本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

　　二、会议召开的情况

　　1．现场会议召开时间：2024年11月19日下午14:30

　　2．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼

　　3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长方洪波先生

　　6．网络投票时间：2024年11月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15－下午15:00的任意时间。

　　7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．股东出席情况

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　　备注：截至股权登记日公司总股本为7,656,144,984股，A股股本为7,005,296,484股，H股股本为650,848,500股，其中公司A股回购专户中剩余的股份数量为28,452,226股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为7,627,692,758股。

　　2．出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。

　　四、提案审议和表决结果

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　　本次会议共审议1项议案，此项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2．律师姓名：刘兴、赵丹阳

　　3．结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2024年11月20日