果的影响日较大，为减少汇率波动带来的风险，公司控股子公司银蕨农场开展了远期外汇交易业务。银蕨农场开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于其外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，利用远期外汇交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，不进行以投机为目的的外汇交易，不进行超出经营实际需要的复杂金融衍生品交易，尽可能降低汇率波动对其主营业务以及财务的负面影响，促进银蕨农场健康、稳定发展。

　　（二）交易金额

　　公司预计银蕨农场2025年度进行的远期外汇交易业务在任一时点开展交易的金额不超过10亿新西兰元或等值其他货币，额度内可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　银蕨农场开展的远期外汇交易业务，资金来源于其自筹资金，不会影响其正常生产经营情况，不存在使用募集资金从事该业务的情形。

　　（四）交易方式

　　公司开展的金融衍生品交易为远期外汇交易业务，对应基础资产主要为货币。

　　公司开展的金融衍生品交易只限于与具有合法经营资格的金融机构进行交易。金融衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的外汇产品，且该等金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　（五）交易期限

　　上述预计交易金额自公司股东大会通过后12个月内有效，在相关预计投资期限内，额度可循环滚动使用。

　　二、审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年11月20日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第五次专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于银蕨农场有限公司2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》。独立董事认为：子公司银蕨农场以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，开展远期外汇交易业务，有利于防范和降低外汇汇率和利率的波动对其带来的风险，且银蕨农场已制定了相关管理制度，建立业务流程、审批权限、监督机制及风险控制等措施。银蕨农场开展的远期外汇交易业务，不存在损害公司及股东的整体利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年11月20日召开第九届董事会第二十七次会议，全体董事出席会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于银蕨农场有限公司2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　银蕨农场开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生一定的市场风险。

　　2、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　4、其他风险：如期货市场相关政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易所带来的风险。

　　（二）采取的风险控制措施

　　1、以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以防范和降低风险为目的，不做投机和套利交易，加强对汇率及利率的研究分析，实时关注市场环境变化，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

　　2、合理选择交易对手，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，降低履约风险。

　　3、审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　4、公司制定了《外汇套期保值交易管理制度（试行）》，对组织机构及职责、审批授权、业务流程、风险管理等做出了详细规定，并建立相应的内控体系，以做好风险防范和应对处置。

　　四、公司开展远期外汇交易的会计核算政策

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对远期外汇交易业务进行相应的会计核算和披露。

　　五、开展远期外汇交易对公司的影响

　　银蕨农场开展远期外汇交易与日常生产经营紧密相关。开展远期外汇交易，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，规避和防范外汇汇率、利率波动风险，有利于公司日常经营业务的正常开展，提升公司运行的稳健性。

　　特此公告。

　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会

　　2024年11月21日

　　证券代码：600073        证券简称：光明肉业       公告编号：2024-056

　　上海光明肉业集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年12月6日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月6日  14点00分

　　召开地点：上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月6日

　　至2024年12月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案详见本公司于2024年10月31日和2024年11月21日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-047）；《光明肉业关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-050）；《光明肉业第九届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-052）；《光明肉业关于签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）；《光明肉业关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）；《光明肉业关于2025年度子公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2024-055）。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：2、3

　　应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：会议集中登记时间为2024年12月4日9:00点一16：00点。

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。

　　“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3315。

　　（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

　　（四）在现场登记时间段内，A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。