特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年11月25日（星期一）15:00-16:00

　　●  会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　●  会议召开方式：网络文字互动方式

　　●  会议问题征集：投资者可于2024年11月22日15:00前访问网址 https://eseb.cn/1jyei1FP42s或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　一、说明会类型

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月26日披露了《2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略及财务状况等情况，公司定于2024年11月25日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年第三季度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年11月25日（星期一）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　董事长：李晓军

　　独立董事：李先荣

　　副总裁、财务总监：王俊波

　　副总裁、董事会秘书：唐  云

　　副总裁：任岩

　　证券事务代表：乔  莉

　　如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2024年11月25日（星期一）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1jyei1FP42s或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年11月22日15:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　五、联系人及联系方式

　　联系人：乔  莉

　　联系电话：0351-7099061

　　联系传真：0351-7099130

　　电子邮箱：irm@guangyuyuan.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二四年十一月十九日